证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-035 北京安达维尔科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001号）（以下称 "问询函"）。收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐 项核查和落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申 请文件进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已在问询函的回复报告及更新后的 申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 问询函所列问题进行了逐项核查和落实，并按第二轮问询函要求对所列问题进行了 说明和论证，对募集说明书等申请文件进 ...

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 深圳证券交易所： 关于北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、 "主承销商"或"中信证券"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发行人律师" 或"观韬律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复 如下，请予审核。 保荐人（主承销商） 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿）》 中的释义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 管理层负责按准则编制财报、评估持续经营能力[13] - 治理层负责监督公司财务报告过程[14] 资产负债 - 2024年末公司资产总计17.15亿元，较年初增长8.00%[19] - 2024年末负债合计6.66亿元，较年初增长33.59%[20] - 2024年末股东权益合计10.49亿元，较年初下降3.73%[20] 经营业绩 - 2024年度营业总收入632,785,358.24元，较2023年度下降约25.6%[28] - 2024年度净利润12,704,783.92元，较2023年度下降约88.8%[28] - 2024年度基本每股收益0.0542元/股，较2023年度下降约87.8%[28] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -180,960,154.79元，2023年度为30,642,702.54元[34] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -74,548,840.85元，2023年度为 -18,133,039.22元[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为141,497,794.07元，2023年度为73,669,712.38元[34] 股东权益 - 2024年综合收益总额等因素使股东权益增加3,375,991.46元[41] - 2024年股东投入和减少资本相关使股东权益变动涉及金额有529,300元、6,027,784.46元、3,181,093元等[41] - 2024年提取盈余公积4,441,644元，对股东分配涉及相关金额[41] 主要资产项目 - 货币资金年末余额180,455,071.07元，年初余额297,476,416.99元[138] - 应收票据年末余额52,266,857.39元，年初余额12,050,070.96元[141] - 应收账款年末账面余额为918,435,239.89元，坏账准备为61,692,639.76元[150] 在建工程 - 在建工程年末余额为45,992,026.27元，年初余额为509,433.96元，较年初增加45,482,592.31元[196][197][198] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目预算数为228,117,200.00元，工程累计投入占预算比例为20.16%[198] - 航空机载设备及航空维修产业基地项目利息资本化累计金额为58,140.58元，本年利息资本化金额为58,140.58元[198]

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0032 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 问题 1： 报告期内，发行人收入分别为 47,545.72 万元、41,254.61 万元、85,086.09 万元和 36,551.36 万元；发行人净利润分别为 1,042.57 万元、-4,581.54 万元、 11,348.51 万元、1,390.30 万元，2024 年 1-9 月下降为 447.18 万元。根据申报 材料，发行人 2022 年业绩下滑主要原因为防务业务受到部分重点型号合同签订、 重大 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0033 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 30 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020018 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"安达维尔"或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请予审核。 请发行人：（1）结合主要客户收入及订单变动、同行业可比公司情况等， 进一步说明导致公司最近一年一期业绩下滑的因素是否持续，公司业绩是否存 在持续下滑的风险；如涉及相关跌价或减值,说明减值迹象具体出现的时间点和 计提的及时性。（2）2024 年公司经营活动现金流出现明显不利变化，进一步说 明公司在存货周转、收付款等方面是否发生明显不利变化，公司现金流是否存 在持续恶化风险。 一、结合主要客户收入及订 ...

业绩总结 - 2021 - 2025年1 - 3月主营业务收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、63278.54万元、12331.87万元[101] - 2021 - 2025年1 - 3月净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、1270.49万元、 - 870.80万元[101] - 2023 - 2025年1 - 3月前五大客户（合并口径）收入合计分别为72034.97万元、46595.79万元、7943.08万元，同比变动 - 35.32%、12.62%[104] - 2025年1 - 3月收入同比增长27.46%[121] 产品收入 - 大型地面保障装备报告期内收入分别为690.63万元、1102.08万元、1314.34万元、985.13万元，占比分别为6.36%、9.26%、29.15%、32.21%[16] - 模拟训练系统报告期内收入分别为312.82万元、0万元、1274.20万元、1388.50万元，占比分别为2.88%、0.00%、28.26%、45.39%[16] - 两款产品收入合计分别为1003.45万元、1102.08万元、2588.54万元、2373.63万元，占比分别为9.24%、9.26%、57.41%、77.60%[17] 未来展望 - 2025年全年销售预计约8500万元[17] - 预计2026年内完成本次募投项目部分军工业务资质取证和扩项工作[8] - 天津耐思特瑞预计2026年内取得另外两项军工业务资质[14] 新产品和新技术研发 - 本募拟生产机电一体化产品包括货舱装载系统、侧导轨组件、盖板锁及翼尖锁[24] - 货舱装载系统预计2025年下半年交付样品，2026年完成整机试样并定型，2027年批量生产[37] - 侧导轨组件2025年4月交付样品，预计2026年鉴定定型，2027年批产[38] - 盖板锁及翼尖锁预计2025年内完成方案设计及评审、样品生产与检验测试[39] 市场扩张和并购 - 机电一体化产品主要面向G104、G108、G113等现有客户，合作稳定性较高[33] 其他新策略 - 前募项目聚焦产品技术研发及小批量生产能力建设，本募项目一旨在提升航空厨卫系统生产能力[57] - 本募项目一拟建设专用场地和购置设备提升产能[57]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

公司业务与发展战略 - 公司是国内较早参与国产大飞机配套产品研发企业，完成旅客座椅、航空厨房插件系列产品取证，推进市场推广，结合成都和广州优势加大研发，力争形成PMA产品 [2] - 2025年重点推进经营计划，包括推动技术创新、拓展业务领域、提升质量管理、引进战略人才、控制成本、推动园区建设、推进再融资工作 [2][3] - 未来聚焦机载设备研制、航空维修、测控及地面设备研制三大板块，民航领域发展“国产化制造”业务，防务领域拓展新领域新客户并发展战略产品平台业务 [3] 行业与公司业绩情况 - 2024年军工行业普遍业绩承压，订单延后、收入确认放缓、业绩下滑，公司民品业务稳步上涨，军品业务短期承压 [4] - 2024年公司业绩下滑，原因是机载训练系统无交付、测控及保障设备部分项目交付延迟，且研发费用同比增长23.28% [14] 公司项目进展 - 深交所2024年12月受理公司定向增发申请，2025年1月回复审核问询函，4月披露修订稿 [5] - 安达维尔天津园区（一期）厂房建设计划2025年底前竣工验收并逐步投入使用 [13] 公司优势与特色业务 - 公司在多个业务领域有独特竞争优势，机载设备业务是国内排名前列的航空座椅与客舱设备制造商，直升机抗坠毁座椅市场占有率超80%；航空维修业务是国内知名第三方航空部件维修企业；测控及保障设备业务系统集成能力强；工业软件有SIPDM系统 [8] - 全资子公司天津耐思特瑞科技有限公司市场推广等方面基本稳定，已取得相关资质，开始交付外部客户订单，后续将拓展生产能力和市场领域 [9] 公司合作与市场情况 - 与多家eVTOL主机单位在座椅等产品上签订研制合同或合作意向书，研制工作进展顺利 [6][7] - 目前客户主要为国内企业，暂无海外业务 [11] 公司治理与管理相关 - 大股东不参与定增是为保持公司治理结构独立性，确保决策客观性 [10] - 股权激励对象为中高层管理人员及技术（业务）骨干人员，名单经审议、公示和审核 [11] - 公司将对照相关指引做好市值管理，保障中小投资者权益 [13] 其他问题解答 - SIPDM系统以IPD核心思想为指导，集成多种功能，助力研发型企业提升管理水平和竞争力 [6] - 2024年新成立广州和成都子公司，业务为航空零部件及系统研发制造与销售，结合两地优势促进业务增长 [10] - 定向增发发行价格未确定，按相关规则以竞价方式协商确定 [11] - 公司是专精特新中小企业 [15] - 2024年研发投入集中在机载设备等领域，未来持续加大研发创新投入满足国产化需求 [15]

军工板块市场表现 - 军工板块出现震荡拉升行情 [1] - 成飞集成（002190）连续7个交易日涨停 [1] - 安达维尔（300719）实现20cm涨停 [1] - 神剑股份（002361）和通达股份（002560）触及涨停 [1] - 利君股份（002651）和晨曦航空（300581）股价拉升 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入军工板块相关股票 [1]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-034 北京安达维尔科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2024 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14 时 30 分召开公司 2024 年年度股东大 会。2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到了直接持股比例为 35.26%的股东赵子安 先生提交的《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议从提高决策效 率的角度，将《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效 期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2024 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议，上述议案的主要内容为：鉴于本次发行相关决 ...