| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 本次权益变动前，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）、实际控制人张佩 珂先生及其一致行动人丰县盛健企业管理中心（有限合伙）（以下简称"盛健"）、 丰县利运得企业管理有限公司（以下简称"利运得"）合计持有公司股份 173,416,783 股，占当时公司总股本的 47.94%（以公司截至 2025 年 11 月 21 日 总股本 361,700,092 股为基数计算）。2025 年 11 月 22 日至 2025 年 12 月 5 日， 共有 891,680 张"明电转 02"转股，转股数量合计 7,582,138 股，导致公司总 股本由 361,700,092 股增加至 369,282,230 股，进而导致控股股东、实际控制人 及其一致行动人在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持股比例从 47.94%被动稀释至 46.96%，触及 1%整数倍。现将相 ...

“明电转02”基本信息 - 公司2023年7月3日发行448.50万张可转换公司债券，总额44,850.00万元[8] - “明电转02”2023年7月19日起在深交所挂牌上市[9] - “明电转02”转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日止[10] “明电转02”价格相关 - 初始转股价为14.75元/股，2025年10月23日后为11.74元/股[11][14] - 转股价格2025年11月4日由11.74元/股调至11.76元/股[16] - 赎回价格为100.44元/张，当期年利率1.0% [3] “明电转02”赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年11月20日[3] - 最后交易日为2025年12月8日，收市后停止交易[2] - 最后转股日为2025年12月11日，未转股将强制赎回[2] - 赎回日为2025年12月12日，资金12月17日到账，19日到投资者账户[4] - 赎回对象为12月11日收市后登记在册的全体持有人[22] 其他事项 - 2025年10月31日完成110.97万股限制性股票注销事宜[16] - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“明电转02”交易[25]

可转债发行 - 2023年7月3日公司发行448.50万张可转换公司债券，总额44,850.00万元[6] 转股价格调整 - 初始转股价为14.75元/股，2024年5月8日调为12.09元/股[10] - 2024年5月30日转股价格由12.09元/股调至11.89元/股[11] - 2025年10月23日转股价格由11.78元/股调至11.74元/股[14] - 公司回购注销限制性股票1,109,700股，转股价格调至11.76元/股[15] 赎回相关 - “明电转02”赎回价格为100.44元/张，年利率1.0%[2] - 赎回条件满足日为2025年11月20日，全部赎回[2] - 停止交易日为2025年12月9日，赎回登记日为12月11日，赎回日为12月12日[3] - 停止转股日为2025年12月12日，赎回资金12月17日到账，投资者12月19日到账[3] - 2025年10月31日至11月20日，公司股票满足有条件赎回条款[17] - 债券当年票面利率为1.0%，计息天数162天[19] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无“明电转02”交易[23]

可转债基本信息 - 2023年7月3日公司发行448.50万张可转换公司债券，总额44,850.00万元[6] - 明电转02于2023年7月19日在深交所挂牌上市交易[7] - 转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日止[8][9] 转股价格调整 - 初始转股价为14.75元/股，2024年5月8日调整为12.09元/股[10] - 2024年5月30日转股价格由12.09元/股调整至11.89元/股[11] - 2024年7月12日转股价格由11.89元/股调整至11.91元/股[13] - 2025年10月23日转股价格由11.78元/股调整至11.74元/股[14] - 公司回购注销1109700股限制性股票，转股价格由11.74元/股调整至11.76元/股[15] 赎回相关 - 赎回价格为100.44元/张，当期年利率为1.0%，计息天数162天[2][18][19] - 赎回条件满足日为2025年11月20日，触发有条件赎回条款[2][4][17] - 停止交易日为2025年12月9日，赎回登记日为2025年12月11日，赎回日为2025年12月12日，停止转股日为2025年12月12日，赎回资金到账日为2025年12月17日，投资者赎回款到账日为2025年12月19日[3][21] - 赎回对象为截至2025年12月11日收市后登记在册的全体持有人[20] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“明电转02”交易[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24]

可转债基本信息 - 2023 年 7 月 3 日公司发行 448.50 万张可转换公司债券，总额 44,850.00 万元[6] - “明电转 02”于 2023 年 7 月 19 日在深交所挂牌上市[7] - 转股期限自 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日[8][9] 转股价格调整 - “明电转 02”初始转股价 14.75 元/股，2025 年 10 月 23 日调至 11.74 元/股[10][14] - “明电转 02”转股价格由 11.74 元/股调至 11.76 元/股[15] 赎回相关 - “明电转 02”赎回价格 100.44 元/张，年利率 1.0%[2] - 赎回条件满足日 2025 年 11 月 20 日，全部赎回[2] - 停止交易日 2025 年 12 月 9 日，赎回登记日 12 月 11 日，赎回日 12 月 12 日[3] - 停止转股日 2025 年 12 月 12 日，赎回资金到账日 12 月 17 日，赎回款到账日 12 月 19 日[3] 股票变动 - 2024 年公司回购注销 1,395,700 股限制性股票[12] - 2025 年股权激励计划限制性股票完成登记并上市流通[12][14] - 公司累计回购注销 1,109,700 股限制性股票[15]

回购计划基本情况 - 公司于2025年5月14日董事会审议通过股份回购方案，计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份[2] - 回购资金总额不低于1500万元且不超过2500万元，回购股份将用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，即截至2026年5月13日[2] 回购价格调整 - 因实施2024年年度权益分派，回购价格上限自2025年5月30日起由18.16元/股调整为18.03元/股[2] 回购计划实施进展 - 截至2025年11月30日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购任何股份[1][3] - 公司未在公告中说明未实施回购的具体原因，仅表示将根据市场情况在回购期限内择机实施[3] - 公司需每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[3] 市场影响与预期 - 以调整后的回购价格上限18.03元/股计算，若全额使用2500万元资金，预计可回购约138.65万股（未考虑交易费用）[4] - 目前距离回购期限届满尚有约5个半月时间，市场关注公司后续如何根据二级市场表现启动回购及其实施节奏[4]

回购方案 - 2025年5月14日审议通过回购方案，资金1500 - 2500万元[2] - 回购价格上限2025年5月30日起调整为18.03元/股[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进度 - 截至2025年11月30日，公司尚未回购股份[3]

可转债发行 - 2023年7月3日公司发行448.50万张可转换公司债券，发行总额44,850.00万元[6] 转股价格调整 - 初始转股价为14.75元/股，2024年5月8日调整为12.09元/股[10] - 2024年5月30日转股价格由12.09元/股调整至11.89元/股[11] - 2025年5月30日转股价格由11.91元/股调整至11.78元/股[13] - 2025年10月23日转股价格由11.78元/股调整至11.74元/股[14] - 公司回购注销110.97万股限制性股票，转股价格由11.74元/股调整至11.76元/股[15] 赎回相关 - “明电转02”赎回价格为100.44元/张，当期年利率为1.0%[2] - 赎回条件满足日为2025年11月20日，触发有条件赎回条款[4] - 停止交易日为2025年12月9日，赎回登记日为2025年12月11日，赎回日为2025年12月12日[3] - 停止转股日为2025年12月12日，赎回资金到账日为2025年12月17日，投资者赎回款到账日为2025年12月19日[3] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16] - 2025年10月31日至11月20日，公司股票满足有条件赎回条款，触发“明电转02”赎回[17] - 赎回对象为截至2025年12月11日收市后登记在册的全体“明电转02”持有人[20] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告[21] 其他 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“明电转02”交易[23] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[24]

资金使用额度 - 公司可使用最高5亿元闲置自有资金和5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月且额度可滚动使用[2] 近期投资情况 - 深圳明阳电路2025年9月18日以6000自有资金投资民生证券涌泉财富6M004号集合资产管理计划[12] - 九江明阳电路2025年10月9日以2500自有资金投资兴业银行企业金融人民币结构性存款，收益为1.00%或1.56%[12] 过往投资情况 - 深圳明阳电路2024年7月19日购买3000万元杭州银行"添利宝"结构性存款，预期年化收益率1.75%或2.60%或2.80%[10] - 九江明阳电路2024年12月13日购买2000万元民生证券沁园春8号集合资产管理计划，预期年化收益率3.50%-4.50%[10] 到期存款情况 - 深圳明阳电路2024年6月13日存1470万元定期存款，到期日2024年12月13日，预期年化收益率2.00%[13] - 九江明阳电路2024年9月6日存3000万元广发银行结构性存款，预期年化收益率0.50%或2.50%，2024年12月5日到期[13]

公司可转债赎回安排 - 明阳电路公告"明电转02"强制赎回截止日期为2025年12月11日收市后 [1] - 赎回完成后"明电转02"将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 提醒持券人注意在限期内完成转股操作 [1] 持券人注意事项 - 建议被质押或冻结的债券在停止转股日前解除相关限制 [1] - 避免因无法转股导致债券被强制赎回的情形发生 [1]