独立董事提名 - 孙涛被提名为怡达股份第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不利情形，近三十六个月无相关处罚[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在怡达未超六年[6] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[7]

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人江苏怡达化学股份有限公司董事会现就提名陈强为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

担保信息 - 2025年拟为珠海怡达2.5亿流动资金贷款担保[1] - 担保期限不超5年，额度可循环，授权总经理签文件[1][2] - 担保授权决议有效期自股东大会通过起1年[6] 珠海怡达情况 - 公司100%控股，2003年成立，注册资本7800万元[5] - 2023年底资产2.34亿、负债7463.63万、净资产1.60亿[5] - 2023年营收4.14亿、利润总额361.56万、净利润178.03万[5] 公司担保总额 - 本次担保后公司及其子公司担保额度30.50亿[9] - 截至披露日担保总余额10.64亿，占2023净资产87.09%[9]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] - 采集范围涵盖公司及子公司官网等载体[4] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情需开会决策并控传播范围[6] 保密与生效 - 内部人员对舆情有保密义务，违规追责[8] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释[11]

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈强作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏怡达 化学股份有限公司董事会提名为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-058 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票 ...

融资计划 - 公司及子公司拟申请不超24亿元综合授信，期限不超3年[2] - 公司及子公司拟开展不超6亿元融资租赁业务，期限不超5年[5] 担保情况 - 刘准、赵静珍为上述业务提供连带责任担保，公司免担保费[3][5] - 年初至公告日关联担保总金额10.72亿元[14] - 本次担保后公司担保额度30.50亿元[14] 股权与担保余额 - 刘准持有公司34,295,684股，占总股本20.80%[7] - 公司担保总余额10.64亿元，占2023净资产87.09%[14] - 上市公司对外及对控股子公司担保总额1.82亿元，占比14.90%[14]

董事会换届 - 公司2024年12月2日会议通过董事会换届选举议案，提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 股东股份 - 蔡国庆任期届满不再任董事，持有公司股份1,204,600股[3] - 刘准持有公司20.80%股份，为控股股东、实际控制人[6] - 赵静珍间接持有公司0.0058%股份[7] - 孙银芬持有公司0.14%股份[8] - 刘丰持有公司0.18%股份[9] 候选人情况 - 陈强、卞钱忠、孙涛未持股，与相关方无关联，任职资格符合规定[12][14][16] - 陈强、卞钱忠、孙涛有多家公司任职经历[12][13][15]

财务数据 - 公司注册资本为16484.6739万元[4] - 2023年末资产总额21.5457100852亿元等多项业绩数据[7] 融资担保 - 2025年拟申请不超16.5亿元综合授信[1] - 子公司拟为授信提供连带责任担保[1] - 担保后公司及其控股子公司担保额度30.50亿元[7] - 公告披露日担保总余额10.64亿元，占比87.09%[7] - 除子公司外无其他担保及逾期担保[8]

人员提名 - 卞钱忠被提名为怡达股份第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 卞钱忠及直系亲属持股等情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在怡达股份连续任职未超六年[6] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[6] - 承诺履职相关规定及责任[7][8]