| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 度股东大会定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 21 日的交易时间， ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议 由监事会主席秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中张彦芬女士以通讯方式出席）。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，深圳明 阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制 进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及 国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司 各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 深圳明阳电路科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管 理层讨论与分析"。 公司独立董事马旭飞先生、李娟娟女士分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）以未来实施利润分 配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现 金 1.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1.董事会审议情况 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年限 制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三 个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期拟解除限售的限制性股票合 计 1,025,700 股由公司回购注销，公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为 自有资金。 特此公告。 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购注销完成后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规以及《公司 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 转债代码：123203 转债简称：明电转 02 2 债券受托管理人 二〇二五年四月 1 深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳明阳电路科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《深圳 明阳电路科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公 司（以下简称"国泰海通"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进 ...

1.本次拟回购注销的限制性股票数量共计为 1,025,700 股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 343,963,739 股（截至 2025 年 4 月 23 日总股本）减至 342,938,039 股，公司注册资本也相应由 343,963,739 元 减至 342,938,039 元（因公司可转债处于转股期，且公司前期回购注销事项正处 于办理阶段，最终股本以中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具数据为准）。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首 次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）首次授予的限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期拟解除限售的限制性股 票合计 1,025,700 股由公司回购注销，公司本次用 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定，对明阳电路 2024 年度证 券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、证券投资与外汇套期保值情况的审批情况 （一）证券投资 根据公司《对外投资管理办法》，证券投资交易额度未达到公司最近一期经 审计净资产 10%或绝对金额未超过 1,000 万元人民币的，由公司总经理审批通 过后实施。2024 年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审批权限范围内， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 单位：万元 证券 品种 证 券 代 码 证券 简称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对明阳电路《2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企 业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、担保业务、业务外包、财务报 ...