| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 南京药石科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 2、网络投票日期和时间：2024年5月17日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 17日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 4、会 ...

可转债发行 - 2022年4月20日发行1150万张可转债，募资11.5亿元[2] 转股期与价格 - 转股期自2022年10月26日至2028年4月19日[3] - 初始转股价格92.98元/股，多次调整[4][5][6] 价格修正 - 2024年4 - 5月触发向下修正条件[9] - 董事会提议修正，需股东表决通过[9]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日下午 14： 30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 二、董事会会议审议情况 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议通知于2024年5月7日通过电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年5月10 日以书面审议会议文件、通讯表决形式召开。本次会议由公司董事长杨民民先生 召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董 事会提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修 正"药石转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股 价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入17.3亿元，同比增长8.2%；实现归母净利润2.0亿元，同比下降37.2% [1] - 2024年第一季度，公司实现营业收入3.77亿元，同比下降1.56%；归母净利润4949万元，同比下降14.32% [1] - 2024年第一季度利润环比改善明显，前后端业务基本稳健 [1] - 公司持续加强CMC一体化服务全球布局，美国药石位于West Chester的工艺研发中心正式启用 [1] - 客户基础不断扩大，但受生物医药行业投融资阶段性影响，客户需求增速暂时放缓 [1] - 我们下调未来几年盈利预测，收入增速24年调整至10-15%，利润增速略快于收入 [2] 药物研究业务 - 2023年公司药物研究阶段的产品和服务业务实现营收3.5亿元，同比增长12.1%，毛利率为70.4% [1] - 其中，分子砌块收入3.2亿元，同比增长4.9%，占比18.6%；CRO收入0.2亿元，同比增长1512%，占比1.4% [1] - 2023年新设计分子砌块超过1.5万种，共完成超过6千种全新分子砌块的合成 [1] 药物开发及商业化业务 - 2023年公司药物开发及商业化阶段的产品和服务方面收入13.8亿元，同比增长7.2%，毛利率为35.5% [1] - 其中，分子砌块收入5.4亿元，同比下降10.3%，占比31.6%；CDMO收入8.4亿元，同比增长22.9%，占比48.4% [1] 区域分布 - 2023年公司实现国内业务收入5.4亿元，同比增长11.3%，占比31.5% [1] - 实现海外业务收入11.8亿元，同比增长6.8%，占比68.5%，其中北美客户收入9.8亿元，占比56.8%；欧洲客户收入1.4亿元，占比8.0% [1]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 向深交所报告次数为0次[3] 工作执行 - 每月查询公司募集资金专户1次[2] - 亲自列席公司董事会1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为11次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月23日[3] 承诺与监管情况 - 公司及股东6项承诺事项均履行承诺[6] - 报告期内保荐人与公司未被监管措施[7]

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2 | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披 | √ | | | --- | --- | --- | | 露管理制度的相关规定 | | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网 站刊载 | √ | | | 现场检查手段：查阅了关联交易管理相关制度、核查关联方清单；核查公司用章登记管理 | | | | 记录、公司治理文件、信息披露文件等。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间 | √ | | | 接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | | √ | | 情形 | | | | √ | | | | 批 ...

公司于2023年11月21日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施本次回购股份。截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购股份836,090股，占公司目前总股本的比例为0.4187%，最高成 交价为46.00元/股，最低成交价为24.63元/股，支付金额为30,025,737.46元（不含 交易费用）。本次回购符合公司回购方案中限定条件的要求。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了第 三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购 公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低 于人民币2,00 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收17.25亿元，同比增长8.18%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润1.97亿元，同比下降37.19%[1] - 公司2024年一季度实现营收3.77亿元，同比下降1.56%[2] - 公司2024年一季度实现归母净利润0.49亿元，同比下降14.32%[2] - 公司2023年研究阶段产品和服务实现营收3.45亿元，同比增长12.13%[3] - 公司2023年开发及商业化阶段产品和服务实现营收13.80亿元，同比增长7.24%[3] - 公司2024年预测归母净利润为2.35、3.02、3.93亿元[5] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到2817百万元，较2023年增长20.1%[7] - 公司2026年预计净利润为393百万元，较2023年增长99.5%[7] 其他新策略 - 公司业务可预测性相对较弱，可能产生产能与需求不匹配的情况[6] - 公司若业务拓展效果不及预期，可能影响公司发展[6] - 公司若客户不再续订产品可能影响公司业绩[6] - 平安证券研究所强烈推荐药石科技公司股票投资[8]

业绩总结 - 药石科技2023年实现营收17.25亿元，同比增长8.18%[1] - 预计2024-2026年药石科技归母净利润为2.33/2.60/3.03亿元，EPS为1.17/1.30/1.52元[1] - 公司资产总计在2026年预计将达到4842百万元，较2022年增长了0.6%[6] - 预计2026年营业收入将达到2076百万元，较2022年增长了30.2%[6] - 2026年预计净利润为309百万元，较2022年增长了5.2%[6] 产品和服务 - 公司设计新化学实体药物研发所需分子砌块，2023年产品和服务收入3.45亿元，同比增长12.13%[2] - 公司药物开发及商业化阶段产品和服务收入13.80亿元，同比增长7.24%[3] - 公司项目管线不断拓展，临床前至临床Ⅱ期项目共2200个，临床Ⅲ期至商业化阶段项目共62个[4] 公司战略 - 公司持续加强CMC一体化服务全球布局，2023年美国工艺研发中心正式启用，晖石501、502新建车间产能稳定[4] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供联系邮箱[20]