董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 江苏怡达化学股份有限公司 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计 师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册 地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。经营范围：审查企业会计 报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清 算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度 ...

关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2024）00626 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:苏247 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00626 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"恰达股份")截止 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了天衡审字(2024)01374 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》 的有关要求,怡达股份编制了后附的《江苏怡 ...

监事会构成与会议 - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[2] - 2023年度监事会共召开6次会议[2] 财务审计与评价 - 天衡对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年监事会认为财务体系完善、报告真实客观[5] 2024年监督计划 - 监督重大事项决策合法性等[9] - 监督经营、财务，关注制度和人员履职[9] - 加强自身建设和监督职责[9] 合规情况 - 报告期内无关联交易等违规及资金占用情况[7] - 2023年度内控体系和制度有效无重大缺陷[8]

会议情况 - 2024年4月19日召开第四届董事会第十八次会议，7名董事全部出席[1] - 公司决定于2024年5月13日下午14：00召开2023年年度股东大会审议相关议案[27] 议案表决 - 2023年度多项议案表决通过，同意票数多为7票，反对和弃权均为0票[2][4][5][6][8][9][12][14][16][17] - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表议案，同意4票，关联董事回避表决[11] - 对公司独立董事独立性评估意见议案，同意4票，关联董事回避表决[13] 业绩与分红 - 天衡会计师事务所审计公司2023年度财务决算报告并出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司拟以2023年12月31日总股本164,846,739股为基数，每10股派现1.0元，预计派现16,484,673.90元[7] 公司决策 - 公司拟定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案[14][15] - 董事会同意续聘天衡会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[17] 融资计划 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%，发行对象不超35名，以现金认购[18][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[20] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[20] 其他议案 - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》经董事会战略委员会审议通过，尚需股东大会审议[23] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划，尚需股东大会审议[24] - 公司依据相关规定修订《公司章程》，尚需股东大会审议[25][26]

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-006 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6．会议的股 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表收入18.14亿元[1] - 2023年度合并报表归母净利润 -3529.19万元[1] - 2023年母公司净利润4031.00万元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，预计派现1648.47万元[2] - 利润分配方案已通过董监事会，待股东大会审议[4]

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-017 江苏怡达化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏怡达化学股 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-012 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏怡达化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求 ...

公司基本信息 - 公司于2017年11月15日在深圳证券交易所上市，首次发行普通股2005.00万股[4] - 公司注册资本为16484.6739万元，股份总数为16484.6739万股[4][13] 股东信息 - 发起人刘杏元、刘准、刘昭玄、沈桂秀认购股份数分别为1723.6400万股、1086.3608万股、498.0000万股、460.7116万股，持股比例分别为34.6112%、21.8145%、10.0000%、9.2512%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 因减少公司注册资本回购股份，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足章程所定人数2/3等6种情形2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[62] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[75][81] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[78] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，董事会有权审批[79] 经理相关 - 经理、副经理每届任期三年，连聘可连任[91] - 董事会闭会期间，经理有权批准单笔或每一年度累计不超过公司最近一期经审计净资产10%（不含10%）的相关交易[91] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[99][100] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前三个月、前九个月结束后1个月内披露季报[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 每年现金分红分配的利润不少于当年可分配利润的10%[105] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定，解聘需提前30天通知[114][116] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[113][114] - 公司指定《证券时报》等报刊媒体及巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[123]

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-018 江苏怡达化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交股东大会审议。 依据《上市公司股份回购规则》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规 范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修改内 容对照如下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十九条 出资方式：货币 | 第十九条 出资方式：净资产 | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但在 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但在 | | 下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 | 下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 | | 门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | 门规章和本章 ...