深圳明阳电路科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 14 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 9 日以邮件、电 话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士 以通讯方式出席）。公司监事、高级管理 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 1、回购股份的种类：深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 6、回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 2,500.00 万元（含），回购价格上限 18.16 元/股（含）进行测算，回购数量约 为 1,376,651 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.40%。按照本次回购金额下 限人民币 1,500.00 万元（含），回购价格上限 18.16 元/股（含）进行测 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限 最长不超过12个月及保本要求。投资期限 ...

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-030 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以343,963,739.00为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 19 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席 秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告全文》。 二、监事会会议审议情况 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以邮件、电 话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中董事窦旭才先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、 李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-041 深圳明阳电路科技股份有限公司 □是 否 1 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- ...

明阳电路（300739）公告，2025年第一季度营业收入4.2亿元，同比增长11.82%。净利润1202.01万元， 同比增长36.73%。 ...

2025年4月27日，明阳电路发布2024年年报，公司实现营业总收入15.59亿元，同比下降3.70%；归属于 上市公司股东的净利润为1,138.37万元，同比大幅下降88.91%；扣除非经常性损益后的净利润为-270.30 万元，同比下降103.25%。这些数据反映出公司在2024年的经营业绩面临较大压力。 随着物联网、人工智能、新能源汽车、云计算及数据中心、AR/VR、卫星通信、智能机器人等新兴技 术的普及，PCB作为电子设备的核心组件，其市场需求将持续增长。报告期内，公司持续聚焦主营PCB 业务，逐步加大半导体测试板、MiniLEDPCB等工艺的研发及投入力度，并积极关注与PCB相关的高成 长性细分领域，组建高速大算力产品和玻璃基先进封装产品开发团队，快速推进高速大算力产品技术研 发和产业化。目前高速服务器、AI加速卡产品已经进入小批量阶段。 公司产品类型覆盖HDI板、厚铜板、软硬结合板/光模块、高频高速板、载板、半导体封测等，可以一 站式满足各种客户中小批量、多品种的需求。公司产品广泛应用于工业控制、医疗健康、汽车电子、半 导体、智能电网、通讯设备、商业显示、人工智能、数据中心等多个领域。公司在小批量 ...

公司分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事 会第二十九次会议，并于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会决议， 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需 要在不超过人民币 13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度 自股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用，此举能够有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 锁定汇兑成本。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编 号：2024-107）。 二、2024年度公司证券投资与外汇套期保值情况 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要 求，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称" ...