公司组织架构调整 - 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》[2] - 撤销运营管理部，其人员及信息化管理工作调整至技术管理部[2] - 全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司新设立制造中心，负责生产交付等工作[2] 公司治理结构变更 - 经2025年第二次临时股东大会审议，公司股东大会更名为股东会[2] - 公司不再设监事会，由公司董事会审计委员会履行相关规定的监事职权[2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月18日召开第四届第六次董事会会议，审议了《关于调整公司组织机构的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为43亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于航空设备制造及服务业务 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月18日召开，现场14:45，网络9:15 - 15:00[3][4] - 出席大会121人，代表股份106,131,452股，占比41.7467%[7] - 参与表决中小股东115人，代表股份7,365,294股，占比2.8971%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.88%[9][12][14][16][18][20][23] - 中小股东同意7,237,694股，占比98.2676%[26] - 所有股东同意106,004,852股，占比99.8807%[27] 表决结果效力 - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[30]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年11月18日召开[3] - 会议通知于2025年11月14日以邮件方式发出[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整公司组织机构的议案》[4] - 调整组织机构议案表决8票赞成、0票反对等[4]

股东大会信息 - 股东大会于2025年11月18日14点45分在北京市顺义区召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及代表股份104,103,702股，占比40.9491%[5] - 网络投票股东代表股份2,027,750股，占比0.7976%[6] - 出席股东大会股东及代表共121人，代表股份106,131,452股，占比41.7467%[6] - 通过现场和网络参会中小投资者代表股份7,365,294股，占比2.8971%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等多议案同意占比超99.8%[8][9][10][12][13] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等议案中小投资者同意超98%[14][16][17][18] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等议案有反对票及占比[14][16][17]

公司组织调整 - 2025年11月18日审议通过调整公司组织机构议案[2] - 撤销运营管理部，工作调至技术管理部[2] - 子公司北京安达维尔新设立制造中心[2] 公司治理变更 - 2025年第二次临时股东大会将股东大会更名股东会，不设监事会[2] - 由董事会审计委员会履行监事职权[2]

公司基本情况 - 公司成立于2001年12月3日，于2017年11月9日在深交所上市，注册及办公地址均位于北京 [1] - 公司是国内航空机载设备领域专业企业，具备全产业链服务能力，在航空装备维修等业务上有较强技术优势 [1] - 主营业务涵盖机载设备研制、机载设备维修、测控设备研制、航材贸易、技术服务及其他 [1] - 所属申万行业为国防军工 - 航空装备Ⅱ - 航空装备Ⅲ，涉及小盘、通用航空、军民融合等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为4.47亿元，在48家同行业公司中排名第37位 [2] - 营业收入远低于行业第一名中航西飞的302.44亿元和第二名航发动力的229.12亿元，也低于行业平均数34.56亿元和中位数11.71亿元 [2] - 主营业务构成中，机载设备收入1.07亿元，占比40.40%；航空维修收入8114.71万元，占比30.75%；测控及保障设备收入4338.04万元，占比16.44%；技术服务及其他收入3275.43万元，占比12.41% [2] - 2025年三季度净利润为-157.1万元，行业排名第41位，与第一名中航沈飞的13.69亿元和第二名中航机载的11.62亿元差距巨大，低于行业平均数2.24亿元和中位数8970.46万元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为41.21%，高于去年同期的35.42%，也高于行业平均的39.42% [3] - 2025年三季度毛利率为40.85%，虽低于去年同期的43.59%，但高于行业平均的30.54% [3] 公司治理与股东情况 - 公司控股股东和实际控制人均为董事长赵子安，其1966年出生，毕业于北京航空航天大学，拥有丰富的航空行业从业经验 [4] - 赵子安薪酬从2023年的150.16万元降至2024年的111.85万元，减少38.31万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.93万户，较上期减少22.95%；户均持有流通A股数量为6123.48股，较上期增加29.79% [5]

公司人事变动 - 安达维尔公司董事会秘书发生变更，熊涛先生因工作调整原因不再担任该职务 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会审核，公司聘任陶镜吉先生为新任董事会秘书 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，安达维尔公司的营业收入100%来源于航空设备制造及服务业务 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入4.47亿元，同比增长22.21% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为56.71万元，同比大幅减少89.28% [1] - 2025年第三季度单季公司实现营业收入1.83亿元，同比增长47.6% [1] - 2025年第三季度单季公司归属于上市公司股东的净利润为1248.01万元，实现同比扭亏为盈 [1]

人事变动 - 2025年10月28日审议通过变更董事会秘书议案[2] - 熊涛不再任董事会秘书，仍任副总经理、财务负责人[2] - 聘任陶镜吉为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[2] 股份情况 - 熊涛直接持股120,000股，占总股本0.05%[3] - 陶镜吉持有限制性股票12,000股，占总股本0.0047%[8] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为北京顺义区仁和地区杜杨北街19号证券部[4] - 电话和传真均为010 - 89401156[4] - 电子邮箱为securities@andawell.com[5] 时间信息 - 公告发布于2025年10月30日[6]