资金与担保 - 泰兴怡达拟申请不超5亿元流动资金贷款[1] - 公司为泰兴怡达银行授信提供连带责任保证担保[1] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为30.50亿元[8] 公司情况 - 泰兴怡达成立于2016年6月14日，注册资本7.2亿元，公司持股92.5%[4] - 截止2023年12月31日，泰兴怡达营收4.38亿元、净利润-1.16亿元[5] 决议进展 - 该议案于2024年12月2日经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3] - 本次担保授权决议有效期自股东大会通过之日起1年内有效[4]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] - 采集范围涵盖公司及子公司官网等载体[4] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情需开会决策并控传播范围[6] 保密与生效 - 内部人员对舆情有保密义务，违规追责[8] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释[11]

人事变动 - 2024年12月2日公司召开职代会选举何路群为第五届监事会职工代表监事[1] - 何路群将与2名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 何路群曾任职怡达有限机电部主任，现任职怡达化学[2] - 何路群直接持有公司0.02%股份[2] - 何路群间接持有公司0.02%股份[2]

担保信息 - 2025年拟为珠海怡达2.5亿流动资金贷款担保[1] - 担保期限不超5年，额度可循环，授权总经理签文件[1][2] - 担保授权决议有效期自股东大会通过起1年[6] 珠海怡达情况 - 公司100%控股，2003年成立，注册资本7800万元[5] - 2023年底资产2.34亿、负债7463.63万、净资产1.60亿[5] - 2023年营收4.14亿、利润总额361.56万、净利润178.03万[5] 公司担保总额 - 本次担保后公司及其子公司担保额度30.50亿[9] - 截至披露日担保总余额10.64亿，占2023净资产87.09%[9]

人员提名 - 卞钱忠被提名为怡达股份第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 卞钱忠及直系亲属持股等情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在怡达股份连续任职未超六年[6] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[6] - 承诺履职相关规定及责任[7][8]

融资租赁业务概况 - 公司拟开展不超6亿元融资租赁业务[1][8] - 期限不超5年[1][8] - 授权决议有效期1年[6] 交易标的物 - 为部分存量和新购机器设备[3] - 不存在抵押等权利限制及司法措施[4] 决策情况 - 董事会、监事会同意开展业务[8][9][10] 业务影响 - 能盘活资产、拓宽融资渠道[7][8][9][10] 其他说明 - 不构成关联交易和重大资产重组[1] - 具体内容以实际协议为准[6]

董事会提名 - 公司董事会提名孙涛为第5届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月02日[10] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[7] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[9] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8]

董事会换届 - 公司2024年12月2日会议通过董事会换届选举议案，提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 股东股份 - 蔡国庆任期届满不再任董事，持有公司股份1,204,600股[3] - 刘准持有公司20.80%股份，为控股股东、实际控制人[6] - 赵静珍间接持有公司0.0058%股份[7] - 孙银芬持有公司0.14%股份[8] - 刘丰持有公司0.18%股份[9] 候选人情况 - 陈强、卞钱忠、孙涛未持股，与相关方无关联，任职资格符合规定[12][14][16] - 陈强、卞钱忠、孙涛有多家公司任职经历[12][13][15]

会议相关 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年12月2日召开[1] - 提名张虎、汤芹洪为第五届监事会非职工代表监事候选人[2][3] 担保业务 - 关联人刘准、赵静珍为2025年授信及融资租赁业务提供连带责任保证[4] - 公司及怡达仓储为珠海怡达2025年银行贷款提供担保[5] - 公司为泰兴怡达2025年银行贷款提供担保[6][7] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超6亿元融资租赁业务，期限不超5年[8] 制度建设 - 制定《舆情管理制度》获表决通过[9]

财务数据 - 公司注册资本为16484.6739万元[4] - 2023年末资产总额21.5457100852亿元等多项业绩数据[7] 融资担保 - 2025年拟申请不超16.5亿元综合授信[1] - 子公司拟为授信提供连带责任担保[1] - 担保后公司及其控股子公司担保额度30.50亿元[7] - 公告披露日担保总余额10.64亿元，占比87.09%[7] - 除子公司外无其他担保及逾期担保[8]