（以下无正文） 江西新余国科科技股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们对公司第三届监事会第十四次会议相关事项发表如下意见： 一、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公 司内部控制体系的建立和有效执行对公司生产经营管理的各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制情况的自我评价全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该议案。 二、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的审 核意见 经审核，监事会认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实 际情况，公司 ...

军队采购网（以下简称"军采网"）于 4 月 16 日发布处罚公告，陆军后勤部采购供应局根据军 队供应商管理相关规定，决定对江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 4 月 16 日起 2 年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人金卫平控股或管理 的其他企业禁止参加上述范围军队采购活动，投标代表人侯帅禁止代理其他供应商参加上述范围军队 采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的处罚公告信息 企业名称：江西新余国科科技股份有限公司 企业地址：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村 统一社会信用代码：91360500674954556L 二、违规情况 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-007 江西新余国科科技股份有限公司 关于禁止参加军队物资工程服务采购活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经调查，江西新余国科科技股份有限公司在参加某项目采购活动中，存在江西新余国科科技股份 有限公司和另外两家公司等 3 家企业投标文件有雷同问题，认定为相互串通投标，作无效投标处理， 该项 ...

特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-005 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 2 月 23 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3号楼三 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西新余国科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

关联交易金额 - 2023年预计关联交易金额总计6890万元，实际发生2506.93万元[3] - 预计2024年度日常经营性关联交易金额累计不超8049万元[3] - 2023年实际关联交易金额比预计金额相差4383.07万元，占预计金额的63.61%[8] 各企业业务数据 - 2023年军工企业M材料预计3608万元，实际发生238.2万元，占比1.47%，差额-3369.8万元[5] - 2023年军工企业K产品预计850万元，实际发生800万元，占比2.00%，差额-22.62万元[6] - 2023年军工企业L产品预计1250万元，实际发生300万元，占比0.61%，差额-63.61万元[6] - 2023年军工企业M产品预计1550万元，实际发生850万元，占比1.61%，差额-224.65万元[6] - 2023年军工企业N产品预计350万元，实际发生720万元，占比0.64%，差额-472.33万元[6] 市场定价 - 新余恒象科技有限公司制造加工、安装维修服务市场定价18万元，较之前增长1.91%[7] - 军工企业K试验费市场定价12万元，较之前增长3.16%[7] - 军工企业BF劳务市场定价7万元，较之前增长0.86%[7] - 军工企业EJ劳务市场定价10万元，较之前增长0.31%[7] 企业注册资本 - 宜春先锋军工机械有限公司注册资本4000.00万元[9] - 九江国科远大机电有限公司注册资本10000.00万元[9] - 江西新明机械有限公司注册资本2000[10] 企业财务数据 - 军工企业K在2023年9月30日总资产为36524.62万元，净资产为14107.50万元，1 - 9月营业收入为18712.67万元，净利润为3153.64万元[14] - 江西新余国泰特种化工有限责任公司在2023年9月30日总资产为37968.05万元，净资产为29066.03万元，1 - 9月营业收入为32528.43万元，净利润为8552.56万元[14] - 新余恒象科技有限公司在2023年9月30日总资产为2722.37万元，净资产为2275.41万元，1 - 9月营业收入为4443.02万元，净利润为1382.25万元[14] 会议与决策 - 公司于2024年2月3日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过2024年度日常关联交易预计议案[21] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易事项并提交董事会审议，关联董事需回避[21] 差异原因与影响 - 2023年度日常关联交易预计总金额与实际发生总金额存在差异，主要系与军工企业M的关联采购未履行及其他关联方市场需求调整[22] - 差异具有合理性，不损害公司和股东利益，不影响财务和经营[22] 其他 - 拟增加与军工企业M的关联交易预计额度3520万元，顺延到2024年度[8] - 公告发布主体为江西新余国科科技股份有限公司董事会，发布时间为2024年2月5日[24]

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-004 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次（临时） 会议于 2024年 2月 3 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名,陈东先生与肖凌云女士以视频方式参加会议，陈炜先生参加现场会议。本次监事 会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的 认真讨论，记名表决，形成如下决议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次（临时）会议决议。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 1 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于 2024 年度日 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-001 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告 关联董事黄勇、陶冶先生回避本议案的表决。 非关联董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次（临时） 会议于 2024年 2月 3 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中黄勇、陶冶、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参 加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表 决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-003 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日召开的第三 届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

公司基本信息 - 股票代码 300722，股票简称新余国科，全名为江西新余国科科技股份有限公司 [1][2] - 2024 年 1 月 26 日下午 3:00 - 4:00 进行特定对象调研、分析师会议、电话会议，接待人员为董事、董事会秘书颜吉成 [2] 业务关系 - 公司主要生产军用火工品，为国科军工的弹药、引信提供火工品，与国科军工是配套关系，存在关联交易但不构成同业竞争 [2] 军品销售 - 军品主要包括火工元件（枪弹底火、炮弹底火等）、火工装置（推销器、拔销器等），广泛用于多军种及公安、武警装备，配套于兵装集团等主要军工集团所属总装企业和地方军工企业，兵装集团是最大客户 [3] 行业竞争 - 国内从事军用火工品的企业约十家，类似的上市公司有长城军工下属子公司红星机电、南岭民爆下属子公司向红机械，非上市公司有兵器集团下属北方特能等 [3] - 公司是国内火工品品种最齐全的企业之一，有 400 余个品种，在枪弹底火等方面有较强专业优势，其他企业在某些方面也有优势 [3] 生产情况 - 炸药主要依赖外购，部分火工药剂采购原料药后加工，起爆药自己生产，有自动化起爆药生产线 [3] 产能产值规划 - 通过技术改造提高人均效能、优化产品结构、实施特种器材生产线建设项目提升产能产值，前两条已取得较好成绩 [3] 项目进展 - 特种器材生产线建设项目正在重新编制可研报告，待履行审批程序，项目建设土地待政府部门挂牌出让，建设周期三十六个月 [4] 收入构成 - 目前以火工元件为主，火工装置为辅，未来火工装置比重会增加，得益于前期中标并有部分合同的点火装置增加，其单价相对较高 [4] 毛利率情况 - 目前供货的点火装置部分零部件外购，使得产品毛利率相对较低 [4] 考核规划 - 军工集团“十四五”规划含公司收入、利润指标，公司自己“十四五”规划也有相关内容，实现规划目标问题不大 [4]

会议信息 - 公司2023年11月21日发股东大会通知，12月4日发补充通知[3][4] - 2023年12月15日13:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 8名股东及代理人出席，代表161,516,121股，占比70.0325%[6] - 4名现场参会，代表161,029,550股，占比69.8215%[6] - 4名网络投票，代表486,571股，占比0.2110%[8] 议案审议 - 多项议案同意占比超99%，如续聘审计机构议案同意161,515,821股，占比99.9998%[14] 股东提案 - 单独持股3%以上股东2023年12月4日提多项临时提案[12] 选举结果 - 刘爱平、陶冶当选非独立董事，得票占比99.9998%[35][37]