国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对明阳电路《2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企 业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、担保业务、业务外包、财务报 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10379 号 信会师报字[2025]第ZI10379号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 目 | 录 | 页 | 次 | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 年度募集资金存放与使用情况的专项 | 2024 | 1-11 | 报告 | | | | 附表 | 1 | 1-2 | | | | | | 附表 | 2 | 1-2 | | | | | | 附表 | 3 | 1-2 | | | | | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的深圳明阳电路科技股份有限公司（以下 简称"明阳电路"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 明阳电路董事会的责任是按照中国证 ...

关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 情况表 | | | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 | 年度营 1-2 | | | 业收入扣除情况表 | | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10381 号 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10381号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"明阳电 路")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10376 号的 标准无保留意 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10376 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10376 号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称明阳电路） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10377 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | | | | | | 、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二 | | | | | | 、 | 事务所执业资质证明 | | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是明阳电路董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可［2017］2376 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）3080 万股，发行价格为 22.30 元/股，募集资金总额为人民币 686,840,000. ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第三个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第三个解除限售期解除限 售条件（以下简称"本次解除限售条件"）未成就及回购注销部分限制性股票（以 下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法律意见书。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳 明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马 旭飞先生、李娟娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳明阳电路科技股份有限公司 经核查独立董事马旭飞先生、李娟娟女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （马旭飞） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2024 年度（2024 年 12 月 20 日—2024 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三、总体评价和建议 在报告期内，本人忠实、勤勉履行独立董事的义务，无提议召开董事会、临 时股东大会的情况，无独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或 者核查的情况，无公开向股东征集股东权利的情况。 2025 年，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规范性文件的要求，恪守独立董事的忠 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （李娟娟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 深圳明阳电路科技股份有限公司 李娟娟，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师， 高级会计师，会计学教授。1982 年至 1986 年就读安徽财贸学院（现更名为安徽 财经大学）工业会计专业，取得本科学历，获得经济学学士学位，2000 年至 2002 年修完厦门大学会计学硕士研究生课程。曾先后任深圳职业技术学院（现更名深 圳职业技术大学）电算会计专业主任、计划财务处处长、经济学院副院长。被聘 为深圳市第六届人民代表大会常务委员会计 ...