监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，开展换届选举[3] - 2024年11月14日会议提名李进、张树强为非职工代表监事候选人[3] - 换届需股东大会审议，将选2名非职工代表监事[4] - 职工代表大会选1名职工代表监事，共同组成第四届监事会[4] - 第四届监事会任期自通过之日起三年[4] 候选人信息 - 李进1987年生，2009年起任职药石科技，未持股[7] - 张树强1982年生，2008年起任职药石科技，现任监事，未持股[8]

薪酬方案 - 2024年11月14日召开会议审议薪酬方案[2] - 适用对象为第四届董事会、监事会全体成员[2] - 自股东大会审议通过生效，至新方案通过失效[2] 薪酬标准 - 非独立董事按岗位和考核领薪，未任职不领薪[3] - 独立董事固定津贴12万/年（税前），按月发放[3] - 担任岗位的监事按岗位和考核领薪，未任职不领薪[3][4] 薪酬计算与费用 - 董事、监事离任按实际任期计算发放薪酬[5] - 董事、监事履职相关费用由公司承担[5]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑晓南作为南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京药石科技股份有限公司董事会提名为南 京药石科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京药石科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名江希和为第四届董事会独立董事候选人[3] - 声明发布时间为2024年11月14日[14] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

公司信息 - 证券代码为300725，简称为药石科技[1] - 债券代码为123145，简称为药石转债[1] 人事提名 - 江希和被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 任职声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独立董事公司数及任期符合规定[11][12] 时间信息 - 声明签署时间为2024年11月14日[14]

公司治理 - 2024年11月14日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过董事会换届选举议案[3] - 第四届董事会非独立董事候选人有杨民民、揭元萍、吴娟娟、陈谌[3] - 第四届董事会独立董事候选人有金力、郑晓南、江希和，江希和为会计专业人士[3] - 独立董事人数达公司董事总数三分之一[4] - 第四届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[5] 股权结构 - 杨民民持有公司股份4140.33万股，占总股本比例20.74%[9] - 南京诺维科思创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份540.47万股，占总股本比例2.71%[9] - 陈谌持有公司股票54600股[13] 人员信息 - 金力自2021年11月29日至今任公司独立董事[16] - 金力、郑晓南、江希和未持股，无关联关系等不良情况[17][18][19] - 江希和发表学术论文50余篇，主持课题20多项，主编教材6本[19] 证券信息 - 公司证券代码为300725，证券简称为药石科技，债券代码为123145，债券简称为药石转债[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名金力为第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[12] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13] 时间信息 - 声明发布时间为2024年11月14日[14]

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 附件 职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月14日在公司会议室召开职工 代表大会，选举蔡杰先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期 一致。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司监事会 2024年11月14日 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 蔡杰 先生 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2012年5 ...

公司信息 - 证券代码为300725，简称为药石科技，债券代码为123145，简称为药石转债[1] 人事提名 - 金力被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事数量、时长符合规定[11][12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格将报告辞职[13]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经批准不得对外或相互提供担保[2] - 为控股、参股公司担保，其他股东原则上按比例提供同等担保或反担保[10] 审批要求 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东大会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超净资产50%且超5000万元后需审议[7] - 连续十二个月内担保金额超总资产30%后需审议且三分之二以上通过[7] - 对股东等关联人担保需审议，相关股东回避表决[7] 其他规定 - 交易形成关联担保需履行审议和披露义务[11] - 控股子公司为特定主体外担保视同公司担保[11] - 决定担保前需评估被担保对象资信状况[12] - 担保须订立合法合同，责任人签订需有决议或授权[12][13] - 督促被担保人在债务到期十五个工作日内还款[15] - 收购和投资时需审查被收购方对外担保情况[16] - 被担保债务展期需重新履行审核批准程序[16] - 董事会建立定期核查制度，违规担保及时披露并处理[17] - 高管越权签担保合同造成损害应追究责任[19] - 责任人违规担保造成损失应承担赔偿责任[19]