北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_郭宏_作为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京安达维尔科 技股份有限公司董事会提名为北京安达维尔科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...

董事会相关 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年12月20日召开，8名董事全出席[2] - 提名赵子安等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名周宁等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5][6] 决策事项 - 第四届非独立董事不领津贴，独立董事15万元/年（税前）[8][9] - 同意调整组织机构[10] - 同意聘任刘亚强为总经理助理[11] 股东大会 - 拟定于2025年1月7日下午14:45召开2025年第一次临时股东大会[12]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-082 2、撤销智能事业部，将原智能事业部下设的智能销售中心调整为北京安达维 尔航空设备有限公司下设机构，并将原智能事业部下设的北京安达维尔信息技术 有限公司、天津耐思特瑞科技有限公司调整为公司直属机构。 3、北京天普思拓智能技术有限公司调整为事业部级管理组织。 4、撤销北京安达维尔航空设备有限公司下设的测控中心。 5、公司新设的全资子公司广州安达维尔航空技术有限公司、成都云格吉瑞航 空技术有限公司归属于民用航空事业部管理。 本次公司组织机构调整是在公司合并报表范围内进行，调整后的组织机构图 见附件。 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》。为进一步加强公司营销管理，相应完善内部组织架构，公司进行组织机构 调整，具体情况如下： 1、公司设立营销管理部。 2024年12月2 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2024年12月20日现场召开[2] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 公司拟进行监事会换届选举，提名徐艳波、郝丹丹为第四届非职工代表监事候选人[3] - 提名二人表决结果均为3票赞成等[3] - 非职工代表监事候选人需经2025年第一次临时股东大会审议[4] 薪酬议案 - 审议第四届监事会监事薪酬议案，1票赞成、2票回避[5] - 本议案提交公司股东大会审议[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京安达维尔科技股份有限公司董事会现就提名 任自 力 为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京安达维尔科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 北京安达维尔科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月7日召开[1] - 现场会议1月7日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月31日[3] 选举提案 - 提案1.00应选非独立董事5人[4] - 提案2.00应选独立董事3人[5] - 提案3.00应选非职工代表监事2人[5] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）[6] 登记信息 - 登记时间为2025年1月2 - 3日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券部，信函邮寄地址为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号公司证券部，邮编101300[9] 会议联系人 - 会议联系人是熊涛，会议电话和传真为010 - 89401156，联系电子邮箱为securities@andawell.com[10] 会议其他信息 - 本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理[10] - 公告发布时间为2024年12月23日[14] 投票信息 - 网络投票代码为350719，投票简称为安达投票[22] - 累积投票制下，选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[24] - 累积投票制下，选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25] - 累积投票制下，选举非职工代表监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月7日9:15，结束时间为15:00[30]

独立董事提名 - 周宁被提名为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[8] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不能直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 候选人及直系亲属不能在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] 禁止情形 - 候选人最近十二个月内不能有特定禁止情形[10] - 候选人最近三十六个月内不能因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[11] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[12] 其他限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

独立董事提名 - 任自力被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9][10] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[14] - 具备相关知识和五年以上工作经验[7] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[14][15] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[16] - 遵守规定确保有精力履职并作独立判断[16] - 不符任职资格将及时报告并辞职[16]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理赵子安先生提名，第三届董 事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘亚强先生（简历见附件）为公司总 经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，刘亚强先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-081 北京安达维尔科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科 ...

监事会换届 - 2024年12月20日召开会议审议通过监事会换届议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[2] 监事候选人 - 提名徐艳波和郝丹丹为非职工代表监事候选人[2] - 徐艳波持股100,000股占总股本0.04%[6] - 郝丹丹未持有公司股份[7]