关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南京药石科技股份有限公司（含下属子公司，以下简称 "公司"）根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计 2025 年度公司可 能发生的日常关联交易不超过 7,690 万元。2024 年公司与关联方实际发生的日常 关联交易总额为 4,525.70 万元。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会 议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易额 度预计的议案》，关联董事杨民民已对该议案回避，非关联董事以 6 票同意、0 票 否决、0 票弃权的表决结果通过。本议案已经公司 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司生产 经营需要，保证子公司的业务顺利开展，公司于2025年4月24日召开了第四届董 事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，2025年度 担保额度总计不超过人民币50,000万元（或等值外币）。上述担保额度授权期限 为自本次股东大会审议通过之日起12个月之内有效。本议案尚需提交公司2024年 度股东大会审议。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司金融投资 决策小组具体实施相关事宜，并在上述担保额度内签署与担保相关的协议等文件。 在上述担保额度及期限内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。 关于 2025 年度对合并 ...

南京药石科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 苏公 W[2025]E1211 号 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…… 1 2、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供药石科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为药石科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 药石科技董事会的责任是提供真实、合法、完 ...

南京药石科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等规章制度的规定，充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用，以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断推动公司治理水平 的提高和公司各项业务的健康发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、 2024 年公司经营情况概述 2024 年，面对复杂多变的外部环境，公司坚持以市场为导向，以客户为中 心，持续提升交付能力与服务质量，推动技术平台创新与应用转化，积极应对全 球生物医药投融资规模收缩、产业链需求端结构性调整、市场竞争激烈等不利因 素。本报告期，公司营业收入 16.89 亿元，同比下降 2.12%。第四季度，随着行 业需求的初步改善及商业化项目订单交付，本季度营业收入 5.61 亿元，同比增 长 29.28%；叠加公司前期一系列降本控费、提质增效措施继续有效实施，2024 年 公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.20 亿元，同比增长 11.24%；扣除非经 常性损益的净利润 1.73 亿元，同比下降 1.66%。报告期内，公司加大客户信用 ...

关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为有效规避和防范汇率大幅波动对南京药石科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及子公司拟在 2025 年度与境内外商 业银行开展额度不超过 30,000 万美元或其他等值人民币的外汇套期保值业务， 交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经本公司第四届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交本公司股东大会审议。 3、风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易 业务，不进行以投机为目的的外汇衍生品业务， ...

南京药石科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南京药石科技股份有限公司全体股东： 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组 织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要 求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作， 维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、重大事 项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司 规范运作。现将监事会本年度的主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会日常工作及会议召开情况 目前公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 南京药石科技股份有限公司 | 届次 | | 时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第十八次会议 | 2024 年 4 | 月 | 23 | 日 | 1、《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | | | 2、《关于 ...

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对 会 计 师 事 务 所 2 0 2 4 年度履职情况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"），创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。截止 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 349 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （二）聘任会计师事 ...

南京药石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项 说明 苏公 W[2025]E1212 号 目 录 关于南京药石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1212号 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 南京药石科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京药石科 ...