业绩数据 - 2023年醇醚及醇醚酯类产品平均销售价格同比下降约20.62%，销售毛利率同比下降约9.06%，销售数量同比增长约19.08%[2] - 2023年环氧丙烷和双氧水产品销售量同比分别增长约194.66%和46.71%[2] - 2023年泰兴怡达环氧丙烷产品净利润为 - 11,581.90万元[2] - 2023年公司实现销售收入18.14亿元，同比增加16.72%；归属上市公司股东净利润 - 3,529.19万元，同比减少132.21%[3] - 2023年公司总资产较调整前减少7.69%，归属上市公司股东净资产较调整前减少2.59%[5] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比减少78.28%[5] - 2023年公司基本每股收益同比减少136.11%，稀释每股收益同比减少136.47%[5] 股权相关 - 2019年度限制性股票激励计划回购注销0.2450万股[6] - 2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件归属190.3657万股，归属人数512人[6][7] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开6次会议[8] - 2023年度公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[11] - 战略委员会报告期内召开1次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》[13] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审查董事、监事、高级管理人员薪酬方案[13] - 审计委员会报告期内召开4次会议，对公司内部控制、财务信息等进行监督检查[13] - 提名委员会报告期内召开1次会议，对公司聘任高级管理人员进行审查并出具意见[15] 议案审议 - 2023年第二次临时股东大会将审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》等多项议案[11] - 2023年第一次临时股东大会审议《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》[11] - 2022年年度股东大会审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》等多项议案[11] 制度与体系 - 报告期内修订《公司章程》及其附件等多项制度[16] - 截至2023年12月31日初步建立有效内部控制体系[17] 未来展望 - 2024年公司将提升规范运营和治理水平[19] - 2024年公司将做好董事会日常经营工作并履行信息披露义务[19] - 2024年公司将建立良好投资者关系管理机制[19] 人员调整 - 公司董事、财务总监孙银芬不再担任审计委员会委员，选举赵静珍为委员[14] - 调整后董事会审计委员会委员为孙涛、卞钱忠、赵静珍，主任委员为孙涛[15]

董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 江苏怡达化学股份有限公司 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计 师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册 地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。经营范围：审查企业会计 报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清 算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表收入18.14亿元[1] - 2023年度合并报表归母净利润 -3529.19万元[1] - 2023年母公司净利润4031.00万元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，预计派现1648.47万元[2] - 利润分配方案已通过董监事会，待股东大会审议[4]

江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）01374 号】 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-73 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字（2024）01374号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 鉴证报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） "的"""""""""""""""""""此"用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 苏24LW 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表鉴证报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的恰达股份 2023年度营业收 入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 【天衡专字（2024）00628 号】 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号 -- 业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是恰达股份管理层的责任,这 种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 天衡专字(2024) 00628 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"怡达股份")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.org/ "进行查询" 江苏怡达化学股份有限公司 内部控制鉴证报告 【天衡专字（2024）00627 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了江苏恰达化学股份有限公司(以下简称"怡达股份")管理当局对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恰达股份管理当局的责任是建立 健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对恰达股份内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实施鉴证工 作,以对恰达股份关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的审核 ...

关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2024）00626 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:苏247 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00626 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"恰达股份")截止 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了天衡审字(2024)01374 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》 的有关要求,怡达股份编制了后附的《江苏怡 ...

2023 年度独立董事述职报告 卞钱忠 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 卞钱忠 各位股东： 本人卞钱忠，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会的委员和审计委员 会的委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 卞钱忠，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 法学专业，已取得深交所认可的独立董事资格证书。 2010 年 9 月至 2017 年 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-010 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议 的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： (一)《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理刘准先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司 2023 年度董事会、股东 大会的各项决议及各项管理制度。 经表决，同意 7 票，反对 0 ...

未来展望 - 未来三年（2024 - 2026年）制定股东回报规划[1] - 董事会至少每三年重新审阅股东分红回报规划[4] 股东分红 - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] - 一般年度分红，上半年现金流净额高于净利润可中期分红[10] 决策流程 - 董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决[11] - 监事会需半数以上监事表决通过利润分配[12] - 股东大会由出席股东所持表决权过半数通过[12] 执行安排 - 股东大会作出决议后，董事会二月内完成股利派发[12] 重大投资 - 未来十二个月累计支出超净资产50%且超5000万或总资产30%属重大投资[6]