一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派1.3元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18791.85万股，累计占流通股比： 55.26%，较上期变化： -380.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 丰县润佳玺企业管理有限公司 | 16387.13 | 48.19 | 不变 | | 丰县盛健企业管理中心(有限合伙) | 806.67 | 2.37 | 新进 | | 寻乌县圣高盈创业投资有限公司 | 603.01 | 1.77 | -26.77 | | 丰县利运得企业管理有限公司 | 312.45 | 0.92 | -18.32 | | 陈海华 | 156.31 | 0.46 | 新进 | | 韩广鑫 | 116.65 | 0.34 | 新进 | | 郑文涌 | 114.43 | 0.34 | 新进 | | 陆增三 | 111.00 | 0.33 | 新进 | | 余志勇 | 96.25 | 0.28 | 1.09 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张佩珂、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人(会计主 管人员)林清云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于"业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变 动情况、所处行业景气情况"等内容详见本报告"第三节 管理层讨论与分 析"。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致， 持续经营能力不存在重大风险。 本公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施。 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 343,963,739.00 为基 数， ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."明电转债"（债券代码：123087）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为 11.91 元/股； 2."明电转 02"（债券代码：123203）转股期为 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日，最新有效的转股价格为 11.91 元/股； 3.2025 年第一季度，共有 1,061 张"明电转债"完成转股（票面金额共计 106,100 元），合计转成 8,906 股"明阳电路"股票（股票代码：300739）；共 有 20 张"明电转 02"完成转股（票面金额共计 2,000 元），合计 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）2023 年 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2025 年 3 月 25 日对明阳电路控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了现场及 线上培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，现将本次培训情况汇报 如下： 一、主要培训工作 （一）培训时间 本次培训的时间为 2025 年 3 月 25 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为明阳电路的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及部分关键岗位人员等相关人员。 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员等相关人 员通过线上或线下方式参加了此次培训。 二、培训效果 本次培训促使明阳电路控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 及 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：明阳电路 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宁 联系电话：0755-23976376 | | | | 保荐代表人姓名：曹子建 联系电话：010-83939202 | | | | 现场检查人员姓名：李宁、田时瑞 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 25 日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签 名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核 | | | | 查。 | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 ...

资金使用额度 - 公司可使用最高5亿元闲置自有资金和最高5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[2] 近期投资产品 - 宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财2号购买金额4000万元，起息日2025年3月10日，到期日2025年8月13日[3] - 云南信托 - 国泰君安云信天盈宝稳健1期集合资金信托计划购买金额5000万元，起息日2025年3月11日，到期日2025年6月16日[5] - 招商银行兴银理财添利理财产品两次购买金额分别为1000万元和2000万元，起息日2025年3月14日，到期日分别为2025年3月25日和26日[5] - 民生证券涌泉财富6M004号集合资产管理计划两次购买金额分别为4000万元和2000万元，起息日分别为2025年3月18日和19日，到期日2025年9月17日[5] - 深圳明阳电路购买兴业银行企业金融人民币结构性存款1000万元，起息日2025年4月1日，到期日2025年4月21日，预期年化收益率1.30%或2.30%[5] - 九江明阳电路两次购买兴业银行企业金融人民币结构性存款各1000万元，起息日2025年4月1日，到期日分别为2025年4月30日和21日，预期年化收益率分别为2.45%和2.30%[5] 资金管理金额 - 本次自有资金现金管理合计金额21000万元[5] - 公司使用闲置募集资金进行多笔保本浮动收益型结构性存款投资，总计20490万元[6] 其他投资情况 - 九江明阳电路科技有限公司3000万元投资兴业银行产品，预期年化收益率1.30%或2.16%[6] - 珠海明阳电路科技有限公司500万元投资招商银行产品，预期年化收益率1.30%或1.95%或2.15%[6] - 深圳明阳电路科技股份有限公司1500万元投资广发银行产品，预期年化收益率1.15%或2.40%[6] 议案审议 - 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[7] 风险与管理 - 公司现金管理面临市场波动、实际收益不可预期、操作和监控等风险[9] - 公司对闲置自有资金选流动性好、安全性高的投资产品进行现金管理[10] - 公司对闲置募集资金选安全性高且有保本约定、流动性好的低风险理财产品[10] - 公司财务部实时分析和跟踪产品净值变动情况控制风险[10] 资金管理意义 - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常运营和主营业务，利于提高资金使用效率和创造收益[11] 其他投资产品 - 深圳明阳电路科技股份有限公司购买中国银行挂钩型结构性存款理财金额10000万元，预期年化收益率1.10%或3.10%[13] - 九江明阳电路科技有限公司购买兴业银行单位大额存单理财金额2000万元，预期年化收益率3.15%[13] - 九江明阳电路科技有限公司购买广发银行“物华添宝”G款2024年第58期定制版人民币结构性存款理财金额5000万元，预期年化收益率0.50%或2.90%或3.20%[13] - 深圳明阳电路科技股份有限公司购买广发银行“物华添宝”G款2024年第49期人民币结构性存款理财金额5000万元，预期年化收益率0.50%或2.85%或3.10%[13] - 深圳明阳电路科技股份有限公司购买广发银行“薪加薪16号”W款2024年第122期人民币结构性存款理财金额3000万元，预期年化收益率1.15%或2.40%[13] - 深圳明阳电路科技股份有限公司购买杭州银行“添利宝”结构性存款理财金额3000万元，预期年化收益率1.75%或2.60%或2.80%[14] - 深圳明阳电路科技股份有限公司购买中国银行挂钩型结构性存款理财金额10000万元，预期年化收益率1.40%或2.55%[14] - 深圳明阳电路科技股份有限公司购买民生证券涌泉财富6M002号集合资产管理计划理财金额3000万元，收益根据市场利率和投资运作情况计算[14] - 深圳明阳电路科技股份有限公司购买招商银行单位大额存单2021年第766期理财金额1000万元，预期年化收益率3.55%[14] - 九江明阳电路科技有限公司购买民生证券沁园春8号集合资产管理计划理财金额2000万元，预期年化收益率3.50%-4.50%[14] 过往存款情况 - 深圳明阳电路科技股份有限公司2024年1月8日存入中国银行13,000，最低收益0.70%或3.00%[15] - 九江明阳电路科技有限公司2024年1月12日存入广发银行16,000，收益0.50%或2.85%或3.15%[15] - 深圳明阳电路科技股份有限公司2024年1月16日存入广发银行1,770，收益0.50%或2.90%或3.20%[15] - 珠海明阳电路科技有限公司2024年1月23日存入兴业银行1,500，收益1.50%或2.63%[15] - 九江明阳电路科技有限公司2024年2月27日存入广发银行3,000，收益0.50%或2.90%[15] - 深圳明阳电路科技股份有限公司2024年3月6日存入广发银行10,000，收益0.50%或2.85%或3.10%[15] - 珠海明阳电路科技有限公司2024年3月14日存入兴业银行3,200，收益1.50%或2.59%[15] - 九江明阳电路科技有限公司2024年3月15日存入广发银行4,000，收益1.10%或2.75%[15] - 珠海明阳电路科技有限公司2024年4月15日存入招商银行1,500，收益1.85%或2.65%[15] - 深圳明阳电路科技股份有限公司2024年4月21日存入中国银行13,000，最低收益1.50%或3.00%[15] 近期其他投资 - 九江明阳电路科技有限公司购买广发银行“物华添宝”G款2024年第67期人民币结构性存款5000，预期收益率1.00%或2.82%或3.05%[16] - 九江明阳电路科技有限公司购买广发银行“物华添宝”W款2024年第70期人民币结构性存款10000，预期收益率1.10%或2.72%或2.85%[16] - 深圳明阳电路科技股份有限公司购买广发银行“薪加薪16号”W款2024年第79期人民币结构性存款1500，预期收益率1.10%或2.72%或2.85%[16] - 深圳明阳电路科技股份有限公司购买宁波银行定期存款1470，年利率2.00%[16] - 九江明阳电路科技有限公司购买广发银行“薪加薪16号”W款2024年第182期人民币结构性存款9000，预期收益率0.50%或2.55%[17] - 深圳明阳电路科技股份有限公司购买中国银行挂钩型结构性存款5150，预期收益率1.10%或2.60%[17] - 九江明阳电路科技有限公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款5000，预期收益率1.50%或2.46%[17] - 珠海明阳电路科技有限公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款3200，预期收益率1.50%或2.38%[16] - 珠海明阳电路科技有限公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款3300，预期收益率1.50%或2.21%[17] - 九江明阳电路科技有限公司购买广发银行“物华添宝”W款2024年第177期人民币结构性存款3000，预期收益率0.50%或2.50%[17] 近期存款情况 - 九江明阳电路科技有限公司于2024年10月21日存入5000元中国银行人民币结构性存款，期限至2025年4月22日，最低收益1.30%或2.55%[18] - 深圳明阳电路科技股份有限公司于2024年10月25日存入5000元宁波银行单位结构性存款，期限至2025年1月23日，收益1.00%或2.60%[18] - 深圳明阳电路科技股份有限公司于2024年10月25日存入8990元中国银行人民币结构性存款，期限至2025年4月25日，最低收益1.05%或2.55%[18] - 珠海明阳电路科技有限公司于2024年11月6日存入1400元兴业银行企业金融人民币结构性存款，期限至2025年1月21日，收益1.30%或2.17%[18] - 九江明阳电路科技有限公司于2024年11月26日存入1500元广发银行“物华添宝”W款2024年第245期人民币结构性存款，期限至2025年2月24日，收益1.00%或2.45%或2.50%[18] - 九江明阳电路科技有限公司于2024年12月10日存入3000元广发银行“物华添宝”W款2024年第258期人民币结构性存款，期限至2025年3月10日，收益1.00%或2.50%或2.60%[18] - 珠海明阳电路科技有限公司于2024年12月10日存入2800元兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，期限至2025年3月20日，收益1.30%或2.18%[18] - 珠海明阳电路科技有限公司于2024年12月11日存入500元招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款，期限至2025年3月11日，收益1.30%或2.00%[18] - 深圳明阳电路科技股份有限公司于2024年12月17日存入1480元广发银行“物华添宝”W款2024年第268期人民币结构性存款，期限至2025年3月17日，收益0.50%或2.60%[18] - 深圳明阳电路科技股份有限公司于2024年12月20日存入3550元广发银行“物华添宝”W款2024年第272期人民币结构性存款，期限至2025年3月20日，收益0.50%或2.60%[19] 备查文件与公告 - 公司备查文件包含《宁银理财宁欣固定收益类日申半年赎理财 2 号产品说明书》等九项文件[20] - 公告发布时间为 2025 年 3 月 31 日[22]

股东大会情况 - 出席股东及代表210人，代表股份171,412,306股，占比49.8344％[5] - 现场投票股东5人，代表股份170,411,263股，占比49.5434％[5] - 网络投票股东205人，代表股份1,001,043股，占比0.2910％[5] 选举情况 - 选举张佩珂为非独立董事，同意170,438,445股，占比99.4319％[6] - 选举马旭飞为独立董事，同意170,427,917股，占比99.4257％[11] - 选举秦小虎为非职工代表监事，同意170,429,527股，占比99.4267％[15] 议案审议情况 - 审议回购注销部分限制性股票议案，同意171,282,946股，占比99.9245％[18] - 中小股东同意873,883股，占比87.1058％[18] - 反对41,900股，占比0.0244％[18] - 弃权87,460股，占比0.0510％[18]

深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 5 日以现场表决的方式召开。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的 时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日召开股东大会并获取股东大会表决结果 后以现场和通讯方式送达各位董事。会议经全体董事推举，由公司董事张佩珂先 生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码： ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公 司监事会同意选举秦小虎先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 5 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次监事 会会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日召开股东大会并获取股东 大会表决结果后以现场 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2025 年 3 月 4 日召开职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选 举张乾东先生为公司第四届监事会职工代表监事，张乾东先生简历详见公司于同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。 张乾东先生将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，任期自股东大会选举产生第四届非职工代表监事之 ...