江苏怡达化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生的任职经历以及签署的自 查报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员外，均未在公 司及其附属企业任职，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超 过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024年情况 - 监事会设3名监事，召开8次会议[2] - 选举张虎、汤芹洪为非职工代表监事，张虎任主席[10] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 无关联交易不规范和非经营性资金占用[7] - 内部控制体系和制度有效，无重要或重大缺陷[9] 2025年展望 - 监督重大事项决策合法性等[11] - 监督经营、财务管理，关注制度和履职合规性[11] - 加强自身建设，提高成员能力和素质[11]

审计机构情况 - 截至2024年末，天衡会计师事务所拥有合伙人85人，注册会计师386人，签过证券服务业务审计报告的227人[1] 审计决策流程 - 2024年4 - 5月，公司多会议审议通过聘请天衡所为2024年度审计机构议案[2][5] 审计结果与评价 - 天衡所认为公司财务报表和内控有效[4] - 公司审计委员会认为天衡所表现好，按时完成2024年年报审计[7] 审计沟通会议 - 2025年1 - 3月，第五届董事会审计委员会召开会议沟通审计情况[5][6]

会议时间 - 2025年4月18日下午14:00召开现场会议[1] - 2025年4月18日进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年4月11日[1] - 会议登记时间为2025年4月11 - 13日[7] 会议地点 - 江苏省江阴市西石桥球庄村1号公司贵宾会议室[2] 投票信息 - 网络投票代码为350721，简称为怡达投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[16][17] - 提案9.00需2/3以上表决权通过[6] - 投票涉及总议案及10项非累积投票提案[20] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[2] - 涉及2025年度多位董监高薪酬方案[20][21] - 有聘请审计机构、授权小额快速融资提案[21] 会务联系 - 联系人孙洁，电话0510 - 86600202，传真0510 - 86609388[10]

会议相关 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月27日召开，3名监事出席表决[1] - 多项议案表决同意3票，需提交股东大会审议[2][4][5][6][10][13][14][15] - 部分董事薪酬方案表决同意3票，部分监事薪酬方案表决同意2票且本人回避[12][13] 财务相关 - 截止2024年12月31日，无控股股东等非经营性占用资金和违规对外担保[9] - 聘请天衡会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[15] - 依据财政部规定变更会计政策，无重大影响[16]

会议相关 - 2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议，7名董事全部出席[1] - 同意于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[27] 报告决议 - 《2024年度总经理工作报告》表决7票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》表决7票同意通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《2024年度财务决算报告》表决7票同意通过，需提交股东大会审议[5] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决7票同意通过[9] - 《关于审计委员会2024年度履职情况报告》表决7票同意通过[12] - 《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的评估报告》表决7票同意通过[13] - 《关于对公司独立董事独立性自查情况的专项意见》表决4票同意通过，关联董事回避[14] 利润分配 - 拟以2024年12月31日总股本164,846,739股为基数，每10股派现0.3元，预计派现4,945,402.17元，需提交股东大会审议[7][8] 薪酬方案 - 2025年度公司董事、独立董事、监事薪酬方案均获表决通过，部分需提交股东大会审议[16][17] - 2025年度高级管理人员薪酬方案获表决通过，关联董事回避表决[18] 审计机构 - 续聘天衡会计师事务所担任2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，需提交股东大会审议[19] 会计政策 - 依据财政部规定变更公司会计政策，对当期财务无重大影响[20] 融资相关 - 董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[22] - 向特定对象发行股票数量不超发行前总股本30%[22] - 发行对象不超35名，均现金认购[23] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[23] - 特定对象认购股票锁定期6个月或18个月[24] - 授权决议有效期至2025年年度股东大会召开[22][24] - 《关于授权董事会办理本次小额快速融资相关事宜的议案》获战略委员会通过，需提交股东大会审议[25][26]

业绩数据 - 2024年度合并报表收入17.6789686321亿元，归母净利润953.313686万元[2] - 2024年现金分红494.540217万元，2023年1648.46739万元，2022年1286.392755万元[4] - 2024年研发投入2181.707935万元，2023年2504.028902万元，2022年2449.812094万元[4] 利润分配 - 母公司按净利润10%提取法定盈余公积金222.601705万元[2] - 2024年末母公司可供股东分配利润36628.746891万元[2] - 拟10股派0.3元，预计派现494.540217万元[2] 其他指标 - 2022 - 2024年累计现金分红3429.400362万元[4] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例1.39%[4] - 近三个会计年度年均净利润30%为838.206326万元，不触及风险警示[4][5]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0578元，较2023年的 - 0.2438元增长123.71%，2022年为0.6752元 [1] - 2024年每股净资产7.39元，较2023年的7.41元下降0.27%，2022年为14.62元 [1] - 2024年每股公积金3.88元，与2023年持平，2022年为8.18元 [1] - 2024年每股未分配利润2.11元，较2023年的2.17元下降2.76%，2022年为4.77元 [1] - 2024年营业收入17.68亿元，较2023年的18.14亿元下降2.54%，2022年为15.54亿元 [1] - 2024年净利润0.1亿元，较2023年的 - 0.35亿元增长128.57%，2022年为1.1亿元 [1] - 2024年净资产收益率0.79%，较2023年的 - 2.78%增长128.42%，2022年为9.67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5002.62万股，占流通股比36.57%，较上期减少110.60万股 [1] - 沈桂秀持有2023.60万股，占总股本比例14.80%，持股不变 [2] - 刘昭玄持有990.85万股，占总股本比例7.25%，持股不变 [2] - 刘准持有857.39万股，占总股本比例6.27%，持股不变 [2] - 袁凌持有197.00万股，占总股本比例1.44%，较上期减少84.69万股 [2] - 刘冰持有189.24万股，占总股本比例1.38%，持股不变 [2] - 刘坚持有189.24万股，占总股本比例1.38%，持股不变 [2] - 蒋锡才持有186.52万股，占总股本比例1.36%，较上期增加16.47万股 [2] - 刘芳持有132.85万股，占总股本比例0.97%，持股不变 [2] - 蒋丽萍持有120.84万股，占总股本比例0.88%，较上期减少42.38万股 [2] - 无锡神怡投资企业(有限合伙)持有115.09万股，占总股本比例0.84%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [3]

业绩总结 - 怡达股份材料、废料等销售收入为6979.39万元，占比3.85%[10] - 怡达股份技术服务费收入为3362.65万元，占比1.90%[10] 审计相关 - 天衡会计师事务所对怡达股份2024年财报审计并出具报告[2] - 天衡认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5] - 报告日期为2025年03月27日[8]

江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 关于江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2025）00262 号】 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 报告编码:苏2507 关于江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2025) 00262 号 我们接受委托,对江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"恰达股份")截止 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了天衡审字(2025)00502 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》 的有关要求,恰达股份编制了后附的《江苏 ...