重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会通过[5] - 公司拟与关联人发生超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东大会通过[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议通过[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议通过[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议通过[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议通过[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东大会审议通过[6] 股东大会授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[5] 股东大会召开 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会不同意或10日内未反馈时可向监事会提议召开临时股东大会[13] - 监事会同意召开应在5日内发出通知，未在规定期限发出视为不召集，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[13] 股东提案 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[16] 会议通知与登记 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[19] 会议变更与投票 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[22] 会议主持与记录 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持；监事会主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持；股东自行召集由召集人推举代表主持[25] - 股东大会会议记录保存期限为十年[28] 决议通过 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30] - 股东大会关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需三分之二以上通过[33] 股东表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[31] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] 关联交易审议 - 公司披露的关联交易需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意[34] 候选人提名 - 持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东可提出董事或监事候选人[35] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[36] 选举与表决 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[36] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[36] - 股东大会审议提案时不得修改，变更视为新提案[36] - 同一表决权只能选现场或网络一种方式，重复表决以首次结果为准[37] - 股东大会采取记名投票，未填等表决票视为弃权[37] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，律师等共同负责并当场公布结果[37] 方案实施与决议撤销 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[39] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的股东大会决议[39] 规则生效与修改 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[45]

独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[4] - 独立董事每年现场工作不少于15日[3] - 原则上最多在3家境内上市公司任该职[3] - 以会计专业人士身份被提名需符合特定条件之一[4] - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出候选人[12] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解职[15] - 提前解职应披露理由依据[15] - 因特定情形致比例不符，60日内补选[15] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内补选[16] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[19] - 特定事项经全体过半数同意后提交审议[19] - 专门会议由过半数推举召集人主持并审议[20] - 投反对或弃权票应披露异议意见[21] - 出现特定情形应向相关部门报告[21] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[22] - 2名以上认为材料有问题可联名要求延期[24] - 履职资料和工作记录保存至少十年[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[31]

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-043 江苏怡达化学股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）第四届 监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的 方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日向全体监事发出。本次会议由监事 会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的 监事为 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： (一)《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》 经审核，我们认为：除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司关联人刘准 先生、赵静珍女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，并公司免 于支付担保费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，不会对公司的经营业 绩产生不利影响，董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合 法，依据充分，相关关联担 ...

董事会议事规则 (2023 年 12 月) 江苏怡达化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 控股子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-048 公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称"泰兴怡达"）拟向相关 银行申请总额不超过人民币 6 亿元的流动资金贷款，预计申请授信情况如下： | 序号 | 银行名称 | 金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行 | 30,000 | | 2 | 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 10,000 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司泰兴支行 | 10,000 | | 4 | 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 10,000 | | 5 | 合计 | 60,000 ...

光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 及子公司 2024 年开展外汇套期保值业务 的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为江苏怡 达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）创业板向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对怡达化学及子公司开展外汇套期保值业务情况进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟公司实际业务相关的币种。外汇套 期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 1 4、套期保值的期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用，并授 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-049 江苏怡达化学股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 开展外汇套期保值业务，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2、投资金额：总金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币），上述额度 内可循环流动使用。 3、特别风险提示：在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约风 险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公 司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇套期保值的目的 4、套期保值的期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-047 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度为全资子公司办理银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 全资子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称"吉林怡达"）拟向吉林 银行股份有限公司吉林江北支行申请人民币 5,000 万元的流动资金贷款，公司及 珠海怡达化学有限公司（以下简称"珠海怡达"）为上述申请授信额度提供的连 带责任保证担保。 上述担保期限一年。在授权期限内，担保额度可循环使用，最终担保额度以 公司与银行签订的担保合同为准。 以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、 国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。 1、吉林怡达情况 公司名称：吉林怡达化工有限公司 成立日期：2005 年 1 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-044 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五） 7．出席对象： （1）于股权登记日 2023 年 12 月 15 日（星期五 ...

关联交易定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司、由其控制的其他法人等[4] - 关联自然人包括持股5%以上自然人股东等[4] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[5][6] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价，无则按成本加合理利润确定[7] 关联交易审议披露 - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易超30万元，应董事会审议披露[10] - 与关联人交易（提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应评估审计并提交股东大会审议[10] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议后提交股东大会审议[10] 关联交易披露要求 - 披露关联交易应向证券交易所提交董事会决议等文件[11] - 关联交易公告应包括交易概述、关联方基本情况等内容[12] - 关联交易成交价格与账面值等差异大应说明原因，有失公允需披露利益转移方向等[13] 关联交易跟踪管理 - 财务部应对关联交易市场价格及成本变动跟踪并报董事会备案[8] 关联交易限制 - 不得为关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按发生额连续十二个月内累计计算[16] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人与同一交易标的相关的交易累计计算[16] 日常关联交易规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[17] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[17] 关联交易豁免 - 部分关联交易可豁免提交股东大会审议，如参与公开招标等[18] - 部分关联交易可免予按规定履行义务，如现金认购公开发行证券等[22] 关联交易决策程序 - 关联交易需经全体独立董事过半数同意，提交董事会审议并经专门会议审议[19] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，非关联董事过半数出席且决议通过[19] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避，非关联股东按规定表决[20] 其他规定 - 参股公司关联交易可能影响股价时公司应履行信息披露义务[24] - 制度中“以上”含本数[24] - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[24] - 规则由董事会修改并报股东大会审批，由董事会解释[24] - 规则经股东大会通过之日起实施[25]