人员提名 - 卞钱忠被提名为怡达股份第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 卞钱忠及直系亲属持股等情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在怡达股份连续任职未超六年[6] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[6] - 承诺履职相关规定及责任[7][8]

融资租赁业务概况 - 公司拟开展不超6亿元融资租赁业务[1][8] - 期限不超5年[1][8] - 授权决议有效期1年[6] 交易标的物 - 为部分存量和新购机器设备[3] - 不存在抵押等权利限制及司法措施[4] 决策情况 - 董事会、监事会同意开展业务[8][9][10] 业务影响 - 能盘活资产、拓宽融资渠道[7][8][9][10] 其他说明 - 不构成关联交易和重大资产重组[1] - 具体内容以实际协议为准[6]

董事会提名 - 公司董事会提名孙涛为第5届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月02日[10] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[7] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[9] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8]

董事会换届 - 公司2024年12月2日会议通过董事会换届选举议案，提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 股东股份 - 蔡国庆任期届满不再任董事，持有公司股份1,204,600股[3] - 刘准持有公司20.80%股份，为控股股东、实际控制人[6] - 赵静珍间接持有公司0.0058%股份[7] - 孙银芬持有公司0.14%股份[8] - 刘丰持有公司0.18%股份[9] 候选人情况 - 陈强、卞钱忠、孙涛未持股，与相关方无关联，任职资格符合规定[12][14][16] - 陈强、卞钱忠、孙涛有多家公司任职经历[12][13][15]

会议相关 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年12月2日召开[1] - 提名张虎、汤芹洪为第五届监事会非职工代表监事候选人[2][3] 担保业务 - 关联人刘准、赵静珍为2025年授信及融资租赁业务提供连带责任保证[4] - 公司及怡达仓储为珠海怡达2025年银行贷款提供担保[5] - 公司为泰兴怡达2025年银行贷款提供担保[6][7] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超6亿元融资租赁业务，期限不超5年[8] 制度建设 - 制定《舆情管理制度》获表决通过[9]

财务数据 - 公司注册资本为16484.6739万元[4] - 2023年末资产总额21.5457100852亿元等多项业绩数据[7] 融资担保 - 2025年拟申请不超16.5亿元综合授信[1] - 子公司拟为授信提供连带责任担保[1] - 担保后公司及其控股子公司担保额度30.50亿元[7] - 公告披露日担保总余额10.64亿元，占比87.09%[7] - 除子公司外无其他担保及逾期担保[8]

融资计划 - 公司及子公司拟申请不超24亿元综合授信，期限不超3年[2] - 公司及子公司拟开展不超6亿元融资租赁业务，期限不超5年[5] 担保情况 - 刘准、赵静珍为上述业务提供连带责任担保，公司免担保费[3][5] - 年初至公告日关联担保总金额10.72亿元[14] - 本次担保后公司担保额度30.50亿元[14] 股权与担保余额 - 刘准持有公司34,295,684股，占总股本20.80%[7] - 公司担保总余额10.64亿元，占2023净资产87.09%[14] - 上市公司对外及对控股子公司担保总额1.82亿元，占比14.90%[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-058 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票 ...

股权结构 - 刘准持股34,295,684股，比例20.80%[1] - 沈桂秀持股20,235,980股，比例12.28%[1] - 刘准和沈桂秀合计持股比例33.08%[1] 协议情况 - 2024年11月16日续签《一致行动协议》，有效期三年[1][5] - 协议涉及股东权利行使，不可单方解除[3][4][5] - 协议签署不改变公司实际控制人，仍为刘准[6]

公司资质 - 珠海怡达原安全生产许可证2024年11月28日到期[1] - 近日取得新安全生产许可证，编号（粤珠）危化生字[2024]0049号[1] - 新证有效期从2024年11月29日至2027年11月28日[4] 公司信息 - 珠海怡达主要负责人为刘猛[1] - 单位地址为珠海高栏港经济区石化九路306号[4] - 许可范围为危险化学品生产[4]