业务额度与资金使用 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务额度不超3亿元或等值外币，预计在手合约保证金和权利金上限不超500万元[4] - 公司及子公司使用不超5亿元闲置自有资金和不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[6] 关联交易与授信 - 公司预计2026年与关联方日常关联交易总金额不超509万元[8] - 公司及子公司向银行申请不超10亿元综合授信额度[9] - 全资子公司九江明阳向银行申请不超2.5亿元综合授信额度，公司提供连带责任担保[10] 募投项目与激励计划 - 公司两个募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[12] - 公司2025年限制性股票激励计划2名激励对象离职，4万股限制性股票拟回购注销，回购价款34.28万元[13] 会议决议与意见发布 - 公司发布第四届独立董事第一次专门会议审核意见[15] - 公司发布第四届董事会审计委员会第六次会议决议[15] - 公司发布第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议[15] - 国泰海通证券对公司多项业务发布核查意见[15] - 北京市中伦（深圳）律师事务所对公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票发布法律意见书[15] 公告发布 - 公司董事会于2025年12月17日发布公告[17]

外汇衍生品交易业务 - 任意时点在手合约保证金和权利金上限不超500万元[2] - 任意时点在手合约最高合约价值不超3亿元[2] - 交易额度12个月内有效可滚动使用[2] - 交易对象为有资格金融机构[5] - 已制定制度控制交易风险[8]

| 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-178 | 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。公司 2025 年限制性股票激励计划中 2 名原股权激励对象因在本期离职已 不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《公司 2025 年限制性股票激 励计划》的规定，决定对上述 2 名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 40,000 股进行回购注销，回购金额合计为 342,800 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及第四届董事会第十一次会议召开前一个交易日（即 2025 年 12 月 16 日）公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 373,455,157 股减至 373,415,157 股，公司注册资本也相应由 373,455,157 元减至 373,415,157 元。 具体 ...

公司概况 - 公司为深圳明阳电路科技股份有限公司[2] 董事会决议 - 2025年12月17日召开第四届董事会第十一次会议[3] - 同意公司及子公司申请不超10亿综合授信额度[3] - 授权管理层办理申请并签署文件[3] - 申请事项无需提交股东会审议[3] 授信额度说明 - 额度为敞口金额且可循环使用[3] - 实际融资金额以实际发生为准[3]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，情况如下： 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定 数量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，公司及子公司拟基于自身业务的实际需求，在不超过人民币 3 亿元 或等值外币的额度内适度开展外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审批通过 后 12 个月内有效，可循环滚动使用。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司开展的外汇衍生品交易 ...

关联交易预计 - 公司2026年与关联方日常关联交易总金额不超509万元[2] - 2026年预计向百柔新材料采购原材料500万元[3] - 2026年预计向百柔新材料出租设备9万元[4] 2025年实际发生情况 - 截至2025年11月30日，原材料采购196.90万元[3] - 截至2025年11月30日，设备租赁8.25万元[4] - 2025年原材料采购占比9.12%，与预计差异60.62%[5] - 2025年设备租赁占比57.67%[5] 百柔新材料资产情况 - 2025年9月30日百柔新材料总资产117,639,001.91元[7] - 2025年9月30日百柔新材料净资产91,782,632.72元[7]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-172 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不 超过人民币5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用， 但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过 12 个 月及保本要求。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相 关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选 择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实 ...

关联交易 - 公司2026年与关联方日常关联交易总金额预计不超509万元[1] - 2026年预计向百柔新材料采购原材料500万元[3] - 2026年预计向百柔新材料出租设备9万元[3] 2025年业务情况 - 2025年原材料采购预计500万元，实际196.90万元，差异60.62%[5] - 2025年设备租赁预计9万元，实际8.25万元，差异8.33%[5] 百柔新材料财务数据 - 百柔新材料注册资本4,004.3267万元[7] - 2024年底总资产84,359,494.19元，净资产67,197,206.30元[9] - 2025年9月底总资产117,639,001.91元，净资产91,782,632.72元[9] - 2024年营收64,092,096.98元，净利润1,063,042.83元[9] - 2025年1 - 9月营收66,654,057.49元，净利润4,585,426.42元[9]

深圳明阳电路科技股份有限公司 上述回购注销所涉股数及人员名单已经核查，该回购注销事项符合相关法律 法规及规范性文件所规定的条件，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影 响，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核 委员会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票等相关事项。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 17 日 1 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件的规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会对本次回购注销部分限制性股票激励计划对象名单和数量进 行了核实并发表意见如下： 鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中2名原激励对象因在本期 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-171 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 同意公司及控股子公司根据业务需要在不超过人民币3亿元或等值外币的额度内开 展外汇衍生品交易业务，预计公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约 保证金和权利金上限不超过500万元（不含实物交割占用的保证金规模），上述额度 自董事会审批通过后12个月内有效，可循环滚动使用，交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权等业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的 有效期自动顺延至单笔交易终止时止。本次事项无需提交股东会审议，本次事项不 构成关联交易。具体情况如下： 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 公司 ...