人事提名 - 公司拟提名刘准等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 公司拟提名陈强等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 融资授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超24亿元综合授信融资业务，期限不超3年[6] - 交通银行无锡分行拟授信2.2亿元，上海浦东发展银行江阴支行拟授信1.6亿元等[6] - 2025年珠海怡达拟向珠海华润银行、珠海农商行高新支行申请2亿、5000万流动资金贷款[10] - 泰兴怡达拟向银行申请不超5亿元流动资金贷款[13] - 公司及子公司拟开展不超6亿元的融资租赁业务，租赁期限不超5年[17] 担保事项 - 关联自然人刘准、赵静珍拟为公司及子公司申请授信及融资租赁业务提供担保，期限不超5年[9] - 公司及怡达仓储拟为珠海怡达办理银行授信提供担保，期限不超5年[10] - 公司为泰兴怡达申请贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超5年[13] - 本次为全资子公司担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为30.50亿元，担保总余额10.64亿元，占2023年度经审计净资产的比例为87.09%[11] 其他事项 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[12][15][17][18][19] - 相关授权决议有效期自股东大会通过起1年[8][9][11][14][17] - 公司持有泰兴怡达92.5%的股权[15] - 会议同意于2024年12月18日下午14:00召开2024年第三次临时股东大会[19]

独立董事提名 - 公司董事会提名卞钱忠为第5届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无不良记录且任职合规[8][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[9] - 提名人授权报送声明并承担相应责任[9]

监事会换届 - 2024年12月2日公司会议通过监事会换届选举议案[1] - 第五届非职工代表监事候选人有张虎、汤芹洪[1] - 第五届监事会由2名非职工代表和1名职工代表监事组成，任期三年[1] 人员股份变动 - 何长碧间接持0.05%股份，任期届满不再担任监事[2] - 张虎持有公司0.02%股份[6] - 汤芹洪直接持0.02%股份，间接持0.01%股份[7]

董事会提名 - 陈强被提名为怡达股份第5届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 非会计专业人士[5] - 本人及相关亲属不在公司任职、不持规定比例股份[5] - 最近十二个月无相关情形，无禁入等限制[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

独立董事提名 - 孙涛被提名为怡达股份第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不利情形，近三十六个月无相关处罚[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在怡达未超六年[6] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[7]

证券代码: 300721 证券简称: 怡达股份 江苏怡达化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人江苏怡达化学股份有限公司董事会现就提名陈强为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏怡达化学股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏怡达化学股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

资金与担保 - 泰兴怡达拟申请不超5亿元流动资金贷款[1] - 公司为泰兴怡达银行授信提供连带责任保证担保[1] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为30.50亿元[8] 公司情况 - 泰兴怡达成立于2016年6月14日，注册资本7.2亿元，公司持股92.5%[4] - 截止2023年12月31日，泰兴怡达营收4.38亿元、净利润-1.16亿元[5] 决议进展 - 该议案于2024年12月2日经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3] - 本次担保授权决议有效期自股东大会通过之日起1年内有效[4]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] - 采集范围涵盖公司及子公司官网等载体[4] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情需开会决策并控传播范围[6] 保密与生效 - 内部人员对舆情有保密义务，违规追责[8] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释[11]

人事变动 - 2024年12月2日公司召开职代会选举何路群为第五届监事会职工代表监事[1] - 何路群将与2名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 何路群曾任职怡达有限机电部主任，现任职怡达化学[2] - 何路群直接持有公司0.02%股份[2] - 何路群间接持有公司0.02%股份[2]

担保信息 - 2025年拟为珠海怡达2.5亿流动资金贷款担保[1] - 担保期限不超5年，额度可循环，授权总经理签文件[1][2] - 担保授权决议有效期自股东大会通过起1年[6] 珠海怡达情况 - 公司100%控股，2003年成立，注册资本7800万元[5] - 2023年底资产2.34亿、负债7463.63万、净资产1.60亿[5] - 2023年营收4.14亿、利润总额361.56万、净利润178.03万[5] 公司担保总额 - 本次担保后公司及其子公司担保额度30.50亿[9] - 截至披露日担保总余额10.64亿，占2023净资产87.09%[9]