2、在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪 酬，按月发放。 3、除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的其他董事（非执行董事）， 不在本公司领取薪酬。 1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 江西新余国科科技股份有限公司 董事薪酬方案 为建立激励与约束机制，体现"责、权、利"相结合的原则，充分调动公司 董事参与决策管理的积极性，根据《公司章程》的有关规定，特制订本方案。 第一条 本方案所称的董事是指公司董事、职工董事、独立董事。 第二条 基本原则 公司建立独立董事制度后，独立董事的津贴标准参考同地区上市公司，并根 据公司实际情况确定。 4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关 规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。 第三条 薪酬和津贴方案 第四条 本制度的修改由股东大会决定，并由股东大会授权董事会拟订修改 草案，修改草案报股东大会批准后生效。 第五条 本制度由股东大会授权董事会负责解释。 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 1、董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事薪酬执行公司 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入388,608,389.31元，较2022年增长14.05%[2] - 2023年净利润74,856,008.41元，较2022年增长13.58%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额89,166,037.28元，较2022年增长61.24%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额764,654,294.64元，较2022年增长11.10%[2] - 2023年末负债总额177,105,291.49元，较2022年增长20.50%[2] - 2023年末应收账款余额139,573,358.38元，较2022年增长31.90%[4] 其他财务指标 - 2023年公司税金及附加268.80万元，较2022年增加79.44万元，同比增长41.95%[12] - 2023年公司资产减值损失 - 123.68万元，较2022年减少93.15万元，同比减少305.17%[12] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 - 1472.57万元，较2022年减少165.38万元，同比下降12.65%[15]

公司基本信息 - 公司于2017年10月20日核准首次发行2000万股，11月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为27675.6480万元[6] - 公司股份总数为27675.6480万股，均为人民币普通股[13] - 公司发起人江西钢丝厂持股3208.32万股，持股比例66.84%[13] - 公司发起人军工控股持股1591.68万股，持股比例33.16%[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19] - 高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[19] - 持有公司股份5%以上股东违规6个月内买卖股票，收益归公司[20] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[29] - 交易标的营业收入占公司最近年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[29] - 交易标的净利润占公司最近年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[29] - 交易产生利润占公司最近年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[29] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形需2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[42] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日通知全体董事和监事[86] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[86] - 董事会临时会议召开前3日通知全体董事和监事[86] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[87] 人员任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[67] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[96] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[101] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[104] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案等事项[93] 利润分配与报告披露 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[126] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[122] - 公司以三年为周期制订股东回报规划，可根据情况调整[133] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作现金利润分配预案需详细披露相关事项[131] 其他规定 - 专职党务工作人员按不少于职工总数1%的比例配备[114] - 党组织工作经费按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[114] - 党委会先议是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[116] - 重大收购行为中收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时须向国务院国防科技工业主管部门备案[155] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[157]

业绩总结 - 2023年公司产品产量、产值与上年同比稳定增长[27] - 2023年公司主要经营指标与上年同比有较大幅度增长[27] 内部控制 - 大信会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 公司2023年度在重大方面保持有效财务报告内部控制[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[15] - 确定财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[17] - 董事会授权审计部负责内部控制评价工作[14] - 按风险导向原则确定评价范围[15] - 内部控制评价依据相关规范和指引[17] - 董事会确定内部控制缺陷认定标准[17] - 2023年内部控制评价未发现重大和重要缺陷[34][35] - 2023年无其他内部控制相关重大事项说明[36] 制度建设 - 2023年修改14个制度，新增法人治理等制度[20] - 2023年新编制《内部控制手册》[21] - 2023年新增《人才引进激励办法》等制度[22] - 2023年完善《财务报告编制与披露管理制度》[32] - 公司制定《合同管理制度》防范法律风险[33] - 公司建立完善信息与沟通制度[33] 科技创新 - 2023年加大科技创新投入，新增专利16项，拥有有效专利102项、软件著作权199项[29] - 2023年BL - 1A型火箭弹被列为防灾减灾救灾应急产品[29] - 2023年通过知识产权管理体系再认证审核获证书[29] 项目进展 - 2023年围绕特种器材生产线项目土地挂牌与政府沟通[30] - 2023年对特种器材生产线项目调整，增加建设内容和投资额[31] 其他事项 - 公司荣获2023年度全市平安建设先进单位[22] - 2023年未发生安全生产及失、泄密事件[23] - 2023年播出广播稿近100篇，《工作简报》12期，推送报道150余篇[24] - 2023年对外投稿被采用稿件70余篇，9篇被省媒体采用[24] - 2023年无对外融资、担保和投资行为[31] - 2023年针对临时新增重大关联交易提前沟通并审议[31] - 2023年审计部开展专项审计和风险排查评估[33] - 公司将持续强化内控建设，完善内部控制制度[36]

审计机构 - 2023年续聘大信会计师事务所，聘请费用63万元[3] - 大信从业人员4001人，含166名合伙人、971名注册会计师[2] 审计流程 - 2023年11月同意聘任，2024年4月通过年报议案待审议[5][6] - 2023年12月、2024年2月召开审计沟通会议[5][6]

利润分配政策 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%等情形[6] 审议流程 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[8] - 监事会审议利润分配具体方案需全体监事半数以上表决通过[8] - 股东大会审议现金分红方案须出席股东所持表决权过半数通过，审议股票股利等方案须三分之二以上通过[8] - 调整利润分配政策议案经全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意提交股东大会，股东大会审议须出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] 其他规定 - 公司应说明未现金分红或分红水平低的原因、留存未分配利润用途及预计收益等[10] - 公司高管应在年报披露后、股东大会股权登记日前就现金分红方案说明[10] - 未召开业绩发布会需通过其他方式与媒体和股东沟通现金分红事项[10] - 存在股东违规占用资金情况应扣减其现金红利偿还占用资金[10] - 公司以三年为周期制订股东回报规划[10] - 公司应综合考虑因素确定是否调整利润分配政策和股东回报规划[10] - 遇不可抗力、经营环境或自身状况变化等可重新制订股东回报规划[11] - 本规划未尽事宜依相关法规和章程执行[12] - 本规划由董事会负责解释，经股东大会审议通过实施和修订[12] - 该规划由江西新余国科科技股份有限公司董事会于2024年4月18日发布[13]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 各次董事会会议对多项议案发表意见及认可[6][7][8] 履职情况 - 2023年与审计部和事务所密切沟通并参加沟通会[10] - 对公司情况进行现场调查[11] - 履行职责，关注信息披露[13] 培训情况 - 2023年参加多场专题及合规培训[14] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[16]

募集资金情况 - 2017年11月6日公司公开发行2000万股，募集资金总额1.798亿元，净额1.4647806605亿元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金项目累计投入1.3174621599亿元，2023年度投入197.449307万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为2,447.66万元，比例为16.71%[17] 项目情况 - 2021年度人工影响天气装备扩产项目和研发中心建设项目结项，补充流动资金2254.944543万元[2] - 2023年上半年人工影响天气和气象环境装备研发项目结项，结余利息净额101.36元转入基本账户[3] - 人工影响天气装备扩产项目承诺投资8,000.39万元，调整后5,552.73万元，累计投入5,034.67万元，进度90.67%，2021年效益586.40万元[17][21] - 人工影响天气和气象环境装备研发项目调整后投资2,447.66万元，2023年投入197.45万元，累计投入2,667.20万元，进度108.97%[17] - 研发中心建设项目承诺投资4,030.60万元，累计投入2,811.18万元，进度69.75%[17] - 补充流动资金项目承诺投资2,616.82万元，累计投入2,661.57万元，进度101.71%[17] 资金使用与收益 - 截止2023年12月31日，募集资金专项账户余额为0元，理财和利息净额781.769673万元[3] - 补充流动资金实际比承诺多44.75万元，研发项目多219.54万元，因现金管理收益和利息收入[19] 未来展望 - 人工影响天气装备扩产项目预计未来年税后利润由1,985.18万元调整为1,233.23万元，收益率由23.46%调整为19.90%[17] 其他 - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[13] - 多个专户已销户[7] - 公司以自筹资金预先投入项目11,409,080.62元，后以募集资金置换[18] - 人工影响天气装备扩产和研发中心建设项目资金结余转出补充流动资金[18] - 2017 - 2020年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2023年末，公司募集资金全部使用完毕[19] - 人工影响天气装备扩产项目因产能利用率低及市场开发不足，未达预计收益[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入38,860.84万元，同比增长14.05%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,573.03万元，同比增长14.07%[2] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,555.88万元，同比增长14.46%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8,916.60万元，同比增长61.24%[4] - 2023年基本每股收益0.33元/股，同比增长13.79%[4] - 2023年稀释每股收益0.33元/股，同比增长13.79%[4] - 2023年加权平均净资产收益率13.51%，较2022年增加0.57%[4] - 2023年公司资产总额76,465.43万元，同比增长11.10%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净资产58,656.72万元，同比增长8.74%[4] 公司治理 - 2023年公司在巨潮资讯网发布公告97条[5] - 2023年董事会战略委员会召开3次会议[15] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[16] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议[18] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[19] - 2022年年度股东大会于2023年5月26日召开[12] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月15日召开[12] - 2023年公司独立董事对董事会审议事项未提异议[13] - 2023年公司董事会全面执行股东大会决议[12] 未来展望 - 2024年公司围绕十六字方针推进各项工作[20] - 2024年董事会依法依规做好日常工作[21] - 2024年董事会按上市公司监管要求加强内控建设，完善公司治理和规范交易行为[22] - 2024年董事会通过多渠道与投资者互动，保护中小投资者利益[22] - 2024年董事会高质量做好证券事务、信息披露和投资者关系管理工作[22] - 2024年董事会督促经理层围绕生产经营目标开展重点工作[23] - 2024年公司推动内涵式和外延式双轮驱动，培育新经济增长点[23] - 2024年公司整合资源，加强多方面工作以服务用户[23] - 2024年公司稳定老客户，开拓新市场，推广新产品[23] - 2024年公司做强做大军工核心业务[23] - 2024年公司在人工影响天气领域构建产学研及服务一体化模式[23] - 2024年公司壮大数字经济规模，打造核心竞争力[23]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 多次董事会会议上独立董事对多项议案发表意见[6][7][8] 履职情况 - 担任专门委员会职务，参与会议提意见[9] - 与审计部和事务所密切沟通，参加调查[10][11] 培训情况 - 2023年参加多次合规及独立董事培训[14][15] 其他情况 - 报告期内未提议召开董事会等事项[16]