股权质押 - 控股股东杨民民本次质押1200万股，占其所持28.98%，占总股本6.01%[2] - 杨民民本次解除质押1050万股，占其所持25.36%，占总股本5.26%[5] 持股情况 - 截至2025年2月28日，杨民民持股41403319股，比例20.73%[7][10] - 南京诺维科思持股5404744股，比例2.71%[7] - 合计持股46808063股，比例23.44%[7] 质押详情 - 杨民民累计质押1400万股，占其所持33.81%，占总股本7.01%[7] - 已质押股份中限售和冻结690万股，占49.29%[7] 未质押情况 - 未质押股份32808063股，占未质押比例73.62%[7] - 杨民民未质押24152489股，占其未质押88.14%[7] 其他 - 本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务[4]

业绩总结 - 2020年公司发行8385650股A股，募资934999975元，净额928090177.20元[2] - 截至2024年12月31日，2020年发行股票累计投入募集资金54563.47万元[3] 项目投资 - 南京研发中心升级改造项目承诺投资30300万元，累计投入20547.01万元，进度67.81%[3][6] - 药物制剂生产基地建设项目承诺投资35200万元，调整后投资6027.68万元，累计投入5878.61万元[3] - 补充流动资金承诺投资28000万元，调整后投资27875.06万元，累计投入27947.25万元[4] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目调整后投资29533.89万元，累计投入190.60万元[4] 项目调整 - 南京研发中心升级改造项目实施地点取消加速器09栋，增加聚慧园11栋[7][9] - 南京研发中心升级改造项目工程建设投资调增5166.21万元，设备投资调减5166.21万元[11] - 南京研发中心升级改造项目预定可使用状态时间延至2026年6月30日[13][14] - 2023年公司变更药物制剂生产基地建设项目，剩余资金投入CDMO建设项目[4] 决策审议 - 2025年2月17日董事会、监事会审议通过“南京研发中心升级改造项目”调整议案[18][19] - 监事会认为项目调整必要，符合规定，不损股东利益[19] - 保荐机构认为项目调整履行程序合规，无异议[20] 调整影响 - 本次部分募投项目调整是审慎决策，不改变投向，不损公司及股东利益[15] - 调整不会对公司经营产生重大不利影响，利于多方面发展[15] 后续措施 - 公司将遵守募集资金使用规定，加强内外部监督[15] - 公司将履行国家有关部门要求的审批或备案程序[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年2月17日召开[3] - 会议通知于2025年2月13日送达各位监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 会议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

业绩总结 - 2020年公司向特定对象发行8385650股A股，募资934999975元，净额928090177.20元[3] - 截至2024年12月31日，2020年发行股票累计投入募集资金54563.47万元[4] 项目投资 - 南京研发中心升级改造项目承诺投资30300万元，累计投入20547.01万元，进度67.81%[7][9] - 药物制剂生产基地建设项目承诺35200万元，调整后6027.68万元，累计投入5878.61万元[7] - 补充流动资金承诺28000万元，调整后27875.06万元，累计投入27947.25万元[7] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目调整后投资29533.89万元，累计投入190.60万元[7] 项目调整 - 拟取消“加速器09栋”，增加“聚慧园11栋”作为南京研发中心实施地点[10] - 工程建设投资调整后为12516.21万元，拟调增5166.21万元[15] - 设备投资调整后为17837.58万元，拟调减5166.21万元[15] - 南京研发中心升级改造项目预定可使用时间延至2026年6月30日[16][17] 决策审批 - 2025年2月17日董事会、监事会通过募投项目调整议案[21] - 监事会认为调整必要合规，不损股东利益[21] - 保荐机构认为调整履行程序，符合规定，无异议[21][22]

公司信息 - 公司为南京药石科技股份有限公司，证券代码300725，债券代码123145[1] 会议情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年2月17日召开，通知2月13日送达[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过调整“南京研发中心升级改造项目”实施地点、投资构成并延期议案[4] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

可转债情况 - 2024年Q4，21,508张“药石转债”转股，金额2,150,800元，转成63,449股股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债11,472,235张，金额1,147,223,500元[3] - 2022年4月发行1150万张，募资1,150,000,000元[3] - 转股期2022年10月26日至2028年4月19日，最新转股价33.89元/股[3] 转股价格调整 - 2022年6月13日，转股价由92.98元/股调为92.88元/股[6] - 2023年6月13日，转股价由81.54元/股调为81.44元/股[8] - 2024年5月，转股价向下修正为34.20元/股[8] - 2024年6月14日，转股价由34.20元/股调为33.89元/股[9] 流通股情况 - 2024年Q4末，限售股31,334,264股，占比15.69%[10] - 2024年Q4末，无限售股168,394,403股，占比84.31%[10]

公司人事 - 2024年12月2日公司同意聘任余善宝为董事会秘书[2] - 余善宝取得任职培训证明，备案审核通过后履职，杨民民不再代行[2] 联系方式 - 余善宝电话025 - 86918230[3] - 余善宝传真025 - 86918262[3] - 余善宝邮箱ir@pharmablock.com[3] - 余善宝通讯地址为南京江北新区华盛路81号[3] 其他信息 - 证券代码300725，简称为药石科技[1] - 债券代码123145，简称为药石转债[1] - 公告发布时间为2024年12月13日[4]

公司人事变动 - 2024年12月2日完成董事会、监事会换届并聘任高管[2] - 第四届董事会7名董事，4非独董3独董[2] - 第四届监事会3名监事，2非职工代表1职工代表[6][7] - 聘任杨民民为总经理等多人任职[8][10] - 第三届部分董监高因任期届满离任[10][11] - 张世杰等不再担任副总经理仍留公司[12] 股份情况 - 张世杰持有公司股份3.9万股[12]

会议相关 - 2024年11月14日召开职工代表大会[3] - 12月2日召开第二次临时股东大会及监事会第一次会议[3] 人员选举 - 张树强当选第四届监事会主席，任期三年[4] - 选举表决3票同意，0反对0弃权[5] 人员信息 - 张树强1982年出生，2021年11月至今任公司监事[8]

股份数据 - 公司截至股权登记日有表决权股份总数198,892,519股[5] - 现场和网络投票股东198人，代表股份48,866,963股，占比24.5695％[6] 选举情况 - 选举金力先生为独立董事，同意票占比97.6371％[8] - 选举郑晓南女士为独立董事，同意票占比97.6189％[11] - 选举杨民民先生为非独立董事，同意票占比97.6190％[15] - 选举李进先生为非职工代表监事，同意票占比97.6193%[24] - 选举张树强先生为非职工代表监事，同意票占比97.6194%[26] 议案表决 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意票占比96.7145％[28] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，同意票占比96.7473%，中小股东同意票占比22.0211%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意票占比96.7438%，中小股东同意票占比22.7982%[31] - 《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》，同意票占比98.4325%，中小股东同意票占比62.7966%[33] - 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》，同意票占比98.4016%，中小股东同意票占比62.0616%[34] 其他 - 本次股东大会通知、召集、召开程序合法有效[37] - 公告日期为2024年12月2日[39]