公司行动：限制性股票回购注销 - 公司于2025年12月17日召开董事会，审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购注销原因为2名原激励对象离职，不再符合激励条件 [1] - 拟回购注销的股票数量为4.00万股，回购价格为每股8.57元，回购总金额为34.28万元 [1] - 回购资金来源于公司自有资金 [1] 对公司资本结构的影响 - 本次回购注销完成后，公司总股本将从373,455,157股减少至373,415,157股 [1] - 公司注册资本将相应减少 [1] - 此次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [1]

募投项目进展与资金使用 - 公司首次公开发行股票募投项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态 [1] - 公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”也已建设完毕并达到预定可使用状态 [1] - 公司同意将上述两个募投项目结项 [1] 节余募集资金处置 - 公司将上述募投项目的节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金 [1] - 截至2025年11月30日，“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”节余募集资金为1615.16万元人民币 [1]

担保情况 - 九江明阳拟申请不超25000万元综合授信，公司提供连带责任担保[2] - 截至披露日，公司及子公司担保额度25000万元，占2024年净资产10.40%[10] - 本次担保后，累计对外担保余额3429.24万元，占2024年净资产1.43%[10] 业绩数据 - 九江明阳2024年末资产总额19.89亿元，2025年9月末为20.51亿元[7] - 2024年营收10.07亿元，2025年1 - 9月为9.18亿元[7] - 2024年净利润4390万元，2025年1 - 9月为4728万元[7] 财务指标 - 公司持有九江明阳100%股权，其最近一期资产负债率24.39%[5]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额6.8684亿元，净额6.391088522亿元[1] - 2020年发行可转债募集资金总额6.73亿元，净额6.638835165亿元[2][3] 项目投入 - 九江印制电路板扩产项目拟投5.220552亿元，已投5.046242亿元，占比96.66%[5][9] - 九江明阳年产36万平项目拟投5.508835亿元，已投4.986682亿元，占比90.52%[7][9] 项目进展 - 两项目截至2025年9月30日已完成建设并达预定可使用状态[6] 资金安排 - 公司拟将结项后节余资金永久补充流动资金[11] - 2025年12月17日董事会通过项目结项及资金补充议案[12] - 保荐人对项目结项及资金补充事项无异议[13]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-176 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"九江印制电路板生产基地扩产建设项目"、2020 年向 不特定对象发行可转换公司债券募投项目"九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平 方米高频高速印制电路板项目"均已建设完毕，达到了预定可使用状态。为提高募 集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将节余募集 资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。根据《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部 分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金 管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司及 控股子公司可以循环 ...

$$\underline{{{-\mathrm{\Delta}}}}\,\underline{{{-\mathrm{\Delta}}}}\,\underline{{{\mathrm{H}}}}\,\underline{{{+\mathrm{\Delta}}}}\,\underline{{{\mathrm{H}}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-177 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 40,000 股，回购价格为 8.57 元/股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 373,455,157 股（截至 2025 年 12 月 16 日总股本）减至 373,415,157 股，公司注册资本也相应由 373,455,157 元 减至 373,415,157 元。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司2名原激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件，公司董事 会根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2025年激励 计划》"）的规定，决定对上述2名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未 解除限售的限制性 ...

| | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。 会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事马 旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席），公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外 汇衍生品交易合约的外币金额需与外币收（付）款的谨慎预测量相匹配。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过；国泰海通证券股份有限 公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司开 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇市场风险显著增加。同时，因业务发展，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司存在大量的出口业务。在人民币汇率双向波动的金融 市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、公司本次开展外汇衍生品业务概述 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数 量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不 良影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计公司衍生品及商品套 期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金上限不超过 500 万元（不含实物交 割占用的保证金规模）；任意时点的在手合约的最高合约价值不超过 3 亿元。该交 易额度自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，在该期间内可以滚动使用。如单交 易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 ...