股东情况 - 出席股东大会股东91人，代表股份74,283,796股，占比45.0623％[5] - 现场投票股东23人，代表股份73,735,576股，占比44.7298％[5] - 网络投票股东68人，代表股份548,220股，占比0.3326％[5] - 中小股东75人，代表股份7,224,833股，占比4.3828％[5] 选举情况 - 选举刘准为非独立董事，同意股份数73,752,308股，占比99.2845%[7] - 选举陈强为独立董事，同意股份数73,743,504股，占比99.2727%[16] - 选举张虎为监事会非职工代表监事，同意股份数73,740,426股，占比99.2685%[23] 议案表决情况 - 2025年度公司向银行申请综合授信融资额度议案，同意74,030,706股，占比99.6593％[27] - 提案5.00总表决，同意74,007,206股，占比99.6277％[29] - 提案6.00总表决，同意73,994,506股，占比99.6106％[31] - 提案7.00总表决，同意74,039,906股，占比99.6717％[34] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[36] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会会议决议[37] - 备查文件包括北京植德律师事务所出具的法律意见书[38]

人事变动 - 2024年12月18日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举刘准为董事长、聘任其为总经理，任期三年[2][3] - 聘任刘丰等9人为副总经理，任期三年[4][5][6] - 聘任孙银芬为财务总监，任期三年[7] - 聘任刘丰为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任孙洁为证券事务代表，任期三年[9] - 选举第五届董事会四个专门委员会成员，任期三年[10][11] 股权情况 - 刘准持有公司20.80%股份，为控股股东、实际控制人[16] - 孙银芬持有公司0.14%股份，刘丰持有0.1774%股份[17][19] - 吴逊等多人持有公司不同比例股份[20][22][23][26][27][28][30][31] 人员关系及履历 - 刘涌与刘准是翁婿关系[28] - 孙洁自2008年7月起任怡达股份法务部部长等职[33]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月18日16:30召开[1] - 会议通知于2024年12月13日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[1] 人员选举 - 选举张虎为公司第五届监事会主席，任期三年[2] 人员情况 - 张虎1986年11月出生，有研发和法务工作经历[5] - 截至公告日，张虎持有公司0.02%股份[5]

市场扩张和并购 - 江苏怡达化学股份有限公司全资子公司吉林怡达完成工商变更登记[1] - 吉林怡达注册资本为壹亿伍仟叁佰捌拾万元整[1] 其他 - 公告发布时间为2024年12月4日[2]

人事提名 - 公司拟提名刘准等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 公司拟提名陈强等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 融资授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超24亿元综合授信融资业务，期限不超3年[6] - 交通银行无锡分行拟授信2.2亿元，上海浦东发展银行江阴支行拟授信1.6亿元等[6] - 2025年珠海怡达拟向珠海华润银行、珠海农商行高新支行申请2亿、5000万流动资金贷款[10] - 泰兴怡达拟向银行申请不超5亿元流动资金贷款[13] - 公司及子公司拟开展不超6亿元的融资租赁业务，租赁期限不超5年[17] 担保事项 - 关联自然人刘准、赵静珍拟为公司及子公司申请授信及融资租赁业务提供担保，期限不超5年[9] - 公司及怡达仓储拟为珠海怡达办理银行授信提供担保，期限不超5年[10] - 公司为泰兴怡达申请贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超5年[13] - 本次为全资子公司担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为30.50亿元，担保总余额10.64亿元，占2023年度经审计净资产的比例为87.09%[11] 其他事项 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[12][15][17][18][19] - 相关授权决议有效期自股东大会通过起1年[8][9][11][14][17] - 公司持有泰兴怡达92.5%的股权[15] - 会议同意于2024年12月18日下午14:00召开2024年第三次临时股东大会[19]

独立董事提名 - 公司董事会提名卞钱忠为第5届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无不良记录且任职合规[8][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[9] - 提名人授权报送声明并承担相应责任[9]

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈强作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏怡达 化学股份有限公司董事会提名为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

监事会换届 - 2024年12月2日公司会议通过监事会换届选举议案[1] - 第五届非职工代表监事候选人有张虎、汤芹洪[1] - 第五届监事会由2名非职工代表和1名职工代表监事组成，任期三年[1] 人员股份变动 - 何长碧间接持0.05%股份，任期届满不再担任监事[2] - 张虎持有公司0.02%股份[6] - 汤芹洪直接持0.02%股份，间接持0.01%股份[7]

独立董事提名 - 孙涛被提名为怡达股份第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不利情形，近三十六个月无相关处罚[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在怡达未超六年[6] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[7]

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人江苏怡达化学股份有限公司董事会现就提名陈强为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...