财务表现 - 营业收入6.9亿元 同比减少20.82% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损6298.38万元 [1] - 扣除非经常性损益的净亏损6302.2万元 [1] - 基本每股亏损0.3821元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.9亿元，同比下降20.82% [1] - 净利润-6298.38万元，同比下降599.26% [1] - 基本每股收益-0.3821元 [1] - 加权平均净资产收益率-5.16% [1]

股份相关 - 公司已发行股份数为16484.6739万股，均为普通股[4] - 公司收购股份后，因不同情形有不同的注销或转让时间要求[5] - 公司因员工持股等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与责任 - 股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可依法要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关主体向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] 股东会相关 - 股东会作为公司权力机构，可选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬[10] - 股东会审议批准董事会报告、公司利润分配方案和弥补亏损方案等[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会[13][14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[26] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[26] 其他 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》及办理工商变更登记议案[2] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”[2] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[34] - 公司实施积极利润分配政策，现金股利政策目标为稳定增长股利[35]

资金往来情况 - 林怡达化工2025年期初余额8140万，半年累计640万，利息170.3万，期末8950.3万[2] - 兴怡达化学2025年期初10万，半年累计900万，期末969.75万[2] - 钱市怡苏贸易2025年期初97250万，半年累计6万，利息2319.75万，期末90350万[2] - 其他关联方2025年期初105400万，半年累计10540万，利息490.05万，偿还14930.05万，期末103500万[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月12日14:00[1] - 网络投票时间9月12日09:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票9月12日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票9月12日09:15 - 15:00[16] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年9月5日[1] - 会议登记时间为2025年9月8 - 10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 登记地点为江苏省江阴市西石桥球庄村1号公司董事会办公室[6] 提案相关 - 提案1.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 关于修订《公司章程》及其附件议案子议案数为3项[17] - 关于制定、修订公司内部控制制度议案子议案数为8项[17] 其他 - 网络投票代码为350721，简称怡达投票[14] - 会议相关公告于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网[4] - 2025年第二次临时股东会可授权委托他人出席并行使投票权[17] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[18]

会议情况 - 公司2025年8月26日召开第五届监事会第五次会议[1] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于修订<公司章程>》等三议案全票通过[6] 组织调整 - 公司不再设监事会，免去两人职务[5] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月27日[8]

会议情况 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议，7位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》获通过[2] - 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的议案》尚需提交股东会审议[5] - 制定、修订公司内部控制制度相关27项议案部分需提交2025年第二次临时股东会审议[8] 后续安排 - 决定于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会[11]

公司基本信息 - 公司于2017年10月20日核准首次发行2005.00万股人民币普通股，11月15日在深交所上市[4] - 公司注册资本为16484.6739万元[5] - 公司已发行股份数为16484.6739万股，均为普通股[13] 股东信息 - 发起人刘杏元持股1723.6400万股，比例34.6112%[12] - 发起人刘准持股1086.3608万股，比例21.8145%[12] - 发起人刘昭玄持股498.0000万股，比例10.0000%[12] - 发起人沈桂秀持股460.7116万股，比例9.2512%[12] - 发起人光大创业投资江阴有限公司持股373.3332万股，比例7.4967%[12] - 发起人光大国联创业投资有限公司持股369.5240万股，比例7.4202%[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规行为请求诉讼[26] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 股东会审议公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[32] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[32] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[75] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] - 董事会可依据公司年度股东会授权，决定向特定对象发行融资总额不超人民币三亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[77] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年现金分红分配的利润不少于当年可分配利润的10%[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[107] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达60%[107] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[107] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前三月、前九月结束1个月内披露季报[104] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计机构向董事会负责[114] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[117] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[124]

关联定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司等多种情形[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人股东等[6] - 关联交易包括购买或出售资产等十八项[9][10] 交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[11] 审议披露 - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等需董事会审议披露[17] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需评估或审计并提交股东会审议[17] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会审议[17] 文件提交 - 公司披露关联交易需向证券交易所提交董事会决议等文件[18] 公告内容 - 公司披露的关联交易公告应包括交易概述等内容[19] 差异说明 - 关联交易成交价格与账面值等差异较大需说明原因[20] 披露计算 - 公司向关联方委托理财以发生额为披露计算标准，按交易类型连续十二个月内累计计算[26] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人与同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[27] 日常交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[27] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[27] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序和披露[27] - 如协议未确定具体交易价格仅说明参考市场价格，履行披露义务时应披露实际和市场价格及差异原因[28] 豁免审议 - 公司参与特定公开招标拍卖等5种关联交易可豁免提交股东会审议[29] 审议要求 - 规定的关联交易需经全体独立董事过半数同意，提交董事会审议并经独立董事专门会议审议[19] - 董事会审议关联交易时关联董事回避，非关联董事过半数出席且决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 股东会审议关联交易时关联股东回避，非关联股东按规定表决[33] 信息披露 - 可能影响公司股票及其衍生品种交易价格的交易，公司应履行信息披露义务[36] 其他规定 - 本制度未尽事宜，公司依照相关规定执行[36] - 本制度所称“以上”均含本数[36] - 有关关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[36] - 本规则由公司董事会修改并报股东会审批，由董事会负责解释[36] - 本规则经公司股东会通过之日起实施[37] 文档日期 - 文档日期为2025年8月26日[38]

怡达化学融资与对外担保管理办法 江苏怡达化学股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江苏怡达化学股份有限公司（以下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号――上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公 ...