股价情况 - 公司股票2024年5月6 - 8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前无应披露未披露事项及相关筹划等信息[6] - 不存在违反信息公平披露的情形[7] 产品情况 - 公司回复投资者，目前没有“TMA”、“醋酸偏苯三酸酐”产品[4] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易情况 - 控股股东及实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 资金与账户 - 募集资金账户于2021年12月31日前注销，资金同日使用完毕[3] 人员与培训 - 2023年1月马璨接替邹万海持续督导工作[8] - 2023年11月7日对上市公司培训1次[4] 监管警示 - 2023年2月、5月公司分别被上海、江苏监管局出具警示函[8] 会议与检查 - 列席股东大会、董事会、监事会各1次[3] - 现场检查1次，未发现问题[3] 意见发表 - 发表专项独立意见3次[3]

光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司向特定对象 发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（下称"光大证券""保荐人"或"本机构"）作为江 苏怡达化学股份有限公司（下称"怡达股份""公司""上市公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，光大证券作为怡达股份向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐人对怡达股份持续督导期限已经届满。 光大证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐人名称：光大证券股份有限公司 2、注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 3、主要办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 4、法定代表人：刘秋明 5、本项目保荐代表人：吕雪岩、马璨 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入4.01亿元，同比增长7.90%，归属上市公司股东净利润492.49万元，上年同期亏损2531.52万元，同比增长119.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1086.99万元，上年同期为 -4286.41万元，同比增长125.36%[5] - 公司2024年第一季度实现扭亏为盈[11] - 2024年第一季度营业总收入4.01亿元，较上期3.72亿元增长7.91%[22] - 2024年第一季度营业总成本4.02亿元，较上期4.18亿元下降3.63%[22] - 2024年第一季度净利润为878,490.21元，上年同期净亏损31,227,212.78元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为4,924,877.86元，上年同期净亏损25,315,240.76元[24] - 基本每股收益为0.0302元，上年同期为 -0.1554元；稀释每股收益为0.0302元，上年同期为 -0.1539元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为10,869,982.27元，上年同期为 -42,864,151.66元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -31,276,537.48元，上年同期为 -89,116,486.44元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -207,143.91元，上年同期为63,754,011.90元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为417,604,930.56元，上年同期为351,064,353.80元[26] - 取得借款收到的现金为341,062,238.20元，上年同期为250,000,000.00元[27] - 偿还债务支付的现金为330,118,267.65元，上年同期为162,006,111.11元[27] - 期末现金及现金等价物余额为132,323,711.39元，上年同期为198,611,672.48元[27] 资产与权益 - 总资产25.95亿元，较上年度末减少1.57%；归属上市公司股东的所有者权益12.28亿元，较上年度末增长0.54%[5] - 2024年第一季度末资产总计25.95亿元，较期初26.37亿元下降1.57%[19][20] - 2024年第一季度末负债合计13.41亿元，较期初13.85亿元下降3.14%[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计12.54亿元，较期初12.52亿元增长0.21%[21] - 2024年第一季度末货币资金1.37亿元，较期初1.64亿元下降16.49%[19] - 2024年第一季度末应收账款1.19亿元，较期初1.50亿元下降20.84%[19] - 2024年第一季度末存货2.85亿元，较期初2.64亿元增长7.94%[19] - 2024年第一季度末在建工程6.04亿元，较期初5.98亿元增长1.01%[20] 费用情况 - 管理费用本期数3364.73万元，较上年同期减少32.06%，主要系停工损失、折旧与摊销、股权激励股份支付费用减少所致[9] - 研发费用本期数418.68万元，较上年同期减少45.87%，主要系研发用物料消耗减少所致[9] - 2024年第一季度研发费用418.68万元，较上期773.51万元下降45.87%[22] 产品销售 - 醇醚及醇醚酯类产品销售数量同比增加20.16%，产能利用率进一步提升，产品销售毛利率同比增加5.07%[11] 公司发展规划 - 下阶段公司将加快推进泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷装置技改项目”等技改项目实施[12] - 公司将抓住国内经济回暖时机，提升盈利能力和经营业绩[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,372人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前10名股东中，刘准持股比例20.80%，持股数量34,295,684股；沈桂秀持股比例12.28%，持股数量20,235,980股等[14] - 前10名无限售条件股东中，沈桂秀持有无限售条件股份数量20,235,980股，刘昭玄持有9,908,500股等[14] - 沈桂秀为刘准、刘冰、刘坚、刘芳的母亲，刘坚、刘昭玄为父女关系，刘准、沈桂秀签署《一致行动协议》[14] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股总数27,685,859股，本期增加限售股1股，期末限售股总数27,685,860股[16] 项目进展 - 江阴工厂于2024年2月7日取得安全生产许可证，有效期至2027年2月6日[17] - 珠海怡达“年产15000吨电子级PM、10000吨电子级PMA提纯技改项目”于2024年3月8日取得广东省技术改造投资项目备案证[17] 其他应收款变动 - 其他应收款期末数381.59万元，较期初增长135.48%，主要系押金及保证金增加所致[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2024年4月19日[2]

会议召开 - 2023年召开6次董事会、3次股东会[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[11] 人员履职 - 独立董事卞钱忠出席6次董事会、3次股东会[6] - 卞钱忠召集召开1次薪酬与考核委员会会议[9] - 卞钱忠出席1次提名委员会会议[9] - 卞钱忠出席4次审计委员会会议[10] 决策事项 - 2023年2月21日同意续聘天衡会计师事务所为审计机构[21] - 2023年2月21日聘任刘涌、李迎俊为副总经理[25] - 2023年2月21日审议通过2023年度人员薪酬议案[26] - 2023年4月3日审议通过调整激励计划授予价格等议案[26] - 2023年4月3日审议通过作废部分限制性股票议案[26] - 2023年4月3日审议通过激励计划第一个归属期符合归属条件议案[27] - 12月5日审议通过修订《公司章程》及《独立董事工作制度》[11] 其他情况 - 报告期内关联交易按规定履行决策程序[17] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内不涉及被收购情形[19] - 按时编制并披露各期定期报告及内控自评报告[20]

江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 鉴证报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） "的"""""""""""""""""""此"用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 苏24LW 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表鉴证报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的恰达股份 2023年度营业收 入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 【天衡专字（2024）00628 号】 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号 -- 业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是恰达股份管理层的责任,这 种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 天衡专字(2024) 00628 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"怡达股份")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

2023 年度独立董事述职报告 孙涛 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 孙涛 各位股东： 本人孙涛，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 孙涛，男，1979 年 5 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历，会 计专业，已取得深交所认可的独立董事资格证书。 1999 年 8 月至 2003 年 3 月，任江阴市乡镇企业资产 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏 怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"公司"）2020 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对怡达股份 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了认真、审慎的核查，并发 表了如下核查意见： 一、公司内部控制评价工作的情况 公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了科学高 效、分工制衡的法人治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形 成了有效的责任分工和制衡机制。 股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成，在《公司法》和《公司章 程》规定的范围内依法行使经营方针、投资、融资、利润分配等重大事项的表决 权。董事会是公司的常设决策机构，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做 出决定或提交股东大会审议。 董事会设立了战略、审 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为174,432.47万元[6] 财务状况 - 期末存货净值为2.64亿元，占期末资产总额比例为10.00%[8] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映2023年财务状况及经营成果等[3] - 将收入确认和存货期末计量作为关键审计事项[6][8] 职责分工 - 管理层负责编制报表并评估持续经营能力[11] - 治理层负责监督财务报告过程[11] - 注册会计师目标是对报表获取合理保证并出具报告[12]