证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-023 江西新余国科科技股份有限公司 关于变更董事长和总经理、选举战略委员会委员的公告 一、董事长变更情况 公司董事会于近日收到金卫平先生的辞职报告，因达到法定的退休年龄，金卫平先生辞 去公司第三届董事会董事、董事长职务，同时不再担任公司第三届董事会战略委员会委员。 金卫平先生是任期届满前离职，原定任期为公司第三届董事会届满之日止。根据相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，金卫平先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 辞去上述职务后，金卫平先生不再担任公司任何职务。金卫平先生的工作已按公司规定办理 了交接，其退休不会影响公司相关工作的正常进行。 截止本公告日，金卫平先生通过新余国晖投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,435,196 股，占公司总股本 0.6223%。所持有股份将继续遵照相关法律法规的规定和继续 履行之前已作出的承诺。 金卫平先生任公司董事长期间，在战略领航、经营管理、规范运作和高质量发展等方面 做了大量卓有成效的工作，公司及董事会 ...

一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认 为该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2023 年半 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求， 募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金 项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们同意该议案。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意 见 经核实公司对外担保制度及对外担保情况、公司股东及其他关联方情况，我 们认为公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资 金风险；公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存 在违规担保和逾期担保的情形。符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 修订)》等规定和要求。 上述事项没有损 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-026 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次（临时）会 议于 2023 年 8 月28 日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室 举行。会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 22 日以电话、邮件、微信的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，陈东先生和肖凌云女士以视频方式参会，陈炜先生参加现场会议。本次监事会 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认 真讨论，以记名方式表决，形成如下决议。 与会监事经研究，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制 度》等制度规定使用募集资金， ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-027 江西新余国科科技股份有限公司 关于国有股东无偿划转股权及现金股利回拨的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、国有股东无偿划转股权回拨情况说明 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新余国科") 首次公开发行股 票时，根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股 充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企〔2009〕94 号）文件规定，2017 年 11 月 7 日，公司国有股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称"军工集团"）和江西钢丝 厂（现已更名为"江西钢丝厂有限责任公司"，以下简称"江西钢丝厂"）分别将其持有新 余国科的 1,133,333 股(占当时总股本 1.42%）和 866,667 股（占当时总股本 1.08%）共 2,000,000 股（占当时总股本 2.5%）转由全国社会保障基金理事会持有。 2023 年 6 月 9 日，全国社会保障基金理事会分别向军工集团和江西钢丝厂转回现金股 利 200.7905 万元 ...

公司基本信息 - 股票代码 300722，股票简称新余国科，全名为江西新余国科科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 8 月 8 日下午 15:00 - 16:30，东吴证券许牧、农银汇理基金宋磊等参与特定对象调研、分析师会议和电话会议，公司董事会秘书颜吉成接待 [2] 军品业务情况 应用领域 - 火工品为武器装备总体配套产品，主要配套陆军、海军、空军和火箭军武器装备，陆军占比最高，未来陆军外军兵种订单需求有望增加 [2] 市场地位 - 有五十多年火工品研发、生产经验，与主要武器装备厂家建立长期稳定合作关系，在军用火工品领域知名度和影响力较高 [3] - 军用火工品种类丰富，在产和在研产品 400 多个品种，是国内军用火工品涉及门类最全和品种最多的企业之一 [3] - 全国从事军用火工品行业企业约十几家，公司军品市场占有率排名靠前，大概在前五名 [3] 生产周期 - 军品生产周期一般为二个月，少则一个月甚至更短 [3] 出口业务 - 出口业务由军贸公司负责订货和出口，公司不直接开展，产品主要配套国内厂家，出口业务体量相对国内业务收入较小 [3] 生产与扩产计划 - 目前在手订单充足，生产任务饱满，生产情况正常 [3] - 扩产计划一是加大技术改造力度提高生产效率和产能，二是积极推进特种器材生产线等项目建设 [3] 特种器材生产线建设进展 - 项目建设所需土地政府部门未挂牌，公司前期积极对接并催促 [3] 其他业务情况 人工影响天气领域 - 公司是国内最早从事该业务的生产厂家之一，总体销售规模在同行业中排名第二，全国从事该行业企业约不到十家 [4] 员工激励计划 - 2016 年实施过股权激励，原则上五年内不对原有激励对象再次激励，目前已初步拟订新一轮员工股权激励计划草案 [4] 地方政府优惠政策 - 地方政府有促进企业高质量发展的支持政策，符合要求会给予一定奖励，但奖励一般不大 [4] 未来增长研判 - 公司有较好的技术和产品储备，对保持持续稳定增长有信心 [4]

投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （江西辖区上市公司投资者集体接待日） 参与单位名称及人 员姓名 网上投资者 时间 2023 年 05 月 19 日（星期五）下午 14:30-17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩 说明会 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书、董事：颜吉成 财务部部长：高国琼 证券事务代表：陈花 投资者关系活动主 要内容介绍 参会人员在线回答投资者提问，主要内容如下： 1、公司是火工品领域的领先者，我想详细了解下公司的 行业地位，请领导简要介绍下。 答：新余国科在军用火工品领域具有明显的技术和 规模优势，在国内军用火工品行业具有重要地位。主要 为：一是历史悠久，具有品种齐全和规模优势。公司延 续原江西钢丝厂的军品业务，具有五十多年军用火工品 科研、生产经验，与全国主要装备厂家建立了长期稳定 的合作关系。公司的军用火工品种类丰富，在产和在研 产品 ...

活动信息 - 公司将参加江西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年5月19日14:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可通过全景路演网站(https://rs.p5w.net)参与 [1] - 关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 下载全景路演APP参与 [1] 公司代表 - 公司董事、董事会秘书颜吉成先生将参与交流 [1] 交流内容 - 2022年度业绩 [1] - 公司治理情况 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 可持续发展等投资者关心的问题 [1]

编号：2023-002 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司新余国科 2022 年度网上业绩说明会的投 资者 时间 2023 年 05 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 地点 "新余国科"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：金卫平先生 总经理、董事：袁有根先生 财务总监、董事：游细强先生 董事会秘书、董事：颜吉成先生 独立董事：廖义刚先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：贵公司是否有在数字经济领域布局，并且利用 ai 技术，问了很多遍，你们就是不回复，能否回复一下？ 答：尊敬的投资者您好！公司十分重视数字经济发展， 积极响应两化融合战略、生态文明等国家战略，在发展 规划、任务目标、项目建设及重点措施等方面，持续推 进数字经济领域的深度发展。一是将发展数字经济明确 为主营业务，制订了发展数字经济的"十四五"规划及 年度工作计划，构建了分工负责、权责明晰、协同合作 的机制。二是推动"两化"深度融合，通过建立、改进 和保持两化融合管 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-015 江西新余国科科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘 要》已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 为使投资者进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司将于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"新余国科投资者关系"微信小程序举办 2022 年度网上业 绩说明会，投资者可登陆"新余国科投资者关系"小程序参与本次说明会。 参与方式一：在微信中搜索"新余国科投资者关系"小程序。 参与方式二：微信扫一扫以下小程序二维码： 出席本次网上业绩说明会的人员有： 董事长金卫平先生，总经理、董事袁有根先生，财务总监、董 事游细强先生，董事会秘书、董事颜吉成先生，独立董事廖义刚先生等。 欢迎广大投 ...

财务数据关键指标变化（同比） - 2022年公司营业收入为3.407亿元，同比增长16.17%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6639万元，同比增长6.84%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为6601万元，同比增长10.15%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5530万元，同比下降13.24%[25] - 加权平均净资产收益率为12.94%，同比下降0.02个百分点[25] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长9.38%[25] - 2022年营业收入34074.86万元，同比增长16.17%[79] - 2022年主营业务收入33423.33万元，同比增长17.84%[79] - 2022年利润总额7406.62万元，同比增长6.32%[79] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6639.04万元，同比增长6.84%[79] - 2022年研发投入3362.75万元，同比增长8.93%，占主营业务收入10.06%[80] - 2022年经营活动现金流量净额5530.16万元，同比下降13.24%[82] - 2022年经营活动现金流入小计33907.22万元，同比增长20.10%[82] - 2022年经营活动现金流出小计28377.06万元，同比增长29.83%[82] - 2022年公司投资活动现金流量净额为-1307.19万元，同比增长25.53%[83] - 投资活动现金流入0.67万元，同比减少94.93%[83] - 投资活动现金流出1307.86万元，同比减少26.05%[83] - 2022年营业收入3.41亿元，同比增长16.17%[85] - 防雹增雨火箭弹销售量42348枚，同比增长38.00%[87] - 发射架销售量248台，同比增长57.96%[88] - 销售费用1291.08万元，同比增长1.30%[95] - 管理费用3497.96万元，同比增长7.02%[95] - 研发费用3362.75万元，同比增长8.93%[95] - 研发投入金额3362.75万元，较2021年增加275.60万元，增幅8.93%[100] - 经营活动现金流量净额同比下降13.24%至5530.16万元，主要因购买商品、支付职工薪酬及税费增加[101][102] - 投资活动现金流入同比暴跌94.93%至0.67万元，因处置固定资产收回现金减少[101][102] - 信用减值损失达407.85万元，占利润总额-5.51%，主要因计提应收账款坏账准备[104] - 报告期投资额同比减少66.06%至498.31万元[107] - 国科特装2022年营业收入3282.26万元，同比增长11.49%[124] - 国科特装2022年净利润153.57万元，同比下降1.10%[124] - 南京国科2022年营业收入1572.82万元，同比下降16.29%[125] - 南京国科2022年净亏损236.67万元，同比下降202.56%[125] 财务数据关键指标变化（环比） - 第四季度营业收入为8495万元，环比下降9.37%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1217万元，环比下降47.52%[27] 成本和费用（同比） - 军品营业成本同比增长25.43%，毛利率下降3.91个百分点[86] - 销售费用1291.08万元，同比增长1.30%[95] - 管理费用3497.96万元，同比增长7.02%[95] - 研发费用3362.75万元，同比增长8.93%[95] 各条业务线表现 - 军品收入2.13亿元（占营收62.58%），同比增长16.27%[85] - 民品收入1.21亿元（占营收35.51%），同比增长20.72%[85] - 公司军用火工品覆盖陆军、海军、空军、火箭军及战略支援部队等军事装备需求[48] - 人工影响天气业务覆盖全国20多个省市自治区及近1000个县（区）气象部门[49] - 公司具备年产5万发人工影响天气增雨防雹火箭弹的生产能力[49] - 公司人影作业设备业务实现大幅增长，主要受益于火箭发射架与作业车配套销售新需求[72] - 公司中标单价较高的火工系统产品研制任务，实现军品从单元产品向系统集成产品转变[56] - 公司中标新余市城市安全运行保障工程项目和吉安市气象局"耕耘"项目等数字化项目[57] - 公司开发人工影响天气地面作业指挥车，报告期内和2023年1月各中标一个系统项目[57] - 公司拓展智慧环测、智慧水务等数字经济新业态[128] - 公司在人影和气象观探测软硬件结合领域开拓新市场，积极争取气象保障工程项目[134] - 公司发展战略以军用火工品、人工影响作业装备、气象环境监测设备及服务为核心[139] - 公司致力于发展两用技术产品和服务，军品重点开发技术先进、附加值高的新型产品[140] - 重点开发信息化可寻址集成式起爆系统等军用火工系统[141] - 开发新型人工影响天气燃爆器材及作业设备[141] - 发展智慧气象智慧环测等数字经济新业态[141] - 推进特种器材生产线建设项目扩大军品研制生产能力[142] - 加快军民品新产品开发培育高技术高附加值产品[143] - 年产200辆人工影响天气用特种车辆建设项目正在实施[149] - 特种车辆生产资质正在积极申请中[149] 研发与创新能力 - 公司2022年研发投入3362.75万元，同比增长8.93%，占主营业务收入10.06%[73] - 公司军品在研产品400余个品种，民品在研产品100余个品种[70] - 公司2022年完成军品设计定型或技术鉴定21项，进入设计定型或技术鉴定阶段16项[73] - 公司组织开展军品科研新产品项目200余项，两用技术及民品在研项目40项[73] - 公司累计拥有有效专利96项，其中发明专利6项，外观设计专利13项，实用新型专利77项[75] - 公司累计拥有计算机软件著作权199项[75] - 研发的56毫米增雨防雹火箭弹车载式自动8轨B型发射架已完成样机并正在进行测试改进[98] - 研发的60/700毫米烟条60管A型卧式地面催化装置已完成样机并正在进行测试改进[98] - 20管车载式弹药转运箱产品已在全国各省市县推广销售并正根据客户意见优化[98] - 10管车载式弹药转运箱已完成样品制造下一步将进行参数和性能检测验收[98] - 人影火箭弹专用安全管理系统完成初样机测试并通过中国气象局上海气象装备保障中心验收[98] - 密码管理器完成初样机测试并通过中国气象局上海气象装备保障中心验收[98] - 数码火箭发射装置安全锁定器完成初样机测试并通过上海物管处样机验收[98] - 智慧高新项目的数据采集中心、数据共享中心、企业信息管理系统等模块已全部开发完成并部署至政务云[98] - 智慧高新项目相关硬件均已安装完成并投入使用下一步准备验收工作[98] - 与郑州气象局签订车辆采购合同后续将在全国推广[98] - 研发人员数量102人，较2021年增加2人，增幅2.00%[100] - 研发人员占比14.33%，较2021年微增0.03个百分点[100] - 30-40岁研发人员49人，较2021年增加6人，增幅13.95%[100] - 50岁以上研发人员11人，较2021年增加2人，增幅22.22%[100] - 本科及以上学历研发人员88人，较2021年增加3人，增幅3.45%[100] - 硕士学历研发人员19人，较2021年减少1人，降幅5.00%[100] - 30岁以下研发人员30人，较2021年减少4人，降幅11.76%[100] - 41-50岁研发人员12人，较2021年减少2人，降幅14.29%[100] - 本科以下学历研发人员14人，较2021年减少1人，降幅6.67%[100] - 研发投入占营业收入比例连续三年增长，分别为9.87%（2020年）、10.53%（2021年）、11.58%（2022年）[101] - 研发投入保持R&D占比9%以上[148] 行业趋势与竞争格局 - 2023年国防支出预算比2022年增长7.2%[43] - 行业技术存在代际差距：公司以第二代和第三代火工品为主，军事强国已发展至第四代并向第五代演进[47] - 人工影响天气作业方式正从地面作业向空基作业转变，催化剂播撒方式由线性向立体播撒转型[47] - 地面人工影响天气作业投入减少，对公司地面作业发射架及火箭弹产品造成不利影响[46] - 火工品行业竞争加剧，长城军工拟划转兵器集团、南岭民爆将军品纳入重点发展方向[45] - 竞争对手中天火箭2022年增雨防雹火箭弹获得年产10万发的安全生产许可[46] - 人工影响天气竞争对手中天火箭2020年上市影响行业格局[128] - 公司主要竞争对手中天火箭2022年增雨防雹火箭弹获得年产10万发的安全生产许可[138] - 公司军品业务面临挑战，主要军工产品为火工品，受制于军工固有配套关系及管理体制[136] - 国家层面加大以飞机作业为主的空基人工影响天气力度，地面作业投入相对减少[138] - 中国兵器工业集团3家火工品企业及研究所重组成立北方特能集团，整体实力大为加强[137] - 长城军工划转为中国兵器装备集团控股，成为新的军工央企，集团旗下将有2家火工品企业[137] - 公司民品面临人工影响天气作业方式改变的挑战，市场开发无人机人工影响天气作业[138] - 兵器集团下属企业已成功开发具有壳体自毁技术的防雹增雨火箭弹[138] - 同行业竞争对手天火箭上市使人影领域竞争加剧[146] - 军用火工品同行企业加大投入提高产能[146] - 无人机人工影响天气作业发展速度快于预期[152] - 空基人工影响天气作业推进速度比预计更快[152] - 竞争对手新型防雹增雨火箭弹产品表现超预期造成市场风险[152] 政策与法规环境 - 国务院2022年4月印发纲要要求提升人工影响天气能力，发展高性能增雨飞机等新型装备[53] - 中国气象局2023年1月印发"播雨"减灾行动计划（2023-2025年）[53] - 2020年国务院办公厅发文推进人工影响天气高质量发展[52] - 2022年中央军委发布《军队装备试验鉴定规定》共11章56条[51] - 2022年中央军委发布《军队装备采购合同监督管理暂行规定》共6章35条[51] - 江西省力争5年左右数字经济占GDP比重达到45%，核心产业占比超10%[54] - 国务院2020年出台推进人工影响天气高质量发展意见[131] - 中国气象局2021年颁布十四五人工影响天气发展规划[132] - 2023年中国国防支出预算同比增长7.2%[126] 管理层讨论和指引 - 2023年营业收入目标比2022年增长10%以上[147] - 2023年利润总额目标比2022年增长6%以上[147] - 公司属两用技术企业，将培育新经济增长点[127] - 严格控制两金占用以防范财务资金风险[149] - 公司通过收购南京国科提升软件研发实力，形成协同效应提高盈利能力[66] - 公司军品销售采取直销模式，主要通过全国军品订货会和招标获取订单[62] - 公司民品销售参照中国气象局协议供货价格，通过竞争性谈判和投标获取订单[68] - 公司人工影响天气防雹增雨火箭弹许可产能与主要竞争对手存在较大差距[71] - 2023年公司主要化工原材料面临较大涨价风险[154] - 公司产品包含火工品具有固有安全风险[153] - 扩产项目投入产出与预期效益存在差距[155] 募集资金使用情况 - 公司2017年IPO实际募集资金净额为人民币1.4648亿元[113] - 截至2022年末募集资金项目累计投入1.2977亿元，其中2022年度投入973.92万元[114] - 人工影响天气装备扩产项目实际投资5034.67万元，达到调整后投资总额的90.67%[116] - 研发中心建设项目实际投资2811.18万元，达到计划投资总额的69.75%[116] - 补充流动资金实际投入2661.57万元，超出计划投资总额的1.71%[116] - 2021年将剩余募集资金2254.94万元永久补充流动资金[114] - 募集资金专项账户期末余额为197.33万元[114] - 募集资金累计产生理财收益和利息收入781.64万元[114] - 人工影响天气装备扩产项目2022年实现效益688.48万元[116] - 研发中心建设项目于2019年12月21日达到预定可使用状态[116] - 人工影响天气和气象环境装备研发项目承诺投资总额为14,647.81万元[117] - 人工影响天气和气象环境装备研发项目实际投资金额为12,977.17万元[117] - 人工影响天气装备扩产项目实际投资金额为973.92万元[117] - 人工影响天气装备扩产项目未达到预计收益[117] - 公司缩减原扩产项目规模并将2,447.66万元募集资金转投研发项目[117] - 调整后人工影响天气装备扩产项目预计年税后利润为1,233.23万元[117] - 调整后项目投资内部收益率（所得税后）为19.90%[117] - 原扩产项目预计年税后净利润为1,985.18万元[117] - 原项目投资内部收益率（所得税后）为23.46%[117] - 超募资金金额为1,153.48万元[117] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为11,409,080.62元，后以募集资金全额置换[118] - 人工影响天气装备扩产项目结余资金7,503,273.94元转为永久补充流动资金[118] - 研发中心建设项目结余资金15,046,171.49元转为永久补充流动资金[118] - 公司曾授权使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理（2017年）[118] - 现金管理授权额度后续调整为9000万元（2018年）、7000万元（2019年）、6000万元（2020年）[118] - 人工影响天气装备扩产项目实际投入5034.67万元，投资进度90.67%[120] - 人工影响天气和气象环境装备研发项目实际投入2469.75万元，超原计划100.90%[120] - 研发项目资金来源为变更原募投项目未使用资金2447.66万元[120] - 补充流动资金实际使用金额超承诺金额44.75万元，系现金管理收益及利息收入[118] - 研发项目实际使用金额超承诺金额22.09万元，系现金管理收益及利息收入[118] - 人工影响天气装备扩产项目募集资金投资额为5552.73万元[155] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为江西省军工控股集团有限公司[17] - 公司董事会成员共9名，其中外部董事占多数，独立董事3名（会计专业、法律专业、行业专家各1名）[161] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[162] - 报告期内修订了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等二十项内控制度[162] - 公司股东大会审议通过了制定《投资管理制度》和《落实董事会重要职权工作方案》的议案[160] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会[161] - 公司资产与控股股东完全独立，不存在资产被占用情况[166] - 高级管理人员未在控股股东及其控制企业担任除董事、监事外的职务或领薪[167] - 公司财务人员未在控股股东及其控制企业兼职[167] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网，指定报刊为《证券时报》[163] - 公司治理状况符合监管要求，无重大差异[164] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为70.27%[172] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.05%[173] - 董事长金卫平期初持股1,135,942股，期末持股1,233,252股，期间增持112,114股，减持14,804股[174] - 董事兼总经理袁有根期初持股795,160股，期末持股863,277股，期间增持78,480股，减持10,363股[174] - 董事黄勇持股数量为49股[175] - 董事颜吉持股数量为1,058股[175] - 董事杨超持股数量为0股[175] - 独立董事雷恒持股数量为63股[175] - 独立董事熊进持股数量为0股[175] - 独立董事廖义持股数量为0股[175] - 副总经理刘爱平持股数量为1,499股[176] - 副总经理王璞持股数量为0股[176] - 副总经理何光减持后持股数量为390.57股[176] - 报告期内公司无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[176