会议与决策 - 2024年召开8次董事会、4次股东会[6] - 2024年4月19日同意续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年4月19日审议通过2024年度董监高薪酬议案[24] 人员变动 - 2024年12月18日聘任孙银芬为财务总监[20] - 2024年12月18日选举刘准等为第五届非独立董事，陈强等为独立董事，任期三年[22] - 2024年12月18日聘任刘准为董事长、总经理，孙银芬为财务总监等[23] 其他事项 - 2024年5月24日作废2021年限制性股票激励计划剩余未归属限制性股票444.3863万股[24] - 报告期内关联交易履行相应决策程序，后续执行情况持续披露[14] - 报告期内不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形[15] - 报告期内公司不涉及被收购的情形[16] - 报告期内公司按时编制并披露各期定期报告及内控评价报告，财务数据准确[17] - 报告期内公司不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[21] - 报告期内未有提议召开董事会等情况发生[25]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[3] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[3] - 2023年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元，同行业客户9家[3] - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] 执业处罚情况 - 近三年天衡受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[4] - 28名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律措施5次[4] 人员审计经历 - 拟项目合伙人吴霆近三年签5家、复核6家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师赵全国近三年未签或复核过上市公司审计报告[6] - 拟项目质量控制复核人常怡近三年签4家上市公司审计报告[6]

业绩总结 - 预计2024年度归属股东净利润900 - 1300万元[8] - 预计2024年度扣非后净利润927.06 - 1327.06万元[8] 市场表现 - 2025年3月20 - 24日股价涨幅偏离值累计超30%[3] 产能相关 - 利安德巴塞尔和科思创关闭合资装置产能约31万吨/年[4] - 泰兴怡达15万吨环氧丙烷项目2024年11月25日试生产[4] 信息披露 - 计划2025年3月28日披露《2024年年度报告》[8]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利900万元 - 1300万元，较上年同期亏损3529.19万元增长125.50% - 136.84%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利927.06万元 - 1327.06万元，较上年同期亏损3471.30万元增长126.71% - 138.23%[2] 业务经营情况 - 报告期内醇醚和醇醚酯业务保持增长，产品销售数量同比增加，产能利用率提升，销售毛利率同比增加[4][5] - 2024年11月25日泰兴怡达环氧丙烷装置技改后试生产，产品品质提升、节能效果明显，但因原料价格高、需求淡季未盈利[5] - 报告期内双氧水装置产能负荷提升，产销量大增，但第四季度因市场下行、需求减弱未盈利[5] 未来项目规划 - 下阶段公司将完善泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷装置技改项目”生产流程等，降低成本[6] - 公司将加快推进“年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目”，已取得安评、环评批复，正进行节能意见审查[6]

公司治理 - 公司第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 独立董事在董事会的比例未低于三分之一[3] - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 监事会中股东代表监事2名，职工代表监事1名[5] 股权情况 - 蔡国庆先生持有公司股份1,204,600股[7] - 何长碧女士间接持有公司0.05%股份[8] - 柯亚芬女士持有公司股份408,500股[9]

股东大会信息 - 2024年12月3日刊登2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年12月18日下午召开现场会议[7] - 91名股东出席，代表74,283,796股，占比45.0623%[8] 选举结果 - 刘准等5人当选董监高，同意股份占比超99%[9][10][13][14][15] 议案表决 - 2025年融资、担保议案同意股份占比超99%[17] - 开展融资租赁业务议案同意股份占比99.6717%[18]

人事变动 - 2024年12月18日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举刘准为董事长、聘任其为总经理，任期三年[2][3] - 聘任刘丰等9人为副总经理，任期三年[4][5][6] - 聘任孙银芬为财务总监，任期三年[7] - 聘任刘丰为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任孙洁为证券事务代表，任期三年[9] - 选举第五届董事会四个专门委员会成员，任期三年[10][11] 股权情况 - 刘准持有公司20.80%股份，为控股股东、实际控制人[16] - 孙银芬持有公司0.14%股份，刘丰持有0.1774%股份[17][19] - 吴逊等多人持有公司不同比例股份[20][22][23][26][27][28][30][31] 人员关系及履历 - 刘涌与刘准是翁婿关系[28] - 孙洁自2008年7月起任怡达股份法务部部长等职[33]

股东情况 - 出席股东大会股东91人，代表股份74,283,796股，占比45.0623％[5] - 现场投票股东23人，代表股份73,735,576股，占比44.7298％[5] - 网络投票股东68人，代表股份548,220股，占比0.3326％[5] - 中小股东75人，代表股份7,224,833股，占比4.3828％[5] 选举情况 - 选举刘准为非独立董事，同意股份数73,752,308股，占比99.2845%[7] - 选举陈强为独立董事，同意股份数73,743,504股，占比99.2727%[16] - 选举张虎为监事会非职工代表监事，同意股份数73,740,426股，占比99.2685%[23] 议案表决情况 - 2025年度公司向银行申请综合授信融资额度议案，同意74,030,706股，占比99.6593％[27] - 提案5.00总表决，同意74,007,206股，占比99.6277％[29] - 提案6.00总表决，同意73,994,506股，占比99.6106％[31] - 提案7.00总表决，同意74,039,906股，占比99.6717％[34] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[36] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会会议决议[37] - 备查文件包括北京植德律师事务所出具的法律意见书[38]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月18日16:30召开[1] - 会议通知于2024年12月13日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[1] 人员选举 - 选举张虎为公司第五届监事会主席，任期三年[2] 人员情况 - 张虎1986年11月出生，有研发和法务工作经历[5] - 截至公告日，张虎持有公司0.02%股份[5]

市场扩张和并购 - 江苏怡达化学股份有限公司全资子公司吉林怡达完成工商变更登记[1] - 吉林怡达注册资本为壹亿伍仟叁佰捌拾万元整[1] 其他 - 公告发布时间为2024年12月4日[2]