净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为1200万元至1500万元，较上年同期下降86.78%至89.43%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为741万元至1041万元，较上年同期下降90.82%至93.47%[3] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为459万元[6] 营业收入情况 - 2024年民航业务收入持续增长，但防务业务收入下降较多，总体营业收入同比下降[5] 利润影响因素 - 2024年公司加大研发投入，研发费用增长减少了利润[5]

监事会会议 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月7日在京召开[3] - 应出席3人，实际出席3人，徐艳波主持[3] 选举结果 - 会议通过选举第四届监事会主席议案[4] - 徐艳波当选第四届监事会主席，任期三年[4] - 选举表决3票同意，无反对、弃权、回避[4]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-005 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2025年1月7日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19 号5幢三层会议室召开。鉴于公司于2025年1月7日召开的2025年第一次临时股东 大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同 意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，并于当日召开了第四届董事会第 一次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，全体董 事推选赵子安先生主持本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 ...

股东大会信息 - 2025年1月7日14:45现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 出席股东大会200人，代表股份120,616,044股，占比47.3568%[7] 选举情况 - 赵子安等当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，任期三年[10][26][34] 议案表决 - 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》获通过，同意14,567,592股，占比98.3593%[41][43] - 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》获通过，同意113,007,750股，占比99.7801%[44][46] 其他 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[48] - 备查文件含2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[49]

股东大会信息 - 2024年12月23日公告召开2025年第一次临时股东大会[5] - 现场会议于2025年1月7日14点45分召开[5][6] - 网络投票时间为2025年1月7日9:15 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份102,425,452股，占比40.2147%[9] - 网络投票股东195人，代表股份18,190,592股，占比7.1421%[9] - 出席会议股东及代表共200人，代表股份120,616,044股，占比47.3568%[9] - 中小投资者194名，代表股份21,849,886股，占比8.5788%[9] 选举结果 - 选举赵子安等人为董事、监事，同意率超99%[12][13][14][15] 议案表决 - 多项议案获股东高比例同意通过[16][17][18] 合规情况 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定[20]

董事会换届 - 2024年12月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由8名董事组成，含3名独立董事[2] - 董事候选人任职资格待2025年第一次临时股东大会审议[4] 股权结构 - 赵子安直接持股89,817,478股，占总股本35.26%，在咨询公司持股29.62%[8][15] - 赵雷诺持股2,250,000股，占总股本0.88%[8][15] - 乔少杰持股5,128,680股，占总股本2.01%[9] - 孙艳玲持股1,350,000股，占总股本0.53%[11] - 葛永红配偶倪卫燕直接持股130,200股，葛通过咨询公司间接持股[13] 独立董事 - 周宁、郭宏、任自力为独立董事候选人，任职资格待深交所审核[3] - 周宁自2020年10月起任独立董事，任期至2026年10月13日[2] - 郭宏自2022年1月、任自力自2022年6月起任独立董事[19][20]

独立董事提名 - 周宁被提名为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[8] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不能直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 候选人及直系亲属不能在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] 禁止情形 - 候选人最近十二个月内不能有特定禁止情形[10] - 候选人最近三十六个月内不能因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[11] - 候选人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[12] 其他限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[13]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理赵子安先生提名，第三届董 事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘亚强先生（简历见附件）为公司总 经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，刘亚强先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-081 北京安达维尔科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科 ...

监事会换届 - 2024年12月20日召开会议审议通过监事会换届议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[2] 监事候选人 - 提名徐艳波和郝丹丹为非职工代表监事候选人[2] - 徐艳波持股100,000股占总股本0.04%[6] - 郝丹丹未持有公司股份[7]

董事会提名 - 公司董事会提名周宁为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等多项违规[12][13] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13]