股东大会信息 - 2025年6月12日刊登2025年第一次临时股东大会通知[6] - 6月27日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 出席股东165人，代表股份73326456股，占比44.4816%[9] 议案表决 - 《关于2025年度为全资子公司担保议案》同意股份占比99.6862%[10] - 《关于2025年度为控股子公司担保议案》同意股份占比99.6817%[10] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[8][9][11] - 法律意见书认为本次股东大会各方面均合法有效[12]

会议基本信息 - 现场会议于2025年6月27日14:00召开，网络投票同日进行[2] - 会议地点为江苏省江阴市西石桥球庄1号公司贵宾会议室[2] 参会股东情况 - 出席大会股东及代表165人，代表股份73,326,456股，占比44.4816%[4] - 现场投票股东24人，代表股份72,516,076股，占比43.9900％[4] - 网络投票股东141人，代表股份810,380股，占比0.4916％[4] - 中小股东149人，代表股份7,855,113股，占比4.7651％[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，同意73,096,356股，占比99.6862％[6] - 《关于2025年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，中小股东同意7,625,013股，占比97.0707％[7] - 《关于2025年度为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，同意73,093,056股，占比99.6817％[8] - 《关于2025年度为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，中小股东同意7,621,713股，占比97.0287％[9]

股东大会召开基本情况 - 现场会议时间定于2025年6月27日（星期五）下午14:00 [1] - 网络投票时间分为深交所交易系统（6月27日上午）和互联网投票系统（6月27日9:15至15:00）两个时段 [1] - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册股东有权出席 [1] 会议审议事项 - 主要审议两项担保议案： 1 为全资子公司办理融资租赁业务提供担保 [3] 2 为控股子公司办理融资租赁业务提供担保 [3] - 议案已通过第五届董事会第四次会议审议 [3] 会议登记事项 - 登记时间：2025年6月25日13:30至16:00 [3] - 登记方式包括： - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料 [3] - 自然人股东需持身份证或委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为6月25日16:00 [4] 网络投票操作 - 提供深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）两种渠道 [4] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] - 重复投票以第一次有效投票为准 [7] 其他会务信息 - 会议联系人：孙洁，联系电话0510-86600202 [4] - 会议地址：江苏省江阴市西石桥球庄村1号 [4] - 参会费用自理 [4]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第四次会议于2025年6月11日下午14:00以现场表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月6日向全体监事发出 [1] - 会议由监事会主席张虎主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 全资子公司融资租赁担保议案 - 公司为吉林怡达化工有限公司融资租赁业务提供担保 [1] - 担保符合《上市公司监管指引第8号》及《公司章程》要求 [1] - 担保支持吉林怡达发展，且公司可有效监控其经营 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 控股子公司融资租赁担保议案 - 公司为控股子公司泰兴怡达（持股92.5%）融资租赁业务提供担保 [2] - 担保符合监管要求及《公司章程》，支持泰兴怡达发展 [2] - 其他股东未按出资比例提供担保或反担保，但经营活动受公司有效监管 [2] - 泰兴怡达无逾期还款记录，财务风险可控 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 备查文件 - 江苏怡达化学股份有限公司监事会发布公告 [2]

担保信息 - 公司拟为吉林怡达不超1亿元融资租赁业务担保，期限不超5年[2] - 授权决议有效期1年，尚需股东大会审议[2][3][5] 子公司情况 - 吉林怡达成立于2005年，注册资本15380万元[6] - 2024年底资产477097756.11元，负债156561388.36元[6] - 2024年营收720242890.31元，净利润38441754.47元[6] 整体担保 - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度30.50亿元[10] - 截至披露日担保余额10.42亿元，占2024年净资产85.53%[10] - 公司除对子公司担保外无其他及逾期担保[10]

股东大会时间 - 现场会议6月27日14:00[1] - 网络投票6月27日09:15 - 15:00[1] 股权登记与会议登记 - 股权登记日6月20日[1] - 会议登记6月23 - 25日9:00 - 16:00[6] 审议事项 - 为子公司办理融资租赁担保议案[2] - 提案1.00、2.00需2/3以上表决权通过[4] 其他信息 - 登记地点为公司董事会办公室[6] - 网络投票代码350721，简称怡达投票[14]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年6月11日召开，3名监事出席并表决[1] 担保议案 - 通过为吉林怡达化工开展融资租赁业务担保议案，待股东大会审议[2] - 通过为泰兴怡达办理融资租赁业务担保议案，待股东大会审议[4] 股权情况 - 公司持有泰兴怡达92.5%的股权[3]

担保事宜 - 拟为全资子公司吉林怡达1亿元内融资租赁担保，期限不超5年[2] - 拟为控股子公司泰兴怡达5亿元内融资租赁担保，期限不超5年[4] - 公司持有泰兴怡达92.5%股权[5] 会议安排 - 2025年6月11日召开第五届董事会第四次会议[1] - 同意2025年6月27日开第一次临时股东大会[7] 议案情况 - 两担保议案需提交股东大会审议[3][6] - 《召开2025年第一次临时股东大会议案》获通过[7]

担保信息 - 公司拟为泰兴怡达不超5亿融资租赁业务提供连带责任担保，期限不超5年[1][5] - 担保额度可循环使用，授权决议有效期1年[1][2][7] - 该议案已通过董事会、监事会会议，尚需股东大会审议[4] 子公司情况 - 泰兴怡达成立于2016年，注册资本7.2亿，公司持股92.5%[5] - 2024年营收3.08亿，利润总额 -1.1亿，净利润 -0.84亿[6] - 截至2024年底，资产14.47亿，负债13.31亿，净资产1.16亿[6] 担保额度 - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度30.5亿[10] - 截至公告日，担保总余额10.42亿，占2024年净资产85.53%[10]

股东大会审议通过的利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），预计派发现金股利总额为4,945,402.17元 [1] - 剩余未分配利润将滚存至下一年度，本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本 [1] - 若股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红比例不变"原则对利润分配总额进行调整 [1] 本次实施的权益分配方案 - 以现有总股本164,846,739股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税） [1] - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月16日 [2] - 除权除息日为2025年6月17日 [2] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年6月16日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] 权益分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日发放 [2] 咨询机构 - 咨询机构为公司董事会办公室，地址为江苏省江阴市西石桥球庄1号 [2] - 咨询联系人为刘丰、孙洁，咨询电话为0510-86600202，传真电话为0510-86609388 [2]