| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日下午 15：00 召开公 司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性：第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于2025年4月24日（星期四）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知 已于2025年4月14日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人 数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席张树强先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议 案提交股东大会审议。 ...

南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025年4月24日以现场及网络会议形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。 会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长 杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理杨民民先生就 2024 年度经营分析和 2025 年度工作规划等事项 向董事会做了汇报。 表 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：123145 | 转债简称：药石转债 | 一、 已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2022 年第一次临时股东 大会的通知》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事 会第六次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》及《关于核实<南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单>的议案》。 （二）2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日，公司对 ...

业绩总结 - 2020年公司向特定对象发行8385650股A股，募资934999975元，净额928090177.20元[1] 项目进展 - 截至2024年末，南京研发中心升级改造项目投入20547.01万元，进度67.81%[3] - 截至2024年末，药物制剂生产基地建设项目投入5878.61万元，进度97.53%[3] - 截至2024年末，补充流动资金项目投入27947.25万元，进度100.26%[3] - 截至2024年末，浙江晖石项目投入190.60万元，进度0.65%[3] 未来展望 - 公司决定继续实施浙江晖石“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”[13][14] 项目决策 - 2025年4月24日公司审议通过部分募集资金投资项目重新论证议案[14] - 保荐机构对募投项目重新论证事项无异议[16]

财务内控 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][10][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[19] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52][53] 公司治理 - 公司建立现代法人治理结构，聘任三位独立董事[22] - 制订明确各层级职权等制度，监事会履行监督职能[22][23] 2024年策略举措 - 各部门协同梳理潜在风险，初步形成ESG风险管理框架[27] - 完善销售与收款制度，优化ERP系统，实行合同评审制[28] - 加强应收账款回笼，优化销售激励机制[28] - 各级员工按规程和制度执行研发等活动[29] - 启动CDMO业务流程变革管理咨询项目[29] - 对标EHS要求改善内部流程，组织培训和检查[31] - 优化SRM平台，完善供应商管控，通过电子采购平台控制风险等[32] - 对关键供应商开展可持续现场审核，共建供应链[33] - 筹资和投资业务、关联交易、募集资金控制措施有效执行[36][37][39] - 真实准确履行信息披露义务，修订制度加强信息保护[41][42] - IT部推进信息化项目，电子信息系统控制有效执行[43][44] 未来展望 - 加强对法律法规学习，提高员工风险防范意识[54] - 管理层建立、修正和维护控制并监督有效性[54] 其他 - 2025年2月完成2024年碳盘查并通过核查认证[45] - 2024年ESG绩效优异，多地评级提升[46] - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准[49]

上海君澜律师事务所 之 法律意见书 二〇二五年四月 关于 南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 相关事项 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：南京药石科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受南京药石科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"药石科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《南京药石科技股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就药石科技本次激励计划作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020年度向特 定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定， 对药石科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体如下： 一、2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格 为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含 本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人 ...

关联交易 - 公司预计2024年度关联交易不超6570万元，后增加采购30万元、销售500万元[1][2] - 2024年实际发生日常关联交易总额4525.70万元[3] - 采购、销售、租入资产实际与预计差异率分别为-88.39%、-31.46%、-63.68%[4] - 2024年度日常关联交易实际未超预计范围，但与原预计有差异[28] - 独立董事同意2025年度日常关联交易额度预计议案[27] - 保荐机构对2024年度日常关联交易确认事项无异议[29] 子公司业绩 - 2024年RETEX PHARMACEUTICALS资产843.03万元，负债2.08万元，净资产840.95万元，营收0，净利润-1958.28万元[9] - 2024年南京鼎石生物技术资产1262.69万元，负债116.11万元，净资产1146.58万元，营收326.63万元，净利润-87.79万元[11] 股权持有 - 公司直接持有南京鼎石生物技术20.43%股权，持有南京凯图医药7.0%股权[11][13] - 公司持有药捷安康5.79%股权，其注册资本38161.6633万元[14] - 公司持有南京派特美生10%股权，其注册资本500万元[15] - 公司董事长控制南京晶捷生物，其注册资本4374.9999万元[17] - 公司持有江苏南创化学与生命健康研究院19.82%股权，其注册资本1135万元[18] - 公司持有南京科络思生物6.06%股权，其注册资本176.8万元[19] - 公司持有南京泽维生物11.25%股权，其注册资本266.6666万元[21] - 美国药石持有1200 Pharma LLC 6.26%优先股[22] 其他 - Myrobalan Therapeutics关联关系至2025年5月结束，2024年完成两次融资，研发管线推进顺利[6] - 关联交易实际与预计有差异，因关联方研发进展不确定，公司会适当调整[5]