关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的 财务、资产和经营状况，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "明阳电路"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、应收票 据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及商誉等各项资产减值的可能性进 行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议， 现将公司 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作。监事 会通过列席董事会、股东大会、检查财务及相关资料等方式对公司经营活动、财 务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效的监督和检查，保障了公司股东的权益、公司的利益及员工的合法权 益，促进了公司的规范运作和健康持续地发展。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议 | | --- | --- | --- ...

公司分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事 会第二十九次会议，并于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会决议， 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需 要在不超过人民币 13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度 自股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用，此举能够有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 锁定汇兑成本。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编 号：2024-107）。 二、2024年度公司证券投资与外汇套期保值情况 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要 求，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称" ...

B Sunshine Global Circuits Co., Ltd | 2023 Annually ESG Report 1 Sunshine Global Circuits Co., Ltd. 2024 Annually Environmental, Social & Governance Report 2 3 Sunshine Global Circuits Co., Ltd | 2024 Annually ESG Report Global Presence Local Service About this report ReportingBoundary This report is published by Sunshine Global Circuits Co., LTD. The information and data in the report mainly cover the company's environmental, social and corporate governance related practices during the period from January ...

审计机构人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关会议 - 2024年4月19日，审计委员会审议通过续聘2024年度审计机构议案[5] - 2024年4月22日、5月17日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2024年11月27日，审计委员会会议听取立信2024年年度审计计划与安排汇报[5] - 2025年4月10日，审计委员会审议《关于<2024年度财务报告初稿>的议案》[6] - 2025年4月23日，审计委员会审议通过多项2024年度报告及续聘2025年度审计机构议案[6] 审计结果与评价 - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为立信在年报审计中表现良好，按时完成2024年年报审计工作[7]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定， 现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A股 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名，从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 1、基本信息 | | | 注册会计师执 | ...

审计机构相关数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[6] - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[6] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[6] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[7] 审计机构法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，尚余500万元未赔偿[8][9] - 保千里案中，立信对保千里特定期间虚假陈述债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[9] 审计人员情况 - 项目合伙人章顺文自2015年开始为公司提供审计服务[10] - 签字注册会计师倪万杰自2024年开始为公司提供审计服务，2022 - 2024年分别为3家上市公司担任该职务[10][12][13] - 质量控制复核人秦劲力2022 - 2024年分别为3 - 4家上市公司担任签字合伙人[13] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无违反独立性要求情形和不良记录[13] 审计费用及续聘 - 公司2024年度财务报表审计费用85万元，内部控制审计费用15万元[14] - 公司董事会提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[14][15] - 审计委员会提议续聘立信为公司2025年度审计及内控审计机构，2025年4月24日董事会审议通过，需股东大会审议通过后生效[16]

公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构[7] - 公司建立发展战略管理体系，由董事会战略委员会、战略规划与运营部协同运作[8] 管理体系 - 公司建立全面人力资源管理体系，完善多项专项制度和五大核心管理流程[10] - 公司构建多领域管理体系，经营中遵循《社会责任与道德规范》[12] - 公司建立持续化信息收集机制，制定风险应对策略和应急预案[14] 业务控制 - 公司围绕投融资等三方面对资金活动进行有效控制和管理规范[15] - 公司完善采购业务流程和相关管理制度，明确各环节职责和审批权限[16] - 公司建立销售、研发、工程等多方面内部控制制度[19][20][21] 风险管理 - 公司与中信保合作转移海外客户信用风险[19] 财务管理 - 公司建立财务管理制度及管控体系确保报告合规准确[25] - 公司推行全面预算管理分解战略为可量化指标[26] 合同管理 - 公司设立合同管理部门规范合同审批流程[27] 信息管理 - 公司建立信息系统全生命周期内控体系保障安全[28][29] - 公司构建信息披露全流程内控体系确保合规[30] - 公司通过制度实现内部沟通网络化数字化[30] 内部监督 - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[31] 缺陷认定 - 公司确定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[32][33][34] - 非财务报告内部控制重要缺陷造成直接财产损失≤公司合并财务报表净资产的0.5%且＞0.3%[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷造成直接财产损失≤公司合并财务报表净资产的0.3%[35] 报告情况 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[38]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 度股东大会定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 21 日的交易时间， ...