股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月12日召开，现场会议14:00开始，网络投票全天进行[2] - 出席股东及代表18人，代表股份74,277,228股，占比45.0584%[5] 议案表决情况 - 《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》总表决，同意74,276,828股，占比99.9995％[7] - 该议案中小股东表决，同意9,836,664股，占比99.9959％[8] 合规情况 - 北京植德律师认为本次股东大会程序合法有效[9]

市场扩张和并购 - 公司于2024年5月24日同意对泰兴怡达增资36000万元[1] - 泰兴怡达完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 泰兴怡达变更后注册资本为72000万元[1]

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-025 江苏怡达化学股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。 (二)《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行 了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2024 年 5 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 19 日向全体监事发出。本次会议以现场表决的方式召开，由监事会主席何长 碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-024 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 24 日上午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议，会议通知已于 2024 年 5 月 19 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会 议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： 本议案已经公司战略委员会全体委员审议通过。 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。 (二)《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （ ...

江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事共同推举孙涛先 生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通 过如下议案： （一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行了必要的审 议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果 ...

激励计划审议 - 2021年9月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年9月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] 限制性股票作废 - 2024年5月24日董事会、监事会同意作废444.3863万股未归属限制性股票[10][11] - 第二个归属期194.0423万股因多种原因作废[13][15][16] - 第三个归属期250.3440万股因未达标等原因作废[17][18] 归属期情况 - 第二个归属期为2023年10月9日至2024年9月30日[14] - 第三个归属期考核年度2023年，触发目标营收18.40亿或净利润1.44亿[18]

泰兴万怡财务数据 - 2023年资产总额2269.23万元，2024年1 - 3月为2326.13万元[4] - 2023年负债总额769.84万元，2024年1 - 3月为818.88万元[4] - 2023年净资产1499.39万元，2024年1 - 3月为1507.24万元[4] - 2023年净利润 - 0.61万元，2024年1 - 3月为7.85万元[4] - 注册资本3000万元[3] 项目贷款与担保 - 拟申请不超1亿元项目贷款，期限不超5年，年利率4.5%[7] - 本次担保后担保额度总金额为22亿元[11] - 截止披露日担保总余额9.22亿元，占2023年度经审计净资产比例75.46%[11] - 2024年5月24日审议通过担保议案，尚需股东大会审议[2] - 担保方式为土地和厂房抵押，公司及刘准提供连带责任保证且免担保费[5]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月12日14:00[1] - 网络投票6月12日分时段进行[1] - 会议股权登记日为2024年5月31日[1] 审议事项 - 审议总议案和《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》[2] 投票要求 - 提案1.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 登记信息 - 会议登记时间为2024年6月3 - 5日[5] - 会议登记地点为江苏省江阴市西石桥球庄村1号公司董事会办公室[7] 投票代码 - 网络投票代码为350721，投票简称为怡达投票[15] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[22]

泰兴万怡财务数据 - 2023年资产总额22,692,338.66元，2024年1 - 3月为23,261,281.88元[10][11] - 2023年负债总额7,698,395.92元，2024年1 - 3月为8,188,840.17元[11] - 2023年净资产14,993,942.74元，2024年1 - 3月为15,072,441.71元[11] - 2023年净利润 - 6,057.26元，2024年1 - 3月为78,498.97元[11] 股权与担保 - 刘准持有公司34,295,684股，占总股本20.80%[5] - 当年年初至公告披露日与刘准累计已发生关联担保总金额为9.87亿元[14] - 本次提供担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为22亿元[14] - 截止公告披露日，公司提供担保总余额9.22亿元，占2023年度经审计净资产的比例为75.46%[14] 项目贷款 - 泰兴万怡拟向银行申请不超过1亿元项目贷款，期限不超5年，年利率4.5%[2] - 刘准为泰兴万怡不超1亿元项目贷款提供连带责任保证担保，公司免付担保费[9]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金对泰兴怡达增资36000万元[1] 业绩总结 - 泰兴怡达2023年资产总额141332.18万元，2024年1 - 3月为144393.67万元[7] - 泰兴怡达2023年负债总额121334.03万元，2024年1 - 3月为127068.93万元[7] - 泰兴怡达2023年净资产19998.15万元，2024年1 - 3月为17324.74万元[7] - 泰兴怡达2023年营业收入43835.31万元，2024年1 - 3月为3305.15万元[7] - 泰兴怡达2023年净利润 - 11581.90万元，2024年1 - 3月为 - 2697.59万元[7] 股权结构 - 增资前怡达股份出资金额30600万元，持股85.00%；惠通科技出资金额5400万元，持股15.00%[8] - 增资后怡达股份出资金额66600万元，持股92.50%；惠通科技出资金额5400万元，持股7.50%[8] 新产品和新技术研发 - 泰兴怡达二期技改项目基于一期15万吨/年环氧丙烷产能建设[9] - 二期技改项目规划建设5万吨湿电子化学品[9]