证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-035 北京安达维尔科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001号）（以下称 "问询函"）。收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐 项核查和落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申 请文件进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已在问询函的回复报告及更新后的 申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 问询函所列问题进行了逐项核查和落实，并按第二轮问询函要求对所列问题进行了 说明和论证，对募集说明书等申请文件进 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-101 | 6-1-1 群系由话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 AIF Block A FIL 审计报告 XYZH/2025XAAA3B0095 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称安达维尔公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年五月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0033 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 30 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020018 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"安达维尔"或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请予审核。 请发行人：（1）结合主要客户收入及订单变动、同行业可比公司情况等， 进一步说明导致公司最近一年一期业绩下滑的因素是否持续，公司业绩是否存 在持续下滑的风险；如涉及相关跌价或减值,说明减值迹象具体出现的时间点和 计提的及时性。（2）2024 年公司经营活动现金流出现明显不利变化，进一步说 明公司在存货周转、收付款等方面是否发生明显不利变化，公司现金流是否存 在持续恶化风险。 一、结合主要客户收入及订 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0032 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 问题 1： 报告期内，发行人收入分别为 47,545.72 万元、41,254.61 万元、85,086.09 万元和 36,551.36 万元；发行人净利润分别为 1,042.57 万元、-4,581.54 万元、 11,348.51 万元、1,390.30 万元，2024 年 1-9 月下降为 447.18 万元。根据申报 材料，发行人 2022 年业绩下滑主要原因为防务业务受到部分重点型号合同签订、 重大 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 关于北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 30 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020018 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"安达维尔"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"、"主承销商"或"中信证券"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发行 人律师"或"观韬律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿）》 中的释义相同； 2、本回复中若出现总计数 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

公司业务与发展战略 - 公司是国内较早参与国产大飞机配套产品研发企业，完成旅客座椅、航空厨房插件系列产品取证，推进市场推广，结合成都和广州优势加大研发，力争形成PMA产品 [2] - 2025年重点推进经营计划，包括推动技术创新、拓展业务领域、提升质量管理、引进战略人才、控制成本、推动园区建设、推进再融资工作 [2][3] - 未来聚焦机载设备研制、航空维修、测控及地面设备研制三大板块，民航领域发展“国产化制造”业务，防务领域拓展新领域新客户并发展战略产品平台业务 [3] 行业与公司业绩情况 - 2024年军工行业普遍业绩承压，订单延后、收入确认放缓、业绩下滑，公司民品业务稳步上涨，军品业务短期承压 [4] - 2024年公司业绩下滑，原因是机载训练系统无交付、测控及保障设备部分项目交付延迟，且研发费用同比增长23.28% [14] 公司项目进展 - 深交所2024年12月受理公司定向增发申请，2025年1月回复审核问询函，4月披露修订稿 [5] - 安达维尔天津园区（一期）厂房建设计划2025年底前竣工验收并逐步投入使用 [13] 公司优势与特色业务 - 公司在多个业务领域有独特竞争优势，机载设备业务是国内排名前列的航空座椅与客舱设备制造商，直升机抗坠毁座椅市场占有率超80%；航空维修业务是国内知名第三方航空部件维修企业；测控及保障设备业务系统集成能力强；工业软件有SIPDM系统 [8] - 全资子公司天津耐思特瑞科技有限公司市场推广等方面基本稳定，已取得相关资质，开始交付外部客户订单，后续将拓展生产能力和市场领域 [9] 公司合作与市场情况 - 与多家eVTOL主机单位在座椅等产品上签订研制合同或合作意向书，研制工作进展顺利 [6][7] - 目前客户主要为国内企业，暂无海外业务 [11] 公司治理与管理相关 - 大股东不参与定增是为保持公司治理结构独立性，确保决策客观性 [10] - 股权激励对象为中高层管理人员及技术（业务）骨干人员，名单经审议、公示和审核 [11] - 公司将对照相关指引做好市值管理，保障中小投资者权益 [13] 其他问题解答 - SIPDM系统以IPD核心思想为指导，集成多种功能，助力研发型企业提升管理水平和竞争力 [6] - 2024年新成立广州和成都子公司，业务为航空零部件及系统研发制造与销售，结合两地优势促进业务增长 [10] - 定向增发发行价格未确定，按相关规则以竞价方式协商确定 [11] - 公司是专精特新中小企业 [15] - 2024年研发投入集中在机载设备等领域，未来持续加大研发创新投入满足国产化需求 [15]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-034 北京安达维尔科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2024 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14 时 30 分召开公司 2024 年年度股东大 会。2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到了直接持股比例为 35.26%的股东赵子安 先生提交的《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议从提高决策效 率的角度，将《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效 期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2024 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议，上述议案的主要内容为：鉴于本次发行相关决 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-033 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安达维尔 民用航空技术有限公司（以下简称"民航技术公司"）因业务发展需要，申请变更了 住所。近日，民航技术公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监 督管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更内容 | 公司名称 | 变更前住所 | 变更后住所 | | --- | --- | --- | | 北京安达维尔民用 | 北京市顺义区仁和地区杜杨 | 北京市顺义区杜杨北街19号 | | 航空技术有限公司 | 北街19号1幢 | 院5幢-1至5层101内3层A301 | 二、变更后的工商登记基本情况 北京安达维尔民用航空技术有限公司《营业执照》。 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张卫卫 成立日期：2011年05月12日 注册资本：500万元 住所：北京市顺义区杜杨北街19号院5 ...