会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月18日16:30召开[1] - 会议通知于2024年12月13日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[1] 人员选举 - 选举张虎为公司第五届监事会主席，任期三年[2] 人员情况 - 张虎1986年11月出生，有研发和法务工作经历[5] - 截至公告日，张虎持有公司0.02%股份[5]

股东情况 - 出席股东大会股东91人，代表股份74,283,796股，占比45.0623％[5] - 现场投票股东23人，代表股份73,735,576股，占比44.7298％[5] - 网络投票股东68人，代表股份548,220股，占比0.3326％[5] - 中小股东75人，代表股份7,224,833股，占比4.3828％[5] 选举情况 - 选举刘准为非独立董事，同意股份数73,752,308股，占比99.2845%[7] - 选举陈强为独立董事，同意股份数73,743,504股，占比99.2727%[16] - 选举张虎为监事会非职工代表监事，同意股份数73,740,426股，占比99.2685%[23] 议案表决情况 - 2025年度公司向银行申请综合授信融资额度议案，同意74,030,706股，占比99.6593％[27] - 提案5.00总表决，同意74,007,206股，占比99.6277％[29] - 提案6.00总表决，同意73,994,506股，占比99.6106％[31] - 提案7.00总表决，同意74,039,906股，占比99.6717％[34] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[36] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会会议决议[37] - 备查文件包括北京植德律师事务所出具的法律意见书[38]

股东大会信息 - 2024年12月3日刊登2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年12月18日下午召开现场会议[7] - 91名股东出席，代表74,283,796股，占比45.0623%[8] 选举结果 - 刘准等5人当选董监高，同意股份占比超99%[9][10][13][14][15] 议案表决 - 2025年融资、担保议案同意股份占比超99%[17] - 开展融资租赁业务议案同意股份占比99.6717%[18]

人事变动 - 2024年12月18日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举刘准为董事长、聘任其为总经理，任期三年[2][3] - 聘任刘丰等9人为副总经理，任期三年[4][5][6] - 聘任孙银芬为财务总监，任期三年[7] - 聘任刘丰为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任孙洁为证券事务代表，任期三年[9] - 选举第五届董事会四个专门委员会成员，任期三年[10][11] 股权情况 - 刘准持有公司20.80%股份，为控股股东、实际控制人[16] - 孙银芬持有公司0.14%股份，刘丰持有0.1774%股份[17][19] - 吴逊等多人持有公司不同比例股份[20][22][23][26][27][28][30][31] 人员关系及履历 - 刘涌与刘准是翁婿关系[28] - 孙洁自2008年7月起任怡达股份法务部部长等职[33]

市场扩张和并购 - 江苏怡达化学股份有限公司全资子公司吉林怡达完成工商变更登记[1] - 吉林怡达注册资本为壹亿伍仟叁佰捌拾万元整[1] 其他 - 公告发布时间为2024年12月4日[2]

人事变动 - 2024年12月2日公司召开职代会选举何路群为第五届监事会职工代表监事[1] - 何路群将与2名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 何路群曾任职怡达有限机电部主任，现任职怡达化学[2] - 何路群直接持有公司0.02%股份[2] - 何路群间接持有公司0.02%股份[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名卞钱忠为第5届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无不良记录且任职合规[8][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[9] - 提名人授权报送声明并承担相应责任[9]

监事会换届 - 2024年12月2日公司会议通过监事会换届选举议案[1] - 第五届非职工代表监事候选人有张虎、汤芹洪[1] - 第五届监事会由2名非职工代表和1名职工代表监事组成，任期三年[1] 人员股份变动 - 何长碧间接持0.05%股份，任期届满不再担任监事[2] - 张虎持有公司0.02%股份[6] - 汤芹洪直接持0.02%股份，间接持0.01%股份[7]

人事提名 - 公司拟提名刘准等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 公司拟提名陈强等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 融资授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超24亿元综合授信融资业务，期限不超3年[6] - 交通银行无锡分行拟授信2.2亿元，上海浦东发展银行江阴支行拟授信1.6亿元等[6] - 2025年珠海怡达拟向珠海华润银行、珠海农商行高新支行申请2亿、5000万流动资金贷款[10] - 泰兴怡达拟向银行申请不超5亿元流动资金贷款[13] - 公司及子公司拟开展不超6亿元的融资租赁业务，租赁期限不超5年[17] 担保事项 - 关联自然人刘准、赵静珍拟为公司及子公司申请授信及融资租赁业务提供担保，期限不超5年[9] - 公司及怡达仓储拟为珠海怡达办理银行授信提供担保，期限不超5年[10] - 公司为泰兴怡达申请贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超5年[13] - 本次为全资子公司担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为30.50亿元，担保总余额10.64亿元，占2023年度经审计净资产的比例为87.09%[11] 其他事项 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[12][15][17][18][19] - 相关授权决议有效期自股东大会通过起1年[8][9][11][14][17] - 公司持有泰兴怡达92.5%的股权[15] - 会议同意于2024年12月18日下午14:00召开2024年第三次临时股东大会[19]

资金与担保 - 泰兴怡达拟申请不超5亿元流动资金贷款[1] - 公司为泰兴怡达银行授信提供连带责任保证担保[1] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为30.50亿元[8] 公司情况 - 泰兴怡达成立于2016年6月14日，注册资本7.2亿元，公司持股92.5%[4] - 截止2023年12月31日，泰兴怡达营收4.38亿元、净利润-1.16亿元[5] 决议进展 - 该议案于2024年12月2日经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3] - 本次担保授权决议有效期自股东大会通过之日起1年内有效[4]