可转债转股情况 - 截至2025年11月27日，3606988张“明电转02”转股，数量30350627股，占比10.16%[5] - 截至2025年11月27日，878012张“明电转02”未转股，占比19.58%[5] 可转债发行及转股期限 - 2023年7月3日，公司发行448.50万张可转债，总额44850.00万元[6] - “明电转02”转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日[9] 转股价格调整 - “明电转02”初始转股价14.75元/股，多次调整至11.76元/股[10][11][13][14][15][17] 备查文件 - 包含2024年1月5日及2025年11月27日公司股本结构表[20] - 包含截至2025年11月27日“明电转02”转股明细表及汇总表[20]

可转债发行 - 2023年7月3日公司发行448.50万张可转换公司债券，发行总额44,850.00万元[6] - 2023年7月19日，4.485亿元可转换公司债券在深交所挂牌上市[7] 转股信息 - 明电转02转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日止[8][9] - 初始转股价为14.75元/股，2025年10月23日调整至11.74元/股[10][14] - 公司回购注销限制性股票后，转股价格由11.74元/股调整至11.76元/股[15] 赎回信息 - 明电转02赎回价格为100.44元/张，当期年利率为1.0%[2] - 赎回条件满足日为2025年11月20日，触发赎回条款[4] - 停止交易日为2025年12月9日，赎回登记日为2025年12月11日，赎回日为2025年12月12日[3] - 停止转股日为2025年12月12日，赎回资金到账日为2025年12月17日，投资者赎回款到账日为2025年12月19日[3] - 赎回对象为截至2025年12月11日收市后登记在册的全体“明电转02”持有人[20] 触发条件 - 2025年10月31日至11月3日，2个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[4] - 2025年11月4日至11月20日，13个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[4] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“明电转02”交易情况[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书、核查意见[25]

公司公告核心内容 - 明阳电路公告其可转债"明电转02"将于2025年12月11日收市后以100.44元/张的价格被强制赎回 [2] - 公告特别提醒持有人因目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异需注意在限期内转股 [2] - 公告指出如果投资者未及时转股可能面临损失 [2] 可转债赎回安排 - "明电转02"强制赎回的截止日期为2025年12月11日收市后 [2] - 强制赎回价格确定为100.44元/张 [2] - 公司提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2]

可转债发行 - 2023年7月3日公司发行448.50万张可转换公司债券，总额44,850.00万元[6] - “明电转02”于2023年7月19日在深交所挂牌上市[7] 转股信息 - “明电转02”转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日止[8][9] - 初始转股价为14.75元/股，2025年10月23日调至11.74元/股[10][14] - “明电转02”转股价格2025年11月4日由11.74元/股调至11.76元/股[15] 赎回信息 - “明电转02”赎回价格为100.44元/张，当期年利率1.0%[2] - 赎回条件满足日为2025年11月20日，触发有条件赎回条款[4] - 停止交易日为2025年12月9日，赎回登记日为2025年12月11日，赎回日为2025年12月12日[3] - 停止转股日为2025年12月12日，赎回资金到账日为2025年12月17日，投资者赎回款到账日为2025年12月19日[3] - 赎回对象为截至2025年12月11日收市后登记在册的全体“明电转02”持有人[20] 触发条件 - 2025年10月31日至11月20日公司股票满足有条件赎回条款[17] - 有条件赎回条款触发条件为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16] 其他 - 公司同意回购注销合计1109700股限制性股票[15] - 公司实际控制人等相关人员在“明电转02”赎回条件满足前六个月内无交易情况[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分在转股日后五个交易日内现金兑付[24]

权益变动核心情况 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由48.04%被动稀释至47.94%，变动幅度为0.1个百分点，触及1%的整数倍披露要求 [1] 权益变动前持股结构 - 变动前，控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司、实际控制人张佩珂及其一致行动人合计持有公司股份173,416,783股 [1] - 以公司截至2025年10月31日总股本361,019,411股为基数计算，合计持股比例为48.04% [1] 权益变动原因 - 2025年11月1日至2025年11月21日期间，共有80,050张"明电转02"转换为公司股票 [1] - 转股数量合计680,681股，导致公司总股本由361,019,411股增加至361,700,092股 [1] - 控股股东及一致行动人持股数量未变，但因总股本增加导致持股比例被动稀释 [1]

公司行动 - 明阳电路公告将对"明电转02"可转债实施强制赎回，赎回价格为100.44元/张 [1] - 强制赎回的截止日期为2025年12月11日收市后 [1] 市场情况与风险 - 目前"明电转02"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 若投资者未在限期内转股，可能因被强制赎回而面临损失 [1]

可转债发行 - 2023年7月3日公司发行448.50万张可转换公司债券，发行总额44,850.00万元[6] 转股价格调整 - 初始转股价为14.75元/股，2024年5月8日调整为12.09元/股[10] - 2024年5月30日转股价格由12.09元/股调整至11.89元/股[11] - 2024年7月12日转股价格由11.89元/股调整至11.91元/股[13] - 2025年10月23日转股价格由11.78元/股调整至11.74元/股[14] - 公司回购注销1109700股限制性股票，“明电转02”转股价格由11.74元/股调整至11.76元/股[15] 赎回相关 - “明电转 02”赎回价格为100.44元/张，当期年利率为1.0%[2] - 赎回条件满足日为2025年11月20日[2] - 停止交易日为2025年12月9日，赎回登记日为2025年12月11日，赎回日为2025年12月12日[3] - 2025年10月31日至11月20日，公司股票价格满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于“明电转 02”当期转股价格的130%[4] - “明电转02”有条件赎回条款为转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元[16] - 2025年10月31日至11月20日，公司股票满足有条件赎回条款，触发“明电转02”赎回[17] - “明电转02”赎回价格为100.44元/张（含税），债券票面利率1.0%，计息天数162天[18][19] - 赎回对象为截至2025年12月11日收市后登记在册的全体“明电转02”持有人[20] - “明电转02”自2025年12月9日起停止交易，12月12日起停止转股，12月12日为赎回日[21] - 2025年12月17日发行人资金到账，12月19日赎回款到达持有人资金账户[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“明电转02”交易[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24]

权益变动 - 本次权益变动前控股股东等合计持股173,416,783股，占总股本48.04%[5] - 控股股东等持股比例从48.04%被动稀释至47.94%[5] - A股被动稀释股数为0，被动稀释比例为0.09%[6] 转股情况 - 2025年11月1 - 21日，80,050张“明电转02”转股，转股数量680,681股[5] 股本变化 - 公司总股本由361,019,411股增加至361,700,092股[5] 股东持股 - 丰县润佳玺企业管理有限公司变动后占比35.80%[6] - 张佩珂变动后占比9.56%[6] - 丰县盛健企业管理中心占比均为1.81%[7] - 丰县利运得企业管理有限公司占比均为0.78%[7] 股份占比 - 无限售条件股份变动后占比40.78%；有限售条件股份变动后占比7.16%[7]

公司行动 - 明阳电路宣布将于2025年12月11日收市后对未转股的“明电转02”以每张100.44元的价格进行强制赎回 [2] - “明电转02”当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2]

| | | 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于提前赎回"明电转 02"的第二次提示性公告 10．根据安排，截至 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的"明电转 02"将 被强制赎回，本次赎回完成后，"明电转 02"将在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）摘牌，特提醒"明电转 02"持券人注意在限期内转股。债券持有 人持有的"明电转 02"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质 押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11．债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"明电转 02"转换为股票，特提请投资者关注 不能转股的风险。 12．风险提示：根据安排，截至 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的"明 电转 02"，将按照 100.44 元/张的价格强制赎回，因目前"明电转 02"二级市 1 3．停止交易日：2025 年 12 月 9 日 4．赎回登记日：2025 年 12 月 11 日 5．赎回日：2025 年 12 月 12 日 6．停止转股日：2025 年 12 月 12 ...