转债发行与上市 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，发行总额67,300.00万元[7] - 明电转债于2021年1月5日起在深交所挂牌上市交易[8] 转股相关 - 明电转债转股期限自2021年6月21日至2026年12月14日止[9] - 初始转股价为24.23元/股，当前转股价格为11.78元/股[6] 赎回相关 - 赎回价格为101.83元/张，当期年利率为2.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月30日，类别为全部赎回[3] - 停止交易日为2025年9月3日，赎回登记日为2025年9月5日，赎回日为2025年9月8日[5] - 停止转股日为2025年9月8日，赎回资金到账日为2025年9月11日，投资者赎回款到账日为2025年9月15日[5] 分红与价格调整 - 2020年度拟以279,220,000股为基数，每10股派发现金红利3.00元，拟派发总额83,766,000元[12] - 2024年7月11日注销1395700股限制性股票，转股价格从11.89元/股调整至11.91元/股[19] - 2025年以343963739股为基数，每10股派1.30元，转股价格从11.91元/股调整至11.78元/股[20] 触发条件 - 2025年7月8日至7月30日，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即15.314元/股）触发赎回条款[6][24] - 有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元[21]

转债发行 - 2020年12月15日公司发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[7] - “明电转债”于2021年1月5日起在深交所挂牌上市交易[8] 转股价格调整 - 初始转股价24.23元/股，经多次调整至2025年5月30日的11.78元/股[11][20] 赎回相关 - 赎回价格101.83元/张，当期年利率2.5%，触发赎回条件[3][25] - 赎回条件满足日2025年7月30日，停止交易日9月3日等系列时间[5][24] - 赎回对象为截至2025年9月5日收市后登记在册持有人[26] 其他 - 2024年7月11日注销1,395,700股限制性股票[19] - 2024年度权益分派以343,963,739股为基数，每10股派1.30元[20] - 相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易情况[29]

债券发行与交易 - 2023年7月3日发行448.50万张可转换公司债券，总额44,850.00万元[5] - “明电转02”2023年7月19日在深交所挂牌上市[7] 转股信息 - “明电转02”转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日[8] - 初始转股价14.75元/股，2025年5月30日调至11.78元/股[9][10][11][12] 赎回情况 - “明电转02”有条件赎回条款及触发情况[13][3][15] - 2025年7月30日决定本次不行使提前赎回权利[4][16] - 未来3个月再触发也不行使提前赎回权利[4] 分红情况 - 2023年度以298,794,160股为基数每10股派2.00元(含税)[10] - 2024年度以343,963,739股为基数每10股派1.30元（含税）[12] 其他情况 - 实控人等在赎回条件满足前六个月内无交易[17] - 未收到实控人等未来六个月减持计划[18] - 保荐人对不提前赎回事项无异议[19] - 2025年7月30日收盘股价15.98元/股[20] - “明电转02”自2025年10月30日后重新计算有条件赎回条款[20]

债券发行与上市 - 2020年12月15日发行673.00万张可转换公司债券，总额67,300.00万元[2] - 6.73亿元“明电转债”于2021年1月5日在深交所挂牌上市[3] 转股价格调整 - 2021年2月22日转股价格由24.23元/股修正为16.62元/股[6] - 2024年5月8日转股价格由15.57元/股修正为12.09元/股[11] - 2025年5月30日转股价格由11.91元/股调整至11.78元/股[15] 赎回相关 - 2025年7月8 - 30日触发有条件赎回条款，当期转股价格11.78元/股[19] - 赎回价格101.83元/张（含税），票面利率2.50%，计息267天[20][21][22] - 2025年9月3日起停止交易，9月8日为赎回日[25][26] 决策与公告 - 2025年7月30日董事会审议通过提前赎回议案[33] - 保荐人对提前赎回事项无异议[35]

可转债发行 - 2020年12月15日发行可转换公司债券673万张，每张面值100元[11] - 2021年1月5日“明电转债”在深交所上市，代码123087[11] 转股价格调整 - “明电转债”初始转股价24.23元/股，2021年2月22日下调至16.62元/股[16] - 因分红、激励、回购等多次调整转股价，2025年5月30日调至11.78元/股[17][18][19][20][21][22][23][24] 赎回相关 - 2025年7月8 - 30日触发有条件赎回条款，董事会同意提前赎回“明电转债”[25][26][27]

可转债发行与上市 - 2023年7月3日发行448.50万张可转换公司债券，总额44850.00万元[2] - 2023年7月19日4.485亿元“明电转02”在深交所挂牌上市[3] 转股价格调整 - 2024年5月8日“明电转02”转股价格由14.75元/股修正为12.09元/股[6] - 2024年5月30日“明电转02”转股价格由12.09元/股调整至11.89元/股[7] - 2024年7月12日“明电转02”转股价格由11.89元/股调整至11.91元/股[9] - 2025年5月30日“明电转02”转股价格由11.91元/股调整至11.78元/股[10] 赎回相关 - 2025年7月8 - 30日公司股票触发“明电转02”有条件赎回条款[14] - 2025年7月30日公司决定本次不提前赎回“明电转02”，未来3个月内再触发也不行使[15] 人员交易与减持 - 相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“明电转02”，暂无未来六个月内减持计划[17] 保荐人意见 - 保荐人认为不提前赎回“明电转02”经董事会审议，履行必要程序[18] - 保荐人认为不提前赎回“明电转02”符合相关法规及《募集说明书》约定[18] - 保荐人对不提前赎回“明电转02”事项无异议[19]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年7月30日召开，7名董事实到[3] 转债赎回 - 截至2025年7月30日，“明电转债”“明电转02”触发有条件赎回条款，转股价11.78元/股[4][6] - 董事会同意提前赎回“明电转债”[4][5] - 董事会决定不提前赎回“明电转02”，未来3个月不行使提前赎回权[6][7]

债券发行与上市 - 2023年7月3日发行448.50万张可转换公司债券，总额44,850.00万元[4] - “明电转02”于2023年7月19日在深交所挂牌上市[6] 转股相关 - 转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日[7] - 初始转股价14.75元/股，多次调整至11.78元/股[8][9][11][12] 赎回情况 - 有条件赎回条款及触发情况[13][16] - 触发后公司将审议是否行使赎回权并披露信息[17]

转债发行与上市 - 2020年12月15日发行673.00万张“明电转债”，总额67,300.00万元[4] - 2021年1月5日，6.73亿元“明电转债”在深交所挂牌上市[5] 转股价格调整 - “明电转债”初始转股价24.23元/股，多次调整至11.78元/股[7][8][10][11][12][15][16] 有条件赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含130%）[17] - 未转股余额不足3000万元[18] 触发情况 - 2025年7月8 - 23日，公司股票10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（15.314元/股）[19] 赎回决策 - 若触发有条件赎回条款，公司将召开董事会决定是否行使赎回权并披露信息[20]

股份转让 - 润佳玺转让3439.6万股给张佩珂，占总股本10.00%[3] - 转让价格调为10.46元/股，价款3.5978216亿元[3] - 2025年7月8日完成过户登记[4] 股权变化 - 转让后润佳玺持股占比37.64%，张佩珂占比10.10%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股占比50.46%不变[5] 转让影响 - 内部转让，不涉及减持和要约收购[6] - 不导致控制权变更，不影响经营[6] 其他 - 张佩珂未来12个月内不转让受让股份[6] - 转让符合相关规定[6]