公司治理 - 公司有3名监事，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开6次会议[2] 会议情况 - 第三届监事会第十八次会议4月23日召开，审议20项议案[2][3] - 第三届监事会第十九次会议7月2日召开，审议2项议案[3] - 第三届监事会第二十次会议8月16日召开，审议3项议案[3] - 第三届监事会第二十一次会议10月29日召开，审议3项议案[4] - 第三届监事会第二十二次会议11月14日召开，审议5项议案[4] - 第四届监事会第一次会议12月2日召开，审议1项议案[4] 合规情况 - 2024年无违规对外担保及关联方占用资金情况[9] - 2024年关联交易决策程序合规，未损害公司和中小股东利益[10] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[11] 制度情况 - 公司内部控制体系符合要求，重点活动执行及监督有效[12][13] - 2024年度利润分配方案合法合规合理，与经营业绩和发展规划相符[14] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司活动监督，完善内控制度[15] - 2025年监事会依法完善监督职能，增强监督有效性[15] - 2025年监事会组织监事学习培训，提高履职能力[15]

业绩与数据 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] - 2024年度公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 2024年未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 2024年南京场地Ecovadis评级获银牌，浙江晖石和山东药石首填获铜牌[35] - 2024年Wind评级由“BB”升为“AA”，CSA评级分数由“25”升为“47”[35] 公司治理与运营 - 公司建立现代法人治理结构并聘任三位独立董事[11] - 公司制订《公司章程》等明确各层级职权范围制度[11] 业务与管理 - 主营业务包括生物医药多领域业务及其他相关业务[13] - 2024年初步形成ESG风险管理框架[16] - 2024年完善销售与收款制度和操作规范，优化ERP系统设置[17] - 2024年加强应收账款回笼，优化销售激励机制[17] - 2024年启动CDMO业务流程变革管理咨询项目[18] - 2024年对标EHS管理要求改善内部流程[20] - 2024年优化SRM平台线上系统设置，完善供应商线上管控[21] - 2024年对关键供应商开展可持续现场审核，共建可持续供应链[22] - 2024年筹资和投资业务各环节控制措施有效执行[25] - 2024年内审部检查关联交易价格公允性，控制措施有效执行[26] 信息与技术 - 2024年真实、准确、及时、完整履行信息披露义务，未发生信息泄露事件[30] - 2024年修订《专利管理办法》等制度，加强信息保护[31] - 2024年IT部推进多个信息化项目，加快信息化管理实现[32] - 公司2022年底通过ISO27001认证审核，2023 - 2024年连续两年通过监督审核[33] 未来展望 - 公司将加强法律法规制度学习，管理层将建立、修正和维护各项控制[43] 其他 - 2025年2月完成2024年碳盘查工作并通过核查认证[34] - 2024年更新《内部审计管理制度》，明确审计问题分类标准[37] - 财务报告内控缺陷以利润总额、资产总额衡量，明确不同缺陷标准[38]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司向银行申请授信额度的基本情况 二、 公司 2025 年向银行申请授信审批权限授权情况 公司董事会授权董事长杨民民先生代表本公司在上述授信额度内（包括但不 限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行等金融机构申请 授信并为控股子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部 由公司及控股子公司承担。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"、"药石科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银 ...

审计机构聘任 - 2024年4月23日相关会议审议通过聘任2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月17日该议案经2023年年度股东大会审议通过[2] - 2024年4月23日审计委员会同意聘任公证天业为2024年度审计机构[5] 审计情况 - 公证天业认为公司财务报表编制合规且公允反映2024年情况[4] - 公证天业认为公司保持有效财务报告内部控制并出具无保留意见报告[4] - 2024年12月19日审计委员会与公证天业沟通审计工作情况[5] - 2025年4月7日审计委员会等与公证天业沟通初步审计意见并提建议[6] - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年相关报告议案[6] 人员数据 - 截止2024年12月31日，公证天业合伙人59人、注会349人、签过证券审计报告注会168人[1] 审计评价 - 公司审计委员会认为公证天业2024年年报审计表现良好且按时完成工作[8]

关联方资金占用 - 2024年控股股东控制的南京晶捷生物科技有限公司应收账款期末占用资金余额111.40万元[10] - 2024年控股股东控制的南京晶捷生物科技有限公司应收款项融资期末占用资金余额63.89万元[10] - 2024年控股股东及其附属企业非经营性资金占用期末余额175.28万元[10] 子公司及关联企业往来 - 2024年南京天易生物科技有限公司其他应收款期末往来资金余额为0 [10] - 2024年浙江晖石药业有限公司其他应收款期末往来资金余额16441.78万元[10] - 2024年上市公司子公司及其附属企业应收账款等往来期末余额48186.71万元[10] 其他企业应收账款 - 2024年RETEX PHARMACEUTICALS, INC.应收账款期末余额562.60万元[10] - 2024年江苏南创化学与生命健康研究院有限公司应收账款期末余额9.98万元[10] - 2024年迈巴制药（南京）有限公司应收账款期末余额75.77万元[10] - 2024年南京鼎石生物技术有限公司应收账款期末余额116.09万元[10] 联营及其他关联方账款 - 联营企业南京凯图医药有限公司应收账款为264.91[11] - 其他关联方南京科络思生物科技有限公司应收账款为873.82[11] - 其他关联方南京派特美生科技有限公司应收账款为34.74[11] - 其他关联方南京泽维生物科技有限公司应收账款为27.47[11] - 其他关联方南京圣瑞西健康科技有限公司预付账款为0.61[11] - 其他关联方Myrobalan Therapeutics, Inc.应收账款为995.32[11] - 其他关联方1200 Pharma LLC应收账款为2935.44[11] 其他 - 公司2024年持有1200 Pharma LLC优先股比例为6.26%[11] - 关联方应收账款等小计金额为4670.89、4350.30、5089.18、3932.01[11] - 关联方应收账款等总计金额为77916.65、95238.92、774.54、121811.39、52118.72[11]

公司基本信息 - 公司股票简称药石科技，代码300725[16] - 公司法定代表人是杨民民[16] - 公司注册地址和办公地址均为南京江北新区华盛路81号，邮编210032[16] - 公司网址为https://www.pharmablock.com，电子信箱为ir@pharmablock.com[16] - 董事会秘书是余善宝，证券事务代表是陆晋[17] - 联系地址为南京江北新区华盛路81号，电话025 - 86918230，传真025 - 86918262，电子信箱ir@pharmablock.com[17] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 [19] - 公司年度报告在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网披露，备置地点为公司证券事务部办公室 [18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.89亿元，较2023年减少2.12%；归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较2023年增长11.24%[20] - 2024年末资产总额49.35亿元，较2023年末减少3.31%；归属于上市公司股东的净资产29.88亿元，较2023年末增长5.48%[20] - 2024年四个季度营业收入分别为3.77亿元、3.67亿元、3.83亿元、5.61亿元[22] - 2024年非经常性损益合计4641.53万元，2023年为2131.68万元，2022年为4825.15万元[26] - 2024年公司营业收入16.89亿元，同比下降2.12%；净利润2.20亿元，同比增长11.24%；扣非净利润1.73亿元，同比下降1.66%；经营活动现金流量净额3.03亿元，较2023年提升22.68%；CDMO新签订单金额同比增长12.43%，订单数量增长31.12%[61] - 2024年第四季度营业收入5.61亿元，同比增长29.28%[61] - 2024年公司产生收入的全球客户数量1184家，活跃客户数量775家，增长12.32%；新增客户258家，同比增长65.46%[62] - 2024年来自大型跨国制药企业收入4.64亿，同比增长16.37%，占比27.50%；来自中小生物医药公司等客户收入12.24亿元，同比下降7.69%，占比72.50%[62] - 2024年来自中国客户收入4.49亿元，同比下降17.47%；北美客户收入9.79亿元，基本持平；欧洲客户收入1.93亿元，同比增长40.12%；日本、韩国及其他地区客户收入0.68亿元，同比增长6.90%[62] - 2024年公司服务早期项目数量超2400个，临床III期及商业项目数量78个[62] - 2024年药物研究阶段产品和服务营业收入3.31亿元，同比下降4.06%，其中分子砌块收入2.81亿元，同比下降12.67%，化学研发服务收入0.51亿元，同比增长112.16%[63] - 报告期内，药物开发及商业化阶段产品和服务营业收入13.54亿元，同比下降1.83%，其中分子砌块收入4.91亿元，同比下降9.82%，CDMO收入8.63亿元，同比增长3.38%[72] - 全年新增潜在重点客户26家，潜在重点客户储备量同比增长30.00%[72] - TPD领域一站式服务平台报告期内收入近4000万[78] - 多肽业务全年承接30余个工艺开发项目，报告期内订单金额超2000万[81] - 2024年营业收入16.89亿元，同比减少2.12%，药物研发与生产相关业务占比100%[89] - 药物研究阶段产品和服务收入3.31亿元，同比降4.06%；开发及商业化阶段收入13.54亿元，同比降1.83%[89] - 国内收入4.49亿元，同比降17.47%；国外收入12.40亿元，同比增4.94%[89] - 经销收入1.34亿元，同比降29.61%；直销收入15.55亿元，同比增1.29%[89] - 2024年生产量119,003.78千克，同比增9.45%；库存量70,108.84千克，同比增12.48%[91] - 原材料成本5.17亿元，占比49.53%，同比降4.60%；人工费用2.32亿元，占比22.17%，同比增13.82%；制造费用2.95亿元，占比28.30%，同比增20.20%[92] - 前五名客户合计销售4.34亿元，占年度销售总额25.72%；前五名供应商合计采购1.30亿元，占年度采购总额21.21%[94] - 2024年销售费用5730.47万元，同比增7.70%；管理费用1.81亿元，同比降9.52%；财务费用2829.81万元，同比降47.89%；研发费用1.07亿元，同比降36.56%[96] - 药物研究阶段产品和服务毛利率64.52%，同比降5.92%；开发及商业化阶段产品和服务毛利率31.57%，同比降3.96%[90] - 2024年研发人员数量为1449人，较2023年的1492人减少2.88%；研发人员数量占比为60.38%，较2023年的60.77%下降0.39%[98] - 2024年研发人员中本科755人，较2023年的811人减少6.91%；硕士488人，较2023年的461人增加5.86%；博士97人，较2023年的99人减少2.02%；其他109人，较2023年的121人减少9.92%[98] - 2024年研发人员年龄构成中，30岁以下902人，与2023年持平；30 - 40岁468人，较2023年的536人减少12.69%；40岁以上79人，较2023年的54人增加46.30%[98] - 2024年研发投入金额为107330053.84元，研发投入占营业收入比例为6.36%；2023年研发投入金额为169173650.38元，占比9.81%；2022年研发投入金额为168323636.98元，占比10.56%[98] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利的比例均为0%[98] - 2024年经营活动现金流入小计为1819122367.11元，较2023年的1867596472.49元减少2.60%；现金流出小计为1516299362.57元，较2023年的1620756495.69元减少6.44%；现金流量净额为302823004.54元，较2023年的246839976.80元增加22.68%[101] - 2024年投资活动现金流入小计为3938788273.41元，较2023年的3266367594.87元增加20.59%；现金流出小计为4014893874.61元，较2023年的4210150331.17元减少4.64%；现金流量净额为 - 76105601.20元，较2023年的 - 943782736.30元减少91.94%[101] - 2024年筹资活动现金流入小计为250007357.22元，较2023年的466482500.00元减少46.41%；现金流出小计为718967319.71元，较2023年的401111909.85元增加79.24%；现金流量净额为 - 468959962.49元，较2023年的65370590.15元减少817.39%[101] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 218071084.70元，较2023年的 - 629678671.89元减少65.37%[101] - 货币资金年末2.90亿元，占比5.88%，较年初减少43.23%，因利用盈余资金投资理财产品[104] - 长期股权投资年末408.57万元，占比0.08%，较年初增加734.54%，因联营公司融资股权被稀释[104] - 合同负债年末5612.03万元，占比1.14%，较年初增加72.28%，因销售预收款增加[104] - 交易性金融资产年末4.66亿元，占比9.43%，较年初增加341.96%，因投资理财产品[104] - 报告期投资额1.12亿元，上年同期9.42亿元，变动幅度 -88.16%[110] - 远期外汇合约初始投资2.43亿元，期末金额1418万元，占期末净资产0.47%[113] - 报告期内确认衍生品投资损益1582万元[113] - 公司募集资金总额为93,739,280万元，净额为92,809,020万元[117] - 报告期内公司实际使用募集资金1,530.54万元，截至2024年12月31日累计使用54,563.47万元，使用比例为58.79%[117][118] - 报告期内公司变更募集资金用途总额为0万元，累计变更29,533.89万元，累计变更比例为31.82%[117] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为41,749.03万元，其中募集资金专户余额为2,130.81万元，理财专户余额为39,618.22万元[118] - 公司累计收到理财收益3,148.89万元，累计收到利息收入扣除手续费净额354.59万元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司已为全球医药研发企业构建药物分子砌块库，实现数千种产品规模化生产和供应[36] - 公司打造一站式生物医药CDMO服务平台，覆盖药物研发全生命周期[37] - 公司设计开发包含几十万种独特新颖分子的药物分子砌块库[38] - 公司采用系列化研发模式，63个化合物系列覆盖小分子药物研发主要领域[39] - 公司完成超过4.5万砌块化合物的自主合成，在多领域处于行业领导地位[39] - 公司运用前沿技术拓展分子砌块结构多样性，助力新药研发[39] - 公司可实现从克级到吨级分子砌块产品的可持续、稳定、合规供应[40] - 公司构建两个一体化协同解决方案，拉通药物研发全流程[41] - 公司构建从上游原料到下游中间体、原料药的完整供应链体系[43] - 近三年数百家客户由公斤级以下分子砌块业务向更深入业务合作导流[44] - 公司合成生物学平台常备酶数量超700种[52] - 公司合成生物学平台搭建7L、100L和500L等不同规模的高密度发酵装置[52] - 公司以分子砌块为核心资源，助力客户新药设计与开发[41] - 公司将绿色技术融入分子砌块供应环节，降低供应链碳足迹[44] - 公司组建6大技术平台推动绿色工艺创新和可持续发展[46] - 浙江晖石502连续化生产GMP车间自2022年投产，提升规模化连续生产能力[48] - 2024年公司20%以上CDMO项目应用了新技术，包括十多个商业化RSM项目[73] - 浙江晖石生产基地全年服务的API及GMP中间体项目数量同比增长超30%[74] - 报告期内新增4个原料药NDA项目，3款原料药获NMPA上市批准[74] - 2025年初，503商业化GMP车间启用，美国药石团队扩充至70人，完成8个GMP项目交付[75] - 报告期内制剂CDMO业务服务25个客户，覆盖超40个化合物，为5家海外客户提供服务[76] - 2024年为ADC药物客户开发多个改造型payload及多种差异化linker - payload[79] - 寡核苷酸领域可提供产品种类超500种[81] - 连续加氢领域完成166个公斤级以上项目交付，含65个百公斤级以上项目[84] - 非加氢连续流领域完成147个公斤级以上项目交付，含近36个百公斤以上项目[84] - 合成生物学酶催化技术团队完成超百个公斤级以上项目，含23个百公斤以上项目[85] - 各项化学新技术在20%以上生产项目中应用，2024年溶剂回收近3400吨，节省成本约1700万元[86] - 2024年公司自主搭建的工艺安全信息化平台完成4个GMP连续化生产项目[86] 行业环境相关 - 2024年全球医疗健康产业投融资总额达580.13亿美元，同比增长1%，海外市场投融资额达504.8亿美元，同比增长7%，国内市场全年融资金额为421.17亿元，同比下滑约38% [30] - 全球TOP 30药企2024年研发投入同比增长8.1%，国内IND申报数量全年1927个，同比微增1.4% [30] - 2024年中国国内BD交易超1亿美元的重磅交易达8笔 [30] - 公司所处行业为医药研发生产服务行业CXO，受创新药行业景气度、全球产业链转移趋势、地缘政治等因素影响 [29] 公司业务优势与成果 - 截至2024年末，公司累计通过8次药政监管机构检查和290余次国内外大中型制药企业质量审计[55] - 公司300余位技术管理精英与高端科研人才构成核心创新力量，研发人员年人均培养超99小时[60] - 公司研发技术人员占比达60%，硕博人才近30%，核心人才保留率连续五年保持90%以上[60] - 公司已设计超20万种分子砌块，报告期新增3万个高质量分子砌块[64] - 2024年新增与多家全球TOP 10药企

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入455,018,107.75元，较上年同期增长20.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润35,790,750.96元，较上年同期下降27.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额252,341,548.08元，较上年同期增长356.06%[5] - 本报告期末总资产4,914,980,393.45元，较上年度末下降0.41%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,024,232,143.49元，较上年度末增长1.23%[5] - 2025年第一季度营业收入合计455,018,107.75元，较2024年第一季度的377,460,431.51元同比增长20.55%[13] - 资产总计本期为49.15亿元，上期为49.35亿元，略有下降[16][17] - 营业总收入本期为4.55亿元，上期为3.77亿元，同比增长20.55%[18] - 营业总成本本期为4.13亿元，上期为3.25亿元，同比增长26.85%[18] - 营业利润本期为3816.06万元，上期为5283.80万元，同比下降27.89%[18][19] - 净利润本期为3579.08万元，上期为4948.54万元，同比下降27.67%[19] - 综合收益总额本期为3563.80万元，上期为4962.69万元，同比下降28.20%[19] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.25元，同比下降28%[19] - 流动负债合计本期为6.83亿元，上期为7.49亿元，有所减少[16] - 非流动负债合计本期为12.08亿元，上期为11.98亿元，略有增加[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为30.24亿元，上期为29.88亿元，有所增长[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,253,619.04元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额645,483,817.56元，较年初增长超100%，因赎回理财产品及经营活动现金流入增加[8] - 交易性金融资产期末余额295,471,773.45元，较年初下降36.54%，因赎回理财产品[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额645,483,817.56元，期初余额290,200,624.44元[15] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额295,471,773.45元，期初余额465,606,521.75元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额362,711,641.33元，期初余额481,799,261.03元[15] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额2,713,972,014.09元，期初余额2,716,938,169.24元[15] 成本费用关键指标变化 - 营业成本本期数316,982,758.01元，较上年同期增长46.54%，受收入增长及市场竞争因素影响[8] - 研发费用本期数21,559,149.46元，较上年同期下降37.53%，受上年业务布局调整影响[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,741，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，杨民民持股比例20.73%，持股数量41,403,319股；周全持股比例2.93%，持股数量5,849,090股等[10] 各业务线收入关键指标变化 - 2025年第一季度药物研究阶段的产品和服务收入80,311,984.63元，占比17.65%，较2024年第一季度同比减少5.92%[13] - 2025年第一季度药物开发及商业化阶段的产品和服务收入373,584,118.47元，占比82.10%，较2024年第一季度同比增长27.97%[13] - 2025年第一季度其他收入1,122,004.65元，占比0.25%，较2024年第一季度同比增长615.29%[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为6.8031883589亿美元，上期为4.6476322908亿美元[21] - 经营活动现金流出小计本期为4.2797728781亿美元，上期为4.0943297135亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.5234154808亿美元，上期为0.5533025773亿美元[21] - 投资活动现金流入小计本期为5.3057851613亿美元，上期为4.7866120744亿美元[21] - 投资活动现金流出小计本期为3.8041819965亿美元，上期为4.0973116371亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.5016031648亿美元，上期为0.6893004373亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计上期为0.0000990475亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为0.4654650111亿美元，上期为1.9610664168亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.4654650111亿美元，上期为 -1.9609673693亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.5528319312亿美元，上期为 -0.6817343097亿美元[22]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股 东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需公司 2024年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 一、 募集资金的基本情况 1、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，利 用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；利 用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险理财产品等。 2、投资金额：拟使用不超过人民币4.2亿元的暂时闲置募集资金、不超过9.8 亿元的自有资金，该投资额度在投资期限内可循环使用。 3、风险提示：尽管相关产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）于2025 年4月22日召开的第四届董事会第三次会议 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情 况下，公司使用不超过人民币 4.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025年4月22日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2025 年4月18日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持， 应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会 ...