证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-025 江苏怡达化学股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。 (二)《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行 了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2024 年 5 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 19 日向全体监事发出。本次会议以现场表决的方式召开，由监事会主席何长 碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 ...

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资 子公司申请项目贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司（以下简称"泰兴万怡"）拟 向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司虹桥支行申请项目贷款，额度不超过 1 亿元人民币，借款期限不超过 5 年。除以泰兴万怡土地、活性氧化铝一期项目建 设形成的厂房抵押外，由公司及关联自然人刘准先生为上述申请项目贷款提供连 带责任保证担保，并免于支付担保费用。 以上授信借款金额、借款期限和借款利率以公司根据实际建设需要与银行签 订的最终授信协议为准。 授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切融资（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-029 江苏怡达化学股份有限公司 关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-024 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 24 日上午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议，会议通知已于 2024 年 5 月 19 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会 议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： 本议案已经公司战略委员会全体委员审议通过。 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。 (二)《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （ ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-028 江苏怡达化学股份有限公司 关于关联方为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于关联方为全 资子公司申请项目贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、申请项目贷款 为保障公司全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司（以下简称"泰兴万怡"） 年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目（一期）（以下简称"活性氧化铝一 期项目"）建设发展资金需要，泰兴万怡拟向江苏泰兴农村商业银行股份有限公 司虹桥支行申请项目贷款，基本情况如下： （7） 担保方式：除以泰兴万怡土地、活性氧化铝一期项目建设形成的厂房 抵押外，由公司和关联自然人刘准提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。 以上授信借款金额、借款期限和借款利率以公司根据实际建设需要与银行签 订的最终授信协议为准。 授权总经理全权代表公司签署上述 ...

业绩目标 - 2021年营收目标值12.00亿元、触发值9.60亿元，净利润目标值1.00亿元、触发值0.80亿元[4] - 2022年营收目标值18.00亿元、触发值14.40亿元，净利润目标值1.60亿元、触发值1.28亿元[4] - 2023年营收目标值23.00亿元、触发值18.40亿元，净利润目标值1.80亿元、触发值1.52亿元[4] 限制性股票 - 2021年9月30日授予535名激励对象341.3250万股限制性股票[3] - 作废失效的第二类限制性股票总计444.3863万股[11] 公告信息 - 公告由江苏怡达化学股份有限公司董事会发布[17] - 公告日期为2024年5月27日[17]

激励计划审议 - 2021年9月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年9月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] 限制性股票作废 - 2024年5月24日董事会、监事会同意作废444.3863万股未归属限制性股票[10][11] - 第二个归属期194.0423万股因多种原因作废[13][15][16] - 第三个归属期250.3440万股因未达标等原因作废[17][18] 归属期情况 - 第二个归属期为2023年10月9日至2024年9月30日[14] - 第三个归属期考核年度2023年，触发目标营收18.40亿或净利润1.44亿[18]

江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事共同推举孙涛先 生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通 过如下议案： （一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行了必要的审 议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果 ...

1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-030 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月12日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-026 江苏怡达化学股份有限公司 关于对泰兴怡达化学有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (一) 基本情况 (二) 决策与审议情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关 于对泰兴怡达化学有限公司增资的议案》。本次交易金额未达到《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》7.1.3 条要求，不需要提交股东大会审议。 (三) 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 (一) 增资方式： 怡达股份对泰兴怡达增资，增资方式为现金，来源为公司自有资金。 | 公司名称 | 泰兴怡达化学有限公司 | | 成立时间 | 2016 年 | 06 月 | 14 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 36,000 万元人民币 | | 实收资本 | 36,000 | 万元人民币 | | | | 住 所 | 泰兴经济开 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-023 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"本公司"）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 （1） 会议召开时间： （2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司贵宾会议室 （3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 （4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主 持。 （5） 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 1 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规 定。 2、会议出席情况 （1）出席的总体情况 出席本次 ...