证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-024 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 24 日上午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议，会议通知已于 2024 年 5 月 19 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会 议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： 本议案已经公司战略委员会全体委员审议通过。 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。 (二)《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （ ...

江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 一、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事共同推举孙涛先 生召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通 过如下议案： （一）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行了必要的审 议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果 ...

激励计划审议 - 2021年9月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年9月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] 限制性股票作废 - 2024年5月24日董事会、监事会同意作废444.3863万股未归属限制性股票[10][11] - 第二个归属期194.0423万股因多种原因作废[13][15][16] - 第三个归属期250.3440万股因未达标等原因作废[17][18] 归属期情况 - 第二个归属期为2023年10月9日至2024年9月30日[14] - 第三个归属期考核年度2023年，触发目标营收18.40亿或净利润1.44亿[18]

泰兴万怡财务数据 - 2023年资产总额2269.23万元，2024年1 - 3月为2326.13万元[4] - 2023年负债总额769.84万元，2024年1 - 3月为818.88万元[4] - 2023年净资产1499.39万元，2024年1 - 3月为1507.24万元[4] - 2023年净利润 - 0.61万元，2024年1 - 3月为7.85万元[4] - 注册资本3000万元[3] 项目贷款与担保 - 拟申请不超1亿元项目贷款，期限不超5年，年利率4.5%[7] - 本次担保后担保额度总金额为22亿元[11] - 截止披露日担保总余额9.22亿元，占2023年度经审计净资产比例75.46%[11] - 2024年5月24日审议通过担保议案，尚需股东大会审议[2] - 担保方式为土地和厂房抵押，公司及刘准提供连带责任保证且免担保费[5]

1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-030 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月12日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-028 江苏怡达化学股份有限公司 关于关联方为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于关联方为全 资子公司申请项目贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、申请项目贷款 为保障公司全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司（以下简称"泰兴万怡"） 年产 2 万吨高效新型活性氧化铝新材料项目（一期）（以下简称"活性氧化铝一 期项目"）建设发展资金需要，泰兴万怡拟向江苏泰兴农村商业银行股份有限公 司虹桥支行申请项目贷款，基本情况如下： （7） 担保方式：除以泰兴万怡土地、活性氧化铝一期项目建设形成的厂房 抵押外，由公司和关联自然人刘准提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。 以上授信借款金额、借款期限和借款利率以公司根据实际建设需要与银行签 订的最终授信协议为准。 授权总经理全权代表公司签署上述 ...

业绩目标 - 2021年营收目标值12.00亿元、触发值9.60亿元，净利润目标值1.00亿元、触发值0.80亿元[4] - 2022年营收目标值18.00亿元、触发值14.40亿元，净利润目标值1.60亿元、触发值1.28亿元[4] - 2023年营收目标值23.00亿元、触发值18.40亿元，净利润目标值1.80亿元、触发值1.52亿元[4] 限制性股票 - 2021年9月30日授予535名激励对象341.3250万股限制性股票[3] - 作废失效的第二类限制性股票总计444.3863万股[11] 公告信息 - 公告由江苏怡达化学股份有限公司董事会发布[17] - 公告日期为2024年5月27日[17]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金对泰兴怡达增资36000万元[1] 业绩总结 - 泰兴怡达2023年资产总额141332.18万元，2024年1 - 3月为144393.67万元[7] - 泰兴怡达2023年负债总额121334.03万元，2024年1 - 3月为127068.93万元[7] - 泰兴怡达2023年净资产19998.15万元，2024年1 - 3月为17324.74万元[7] - 泰兴怡达2023年营业收入43835.31万元，2024年1 - 3月为3305.15万元[7] - 泰兴怡达2023年净利润 - 11581.90万元，2024年1 - 3月为 - 2697.59万元[7] 股权结构 - 增资前怡达股份出资金额30600万元，持股85.00%；惠通科技出资金额5400万元，持股15.00%[8] - 增资后怡达股份出资金额66600万元，持股92.50%；惠通科技出资金额5400万元，持股7.50%[8] 新产品和新技术研发 - 泰兴怡达二期技改项目基于一期15万吨/年环氧丙烷产能建设[9] - 二期技改项目规划建设5万吨湿电子化学品[9]

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代表20人，代表股份74,227,608股，占比45.0283%[4] - 现场投票股东17人，代表股份74,220,108股，占比45.0237％[4] - 网络投票股东3人，代表股份7,500股，占比0.0046％[4] - 中小股东17人，代表股份9,787,444股，占比5.9373％[4] 会议时间 - 现场会议于2024年5月13日下午14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月13日，交易系统投票时间为上午09:15 - 09:25，09:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网系统投票时间为上午9:15至下午15:00[2] 议案表决情况 - 议案1总表决同意74,222,808股，占比99.9935％；反对4,800股，占比0.0065％[6] - 议案6总表决同意4,140,115股，占比99.8842％；反对4,800股，占比0.1158％[16] - 议案9.00、10.00、11.00总表决同意74,222,808股，占比99.9935％，反对4,800股，占比0.0065％[23][25][27] - 议案9.00、10.00、11.00中小股东表决同意9,782,644股，占比99.9510％，反对4,800股，占比0.0490％[24][26][28] - 议案9.00、10.00、11.00均获得通过[23][25][27] - 议案11.00为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权股东所持表决权2/3以上通过[28] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[29]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日下午14:00至15:30举行2023年度业绩说明会，方式为网络远程[1] - 董事长刘准等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与，可提前征集问题[1][2]