公司信息 - 证券代码为300725，简称为药石科技[1] - 债券代码为123145，简称为药石转债[1] 转债转股时间 - 药石转债转股起止时间为2022年10月26日至2028年4月19日[3] - 药石转债暂停转股时间为2025年5月21日至2024年度权益分派股权登记日[3] - 药石转债恢复转股时间为公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司将视情况按原则调整转股价格并制订办法[6]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0206 号 致：南京药石科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《南京药石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年5月16日以现场会议的方式召开。根据《公司章程》的相关规定，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以现场及电子邮件形式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席 董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京 药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任吴娟娟女士担任公司财务负责人，任期与第四届董 事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-034 | | --- ...

公司信息 - 公司证券代码为300725，简称为药石科技，债券代码为123145，简称为药石转债[1] 人事变动 - 财务负责人吴奕斐因照顾家庭辞职，不再任职且未持股[4] - 2025年5月16日聘任吴娟娟为财务负责人，任期至第四届董事会届满[4] - 吴娟娟有丰富财务及管理经验，1977年生，硕士学历，高级会计师[7]

特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 2、网络投票日期和时间：2025年5月16日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月 16日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 4、会 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于2025年5月16日以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年5月13日通过电子 邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 因公司工作需要，根据《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关规定， 对第四届董事会审计委员会委员进行调整，具体情况如下： | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 主任委员 | 江希和（独立董事） | 江希和（独立董事） | | 委员 | 金力（独立董事） | 金力（独立董事） | | | ...

培训概况 - 华泰联合证券为药石科技2024年度持续督导培训于2025年4月24日完成[2][3] - 培训对象为药石科技董监高及部分中层人员[3] 培训内容 - 重点内容有募集资金规范管理、上市公司规范运作及违规案例[3] 培训人员 - 培训人员包括唐澍、季李华和谈琲[5] 培训作用 - 有助于药石科技提升规范运作水平[6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 业务操作 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐代表人亲自列席公司董事会1次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见发表 - 发表独立意见次数为15次[4] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月24日[4] 承诺履行 - 公司及股东7项承诺均已履行[7] 监管措施 - 报告期内保荐人与公司未被采取监管措施[8]

公司基本信息 - 发行人注册资本为19,966.4658万元，证券代码为300725.SZ[5] 证券发行与上市 - 2022年4月20日证券发行，5月18日在深交所上市[5] 报告披露与检查 - 2022 - 2024年度报告分别于2023、2024、2025年4月披露[5] - 保荐代表人2023 - 2025年多次现场检查和培训[6][7] 资金使用 - 可转债募集资金净额1,143,301,603.77元，2023年底用完[7] 审计与督导 - 2023年4月聘请公证天业为审计机构[9] - 保荐机构认为公司合规，将继续督导可转债[13][14][15]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 董监高履职、信息披露等均符合要求[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门设置合规[3] - 各部门按规定频率开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 无应披露未披露事项[3] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 现场检查未发现公司存在问题[5]