| | | 目录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 公平信息披露 3 | | 第三章 | | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | 第二节 | | 定期报告 5 | | 第三节 | | 临时报告 9 | | 第四节 | | 董事会决议 14 | | 第五节 | | 监事会决议 15 | | 第六节 | | 股东大会决议 15 | | 第七节 | | 应披露的交易 16 | | 第八节 | | 其他应披露的重大信息 21 | | 第四章 | | 信息披露的程序 37 | | 第五章 | | 信息披露事务管理 37 | | 第六章 | | 信息披露档案的管理 41 | | 第七章 | | 信息保密制度 42 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 43 | | 第九章 | | 投资者关系活动规范 43 | | 第十章 | | 公司各部门及下属公司的信息披露事务管理和报告制度 44 | | 第十一章 | | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 45 | | 第 ...

江苏怡达化学股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第四届董 事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见如下： （一）《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》的事前 认可意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对办理 2024 年关 联方为公司申请授信提供担保情况进行了认真核查。我们认为：公司关联人刘准 先生、赵静珍女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公 司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保 费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。我 们对《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》的相关内容表 ...

怡达化学董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏怡达化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏怡达化学股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：怡达股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕雪岩 联系电话：021-52523268 | | | | 保荐代表人姓名：马璨 联系电话：021-52523268 | | | | 现场检查人员姓名：吕雪岩、马璨、范建新 | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | 年 月 月 日 现场检查时间：2023 11 7 10 | 日-11 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司历次董事会、监事会、 | | | | 股东大会会议材料；与公司部分董事、高级管理人及实际控制人进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会  | | | | 议内容等要件是 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏 怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"公司"）创业板向特定对象 发行股票的保荐机构，根据相关法规要求于 2023 年 11 月 7 日对怡达股份相关人 员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下： 现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关制度及处罚案例，参与 培训的人员对创业板上市公司股份变动的要求有了更深的理解，增强了公司及上 述人员的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 1 （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告》之签字盖章页） 一、出席人员 参加本次培训的怡达股份人员包括：公司董事、监事、部分高级管理人员、 部分中层以上管理人员、控股股东和实际控制人等。 培训地点：怡达股份公司会议室。 培训时间：2023 年 11 月 7 日。 二、培训内容 本次现场培训的主题为创业板上市公司相关主体 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.85亿元，同比增长16.09%；年初至报告期末营业收入13.64亿元，同比增长15.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润164.23万元，同比下降96.45%；年初至报告期末为 - 4915.91万元，同比下降140.09%[5] - 2023年第三季度营业总收入13.64亿元，较上期11.78亿元增长15.78%[39] - 2023年第三季度营业总成本14.47亿元，较上期10.27亿元增长40.98%[39] - 2023年第三季度净利润为 - 6316.51万元，上年同期为1.19亿元[40] - 归属于母公司股东的净利润为 - 4915.91万元，上年同期为1.23亿元[40] - 基本每股收益为 - 0.3561元，上年同期为1.4912元[41] - 公司2023年1 - 9月未能实现整体盈利[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额463.86万元，同比下降95.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为463.86万元，上年同期为9900.59万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.22亿元，上年同期为 - 2.08亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为8745.33万元，上年同期为1.45亿元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.68亿元，上年同期为11.45亿元[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.58亿元，上年同期为9.20亿元[42] - 取得借款收到的现金为8.52亿元，上年同期为7.23亿元[43] - 偿还债务支付的现金为7.41亿元，上年同期为5.38亿元[43] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产27.23亿元，较上年度末下降4.65%；归属于上市公司股东的所有者权益12.26亿元，较上年度末下降2.27%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计8.39亿元，较年初9.17亿元减少8.43%[37] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计18.83亿元，较年初19.39亿元减少2.86%[38] - 截至2023年9月30日，负债合计14.63亿元，较年初15.54亿元减少5.89%[39] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计12.60亿元，较年初13.02亿元减少3.23%[39] 财务科目变动原因 - 应收款项融资期末余额较期初增长48.55%，主要因营业收入增加，应收票据增加[8] - 预付账款期末余额较期初增长97.24%，主要因预付材料采购款增加[9] - 存货期末余额较期初下降31.66%，主要因产品销售量增加、库存数量减少[11] - 营业成本年初到报告期末较上年同期增长36.58%，主要因销售产品品种及数量增加[12] - 管理费用年初到报告期末较上年同期增长177.65%，主要因停工损失、折旧费用增加[13] - 少数股东损益年初到报告期末较上年同期下降336.09%，主要因控股子公司泰兴怡达亏损增加[19] 产品销售情况 - 醇醚及醇醚酯类产品销售数量同比增长22.05%，平均销售价格同比下降24.59%，销售毛利率同比下降11.34%[23] - 2023年第三季度，双氧水产品销售收入9740.03万元，销售毛利2915.86万元[23] - 报告期内，环氧丙烷产品销售收入21042.65万元，占主营业务收入15.64%，销售毛利 - 1664.38万元，占主营业务销售毛利 - 12.92%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16124[24] - 刘准持股比例为20.80%，持股数量为34295684股[24] - 沈桂秀持股比例为12.28%，持股数量为20235980股[24] - 刘昭玄持股比例为6.01%，持股数量为9908500股[24] - 袁凌持股比例为1.43%，持股数量为2362036股[24] 公司事项 - 2019年限制性股票激励计划2450股已于2023年2月28日回购注销[35] - 全资子公司吉林怡达化工于2023年9月20日取得安全生产许可证[36] 高管持股情况 - 公司董事、监事及高管所持股份75%为高管锁定股，25%可上市流通[28] - 报告期内何路群等多位高管因2022年度资本公积金转增股本增加持股[28] 折旧与摊销情况 - 报告期内折旧与摊销计提金额同比增加7640万元[23]

新进展 - 江苏怡达化学全资子公司吉林怡达化工取得安全生产许可证[3] - 许可证编号为(吉)WH安许证字[2023]YYBY00002[3] - 有效期从2023年9月20日至2026年9月19日[3] - 取得证后将有序安排生产[3] - 公告发布于2023年10月10日[5]

股东大会信息 - 2023年8月24日刊登召开2023年第一次临时股东大会通知[3] - 2023年9月11日下午现场会议在公司会议室召开[3] 参会与表决情况 - 17名股东代表73,618,191股参会，占比44.6586%[4] - 《关于变更注册资本等议案》同意股份73,616,061股，占比99.9971%[5]

光大证券股份有限公司 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：怡达股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕雪岩 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：马璨 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 募集资金账户均已于 2021 年 12 月 31 日前注 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 销，募集资金已于 年 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-039 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 网络投票日期和时间：2023 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2） 会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司贵宾会议室 （3） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 （4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主 持。 （5） 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 1 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江 ...