股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[8] - 2月14日董事会决定3月5日召开股东大会[9][10] - 2月15日公司发布召开股东大会通知[10] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式[11] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人210人，持股171,412,306股，占比49.8344%[14] - 出席现场会议股东及代表5人，持股170,411,263股，占比49.5434%[14] - 参加网络投票股东205人，持股1,001,043股，占比0.2910%[14] 选举结果 - 张佩珂等7人当选相应职务，同意率超99%[18][19][23][24][25][26][27] 议案表决 - 回购注销部分限制性股票议案获通过，同意率高[28][30][31] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[32]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人 员、证券事务代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下称"公司"）公司分别于 2025 年 3 月 4 日召开职工代表大会，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会、 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换 届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人，现 将有关事项公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1. 非独立董事：张佩珂先生（董事长）、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春 林先生 2. 独立董事：马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士 3. 委员会成员 战略委员会：张 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限 最长不超过12个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于股东减持计划到期暨实施结果的公告 公司股东丰县盛健企业管理中心（有限合伙）、丰县利运得企业管理有限公 司及云南健玺企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2024 年 10 月 30 日披露《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公 告编号：2024-101），公司股东丰县盛健企业管理中心（有限合伙）（原"余干 县盛健企业管理中心（有限合伙）"于 2024 年 12 月更名为"丰县盛健企业管理 中心（有限合伙）"，以下简称"盛健"）、丰县利运得企业管理有限公司（以 下简称"利运得"）及云南健玺企业管理中心（有限合伙）（ ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名原股权激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，决定对上述 3 名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 39,000 股进行回购注销，回购金额合计为 244,920 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及第三届董事会第三十七次会议召开前一个交易日（即 2025 年 2 月 13 日）公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 343,963,154 股减至 343,924,154 股，公司注册资本也相应由 343,963,154 元减至 343,924,154 元 （因公司可转债处于转股期，最终 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 39,000 股，回购价格为 6.28 元 /股。 （五）根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，2022年9月22日，公司 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董 事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）进行核实并发表了核查意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出 具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务 顾问报告。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 343, ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-}}}\,\mathbb{H}\,\mathbb{E}\,\underline{{{-}}}\,\mathbb{H}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

提名人深圳明阳电路科技股份有限公司董事会现就提名马旭 飞为深圳明阳电路科技股份有限公司第 四 届 董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳明阳电路科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 声明人李娟娟作为深圳明阳电路科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳明阳电路科 技股份有限公司董事会提名为深圳明阳电路科技股份有限公司(以 下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）董事 会于近日收到公司董事会秘书江向宇女士提交的书面辞职报告，江向宇女士因工 作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍将继续在公司担任其他职务。根 据《公司法》《公司章程》的有关规定，江向宇女士的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，江向宇女士及其关联人未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。江向宇女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于 ...