信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0033 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 30 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020018 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"安达维尔"或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请予审核。 请发行人：（1）结合主要客户收入及订单变动、同行业可比公司情况等， 进一步说明导致公司最近一年一期业绩下滑的因素是否持续，公司业绩是否存 在持续下滑的风险；如涉及相关跌价或减值,说明减值迹象具体出现的时间点和 计提的及时性。（2）2024 年公司经营活动现金流出现明显不利变化，进一步说 明公司在存货周转、收付款等方面是否发生明显不利变化，公司现金流是否存 在持续恶化风险。 一、结合主要客户收入及订 ...

业绩总结 - 2021 - 2025年1 - 3月主营业务收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、63278.54万元、12331.87万元[101] - 2021 - 2025年1 - 3月净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、1270.49万元、 - 870.80万元[101] - 2023 - 2025年1 - 3月前五大客户（合并口径）收入合计分别为72034.97万元、46595.79万元、7943.08万元，同比变动 - 35.32%、12.62%[104] - 2025年1 - 3月收入同比增长27.46%[121] 产品收入 - 大型地面保障装备报告期内收入分别为690.63万元、1102.08万元、1314.34万元、985.13万元，占比分别为6.36%、9.26%、29.15%、32.21%[16] - 模拟训练系统报告期内收入分别为312.82万元、0万元、1274.20万元、1388.50万元，占比分别为2.88%、0.00%、28.26%、45.39%[16] - 两款产品收入合计分别为1003.45万元、1102.08万元、2588.54万元、2373.63万元，占比分别为9.24%、9.26%、57.41%、77.60%[17] 未来展望 - 2025年全年销售预计约8500万元[17] - 预计2026年内完成本次募投项目部分军工业务资质取证和扩项工作[8] - 天津耐思特瑞预计2026年内取得另外两项军工业务资质[14] 新产品和新技术研发 - 本募拟生产机电一体化产品包括货舱装载系统、侧导轨组件、盖板锁及翼尖锁[24] - 货舱装载系统预计2025年下半年交付样品，2026年完成整机试样并定型，2027年批量生产[37] - 侧导轨组件2025年4月交付样品，预计2026年鉴定定型，2027年批产[38] - 盖板锁及翼尖锁预计2025年内完成方案设计及评审、样品生产与检验测试[39] 市场扩张和并购 - 机电一体化产品主要面向G104、G108、G113等现有客户，合作稳定性较高[33] 其他新策略 - 前募项目聚焦产品技术研发及小批量生产能力建设，本募项目一旨在提升航空厨卫系统生产能力[57] - 本募项目一拟建设专用场地和购置设备提升产能[57]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

公司业务与发展战略 - 公司是国内较早参与国产大飞机配套产品研发企业，完成旅客座椅、航空厨房插件系列产品取证，推进市场推广，结合成都和广州优势加大研发，力争形成PMA产品 [2] - 2025年重点推进经营计划，包括推动技术创新、拓展业务领域、提升质量管理、引进战略人才、控制成本、推动园区建设、推进再融资工作 [2][3] - 未来聚焦机载设备研制、航空维修、测控及地面设备研制三大板块，民航领域发展“国产化制造”业务，防务领域拓展新领域新客户并发展战略产品平台业务 [3] 行业与公司业绩情况 - 2024年军工行业普遍业绩承压，订单延后、收入确认放缓、业绩下滑，公司民品业务稳步上涨，军品业务短期承压 [4] - 2024年公司业绩下滑，原因是机载训练系统无交付、测控及保障设备部分项目交付延迟，且研发费用同比增长23.28% [14] 公司项目进展 - 深交所2024年12月受理公司定向增发申请，2025年1月回复审核问询函，4月披露修订稿 [5] - 安达维尔天津园区（一期）厂房建设计划2025年底前竣工验收并逐步投入使用 [13] 公司优势与特色业务 - 公司在多个业务领域有独特竞争优势，机载设备业务是国内排名前列的航空座椅与客舱设备制造商，直升机抗坠毁座椅市场占有率超80%；航空维修业务是国内知名第三方航空部件维修企业；测控及保障设备业务系统集成能力强；工业软件有SIPDM系统 [8] - 全资子公司天津耐思特瑞科技有限公司市场推广等方面基本稳定，已取得相关资质，开始交付外部客户订单，后续将拓展生产能力和市场领域 [9] 公司合作与市场情况 - 与多家eVTOL主机单位在座椅等产品上签订研制合同或合作意向书，研制工作进展顺利 [6][7] - 目前客户主要为国内企业，暂无海外业务 [11] 公司治理与管理相关 - 大股东不参与定增是为保持公司治理结构独立性，确保决策客观性 [10] - 股权激励对象为中高层管理人员及技术（业务）骨干人员，名单经审议、公示和审核 [11] - 公司将对照相关指引做好市值管理，保障中小投资者权益 [13] 其他问题解答 - SIPDM系统以IPD核心思想为指导，集成多种功能，助力研发型企业提升管理水平和竞争力 [6] - 2024年新成立广州和成都子公司，业务为航空零部件及系统研发制造与销售，结合两地优势促进业务增长 [10] - 定向增发发行价格未确定，按相关规则以竞价方式协商确定 [11] - 公司是专精特新中小企业 [15] - 2024年研发投入集中在机载设备等领域，未来持续加大研发创新投入满足国产化需求 [15]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-034 北京安达维尔科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2024 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14 时 30 分召开公司 2024 年年度股东大 会。2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到了直接持股比例为 35.26%的股东赵子安 先生提交的《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议从提高决策效 率的角度，将《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效 期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2024 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议，上述议案的主要内容为：鉴于本次发行相关决 ...

市场表现 - A股5月7日大幅高开 上证指数涨064%报333723点 深证成指涨019% 创业板指涨04% 北证50涨067% 科创50涨04% 中证A500涨039% [1] - 半日成交额达989032亿元 军工股掀涨停潮 地产股涨幅居前 大金融概念股发力上涨 [1][5] - 上涨个股1500家 下跌738家 持平85家 [2] 货币政策 - 央行开展1955亿元7天期逆回购操作 利率150% 全额中标 [3] - 2025年5月15日起下调金融机构存款准备金率05个百分点 汽车金融公司和金融租赁公司下调5个百分点 [3] - 2025年5月8日起下调个人住房公积金贷款利率025个百分点 首套房5年以下利率降至21% 5年以上降至26% [3] 监管动态 - 证监会将发布《推动公募基金高质量发展行动方案》 要求基金设立清晰业绩比较基准 三年以上考核权重不低于80% [4] 板块涨跌 - 涨幅前三板块：大飞机涨338% 军民融合涨333% 商业航天涨278% [6] - 跌幅前三板块：Sora概念跌108% 英伟达概念跌083% 短剧游戏跌073% [6] 大飞机产业链 - 中国商飞采用"主制造商-供应商"模式 推动本土供应商发展 但机载系统仍依赖国外技术 [7] - CJ1000A航空发动机已进行试飞 未来有望装备国产C919客机 [7] - 产业链重点公司：润贝航科受益航材需求增长 广联航空与上海临港战略合作 安达维尔拓展抗坠毁座椅业务 三角防务开发新型锻件产品 [10][11][12][13][14]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-033 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安达维尔 民用航空技术有限公司（以下简称"民航技术公司"）因业务发展需要，申请变更了 住所。近日，民航技术公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监 督管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更内容 | 公司名称 | 变更前住所 | 变更后住所 | | --- | --- | --- | | 北京安达维尔民用 | 北京市顺义区仁和地区杜杨 | 北京市顺义区杜杨北街19号 | | 航空技术有限公司 | 北街19号1幢 | 院5幢-1至5层101内3层A301 | 二、变更后的工商登记基本情况 北京安达维尔民用航空技术有限公司《营业执照》。 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张卫卫 成立日期：2011年05月12日 注册资本：500万元 住所：北京市顺义区杜杨北街19号院5 ...

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-018 一、重要提示 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前公司总股本254,696,450股扣除拟回购注销限制性 股票469,300股后的股本总数254,227,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送 红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0542 | 0.4446 | -87.81 | -0.1801 | | 每股净资产（元） | 4.1 | 4.25 | -3.53 | 3.8 | | 每股公积金(元) | 1.84 | 1.86 | -1.08 | 1.85 | | 每股未分配利润(元) | 1.09 | 1.26 | -13.49 | 0.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.33 | 8.51 | -25.62 | 4.13 | | 净利润(亿元) | 0.14 | 1.13 | -87.61 | -0.46 | | 净资产收益率(%) | 1.29 | 11.00 | -88.27 | -4.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5288.91万股，累计占流通股比： 29.4 ...

1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 进行了审议并发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见。 北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-022 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北京安达维 尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简 称"《 ...