转股价格 - 调整前“明电转债”转股价格为11.91元/股[4] - 调整后“明电转债”转股价格为11.78元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2025年5月30日[4] 债券发行 - 2020年12月15日发行673万张可转换公司债券，总额6.73亿元[4] 权益分派 - 2024年度以343,963,739股为基数，每10股派1.30元（含税）[6] - 2024年度合计派发现金股利44,715,286.07元（含税）[6] - 2025年5月29日实施2024年年度权益分派方案[6] 其他 - 公告发布时间为2025年5月23日[10]

权益分派 - 以343,963,739股为基数，每10股派1.30元（含税），共派44,715,286.07元（含税）[2] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[5] - 深股通投资者等每10股派1.17元（含税）[5] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 业务申请期为2025年5月22日至5月29日[9] 价格调整 - “明电转债”和“明电转02”转股价格5月30日起由11.91元/股调为11.78元/股[10] - 回购股份价格上限5月30日起由18.16元/股调为18.03元/股[10] 红利派发 - A股股东现金红利5月30日划入资金账户[7] - 股权激励限售股现金红利公司自派，部分限制性股票回购注销后对应红利公司收回[7] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋，电话0755 - 2724 3637[11]

转股价格 - 调整前转股价格为11.91元/股[4] - 调整后转股价格为11.78元/股[4] - 调整转股价格生效日期为2025年5月30日[4] 可转债 - 2023年7月3日发行448.50万张可转债，发行总额44850.00万元[4] 权益分派 - 2024年年度权益分派以343963739股为基数，每10股派1.30元[8] - 合计派发现金股利44715286.07元[8] - 2025年5月21日公司2024年度股东大会审议通过利润分配预案[8] - 2025年5月29日实施2024年年度权益分派方案[9]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限为18.16元/股[4] - 调整后回购股份价格上限为18.03元/股[4] - 公司拟用1500 - 2500万元回购股份[4] 权益分派 - 每10股派1.30元，派现44,715,286.07元[6] - 股权登记日为2025年5月29日[6] - 除权除息日为2025年5月30日[7] 其他 - 现有总股本剔除已回购股份后为343,963,739股[6] - 回购价格上限调整生效于2025年5月30日[4] - 公告日期为2025年5月23日[9]

股东大会参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人119人，代表股份166,965,560股，占公司有表决权股份总数的48.5416％[4][5] - 中小股东出席118人，代表股份3,094,297股，占公司有表决权股份总数的0.8996％[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意166,820,285股，占出席有效表决权股份总数的99.9130％[6] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》总表决同意166,846,885股，占出席有效表决权股份总数的99.9289％[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意166,802,385股，占出席有效表决权股份总数的99.9023％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意166,807,410股，占出席有效表决权股份总数的99.9053％[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意166,832,585股，占出席有效表决权股份总数的99.9204％[13] - 《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意2,928,722股，占出席有效表决权股份总数的94.6490％[14] - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》总表决同意166,828,685股，占比99.9180%，中小股东同意2,957,422股，占比95.5765%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意166,792,885股，占比99.8966%，中小股东同意2,921,622股，占比94.4196%[16][17] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意2,965,122股，占比95.8254%，中小股东同意情况相同，关联股东回避表决股份总数163,871,263股[18] 会议时间地点 - 现场会议于2025年5月21日下午15:00召开，网络投票时间为2025年5月21日的交易时间及上午9:15至下午15:00[4] - 现场会议召开地点为深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号公司会议室[4] 议案反对弃权情况 - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》总表决反对95,175股，占比0.0570%，中小股东反对占比3.0758%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决反对98,075股，占比0.0587%，中小股东反对占比3.1695%[16][17] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》总表决反对97,525股，占比3.1518%，中小股东反对占比相同[18] - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》总表决弃权41,700股，占比0.0250%，中小股东弃权占比1.3476%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决弃权74,600股，占比0.0447%，中小股东弃权占比2.4109%[17] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》总表决弃权31,650股，占比1.0228%，中小股东弃权占比相同[18] 会议合法性 - 见证律师认为公司本次股东大会召集人资格、程序、表决等符合规定，表决结果合法有效[20][21]

2024 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳明阳电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、郭子威律师出席并见 证公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 ...

股份回购 - 公司拟用1500万 - 2500万元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 股东持股 - 丰县润佳玺持股163871263股，占总股本47.64%[2] - 丰县盛健持股6537800股，占总股本1.90%[2] - 寻乌县圣高盈持股6030057股，占总股本1.75%[2] - 丰县利运得持股2807720股，占总股本0.82%[2] 流通股占比 - 丰县润佳玺持无限售流通股占比48.10%[5] - 丰县盛健持无限售流通股占比1.92%[5] - 寻乌县圣高盈持无限售流通股占比1.77%[5] - 丰县利运得持无限售流通股占比0.82%[5]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 度股东大会定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司召开，会议通知公告已于 2025 年 4 月 26 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东 大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为维护投资者合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现对公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 ...

公司基本信息 - 债券代码 123203、123087，简称明电转 02、明电转债；证券代码 300739，简称明阳电路 [1] - 2025 年 5 月 15 日下午 15：00 - 16：00 举办 2024 年度网上业绩说明会，地点为价值在线网络互动，接待人员有董事长张佩珂等 [2] 业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 15.59 亿元，同比下降 3.70%；归属于上市公司股东的净利润为 1,138.37 万元，同比下降 88.91%；经营活动产生的现金流量净额为 1.56 亿元 [3] - 2024 年受全球经济复苏乏力、原材料价格上涨、行业竞争加剧、新产品线产能爬坡、收购项目整合未完成、资产减值准备及可转债利息费用增加等因素影响，公司业绩下滑 [7] 业务相关 - 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，具备全制程生产能力，专注小批量板制造，产品应用于多个领域，主营业务未变 [6] - 报告期内公司聚焦主营 PCB 业务，加大半导体测试板、Mini LED PCB 等工艺研发及投入，目前处于产能爬坡阶段 [3] - 2025 年公司将围绕“高精度、高密度、高可靠性”方向，重点布局超高密度互连等前沿领域，加强超算专用和散热专精线路板制造能力建设，升级产品结构 [3] 市场与销售 - 2024 年受欧美市场环境影响，公司外销收入同比下降，加大国内市场客户拓展力度抵减外销下滑影响 [3] 股东情况 - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司股东人数为 27,571 户 [5] 股份回购 - 公司于 2025 年 5 月 14 日发布回购股份方案公告，拟用 1500 万元 - 2500 万元自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份 [2]

深圳明阳电路科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 14 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 9 日以邮件、电 话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士 以通讯方式出席）。公司监事、高级管理 ...