本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案二次修订稿）》"）等相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 18.99 元/股调整为 18.79 元/股，现将具体事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-024 北京安达维尔科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律法规及《北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"2022 年激励 计划"）等相关规定，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票， 现将具体事项公告如下： 一、2022 年激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过 了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 20 ...

业绩情况 - 2024年公司经审计净利润未达1.80亿业绩考核目标[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以254,696,450股为基数，每10股派2.00元现金（含税）[11] 回购注销 - 因7名激励对象离职，回购注销7.00万股限制性股票[4][7][10] - 因未达业绩考核目标，回购注销39.93万股限制性股票（不含离职人员份额）[4][9][10] - 每股限制性股票回购价格由6.01元/股调整为5.81元/股[12] - 公司本次回购总金额为280.65万元[12] - 本次回购资金全部为公司自有资金[12] - 本次回购注销已取得现阶段必要授权和批准，尚需提交股东大会审议[14]

北京安达维尔科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA3B0096 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安达维尔公 司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （本页 ...

北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格与作废部分限制 性股票的法律意见书 观意字 2025BJ000949 号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份有限 公司（以下简称"安达维尔"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激 励计划调整授予价格（以下简称"本次调整"）与作废部分限制性股票（以下简 称"本次作废"，合称为"本次调整与作废"）事宜，出具《北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格 与作废部分限制性股票的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师依据《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案二次修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划（草案二次修订稿）》"）的 有关规定，以及届时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-7 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 9-11 | | — | 母公司利润表 | 11-12 | | — | 合并现金流量表 | 12-14 | | — | 母公司现金流量表 | 14-15 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-20 | | — | 母公司股东权益变动表 | 21-26 | | — | 财务报表附注 | 27-115 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度审计报告 审计报告 XYZH2025XAAA3B0095 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独 立董事的责任与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周宁女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航 空航天大学系统工程专业，博士研究生学历。自 2001 年起执教于北京航空航天 大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学 院教授；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任中航百慕新材料技术工程股份有限公 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐阳光） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐阳光先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民 大学法学专业，博士研究生学历，教授职称。2007 年至 2009 年，任北京大学法 学院博士后研究工作员；2009 年至今，在中国人民大学法学院任教，现任中国人 民大学法学院教授；2015 年 9 月至 2018 年 10 月，任中核华原钛白股份有限公 司独 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 发起人 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭宏） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务，维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度担 任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭宏先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大 学电机专业，博士研究生学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，任职 于西安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航天大 学，现任自动化科学与电气工程学院长聘教授、二级教授；2022 年 1 月至今，任 公司独立董事。 报 ...