| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 1、回购股份的种类：深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 6、回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 2,500.00 万元（含），回购价格上限 18.16 元/股（含）进行测算，回购数量约 为 1,376,651 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.40%。按照本次回购金额下 限人民币 1,500.00 万元（含），回购价格上限 18.16 元/股（含）进行测 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限 最长不超过12个月及保本要求。投资期限 ...

公司基本情况 - 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，具备PCB全制程的生产能力，专注于小批量板的制造，产品广泛应用于工业控制、医疗健康、汽车电子、半导体、智能电网、通讯设备、商业显示、人工智能、数据中心等多个领域 [4] - 公司是国家高新技术企业，坚持"创新驱动的国际化专精市场领先"的发展战略，致力于成为高精电路制造商 [4] - 公司产品类型覆盖HDI板、厚铜板、软硬结合板/光模块、高频高速板、载板、半导体封测等，可一站式满足客户中小批量、多品种需求 [5] - 公司与全球知名企业如伟创力、捷普、艾尼克斯、贝莱胜、艾佳普、伍尔特、拉姆研究、高通、江森自控等建立了良好合作关系 [5] - 公司正在加大半导体测试板、Mini LED PCB等工艺的研发投入，高速服务器和AI加速卡产品已进入小批量阶段 [5] 行业情况 - PCB行业是电子信息产业的重要组成部分，被誉为"电子产品之母" [8] - 2024年全球PCB产值为735.65亿美元，预计2029年达到946.61亿美元，年均复合增长率为5.2% [8] - 2024年中国大陆PCB产值为412.13亿美元，预计2029年达到508.04亿美元，年均复合增长率为4.3% [8] - 全球PCB供应链已从发达国家转移到中国、泰国和越南等低成本制造国家 [8] - AI服务器和高速网络基础设施将成为PCB行业需求最强劲的驱动力 [8] 公司行业地位 - 公司连续多年入选中国PCB百强企业，2023年在综合PCB百强中排名第40名，内资PCB百强中排名第23名 [10] - 公司荣获"专精特新中小企业"、"创新型中小企业"、"绿色智造与环保优秀企业"、"2024年度合作伙伴奖"等称号 [10] - 公司取得了BSI认证、ISO14001:2015环境管理体系认证，子公司通过ISO50001:2018能源管理体系认证 [10] 财务与资本情况 - 公司拟以343,963,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税） [3] - 公司将回购注销1,025,700股限制性股票，总股本将从343,963,739股减至342,938,039股 [16][17] - 公司2020年和2023年发行的可转换公司债券信用评级均为"AA-"级，评级展望稳定 [14]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 19 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席 秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告全文》。 二、监事会会议审议情况 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以邮件、电 话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中董事窦旭才先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、 李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

收入和利润 - 2025年第一季度营业收入为4.2037亿元，同比增长11.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1202万元，同比增长36.73%[5] - 营业总收入本期发生额为420,373,196.37元，较上期增长11.8%（375,946,764.95元）[27] - 公司净利润为11,911,586.98元，同比增长39.5%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为15,344,270.37元，同比增长110.8%[29] - 基本每股收益为0.03元，与上期持平[29] 成本和费用 - 营业总成本本期发生额为392,451,075.36元，较上期增长9.6%（358,194,868.27元）[27] - 财务费用为114.2万元，同比下降81.12%[12] - 财务费用为1,141,962.48元，同比下降81.1%[28] - 利息收入为865,497.34元，同比下降28.4%[28] - 资产减值损失为-12,649,124.13元，同比扩大24.6%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6711.58万元，同比增长46.29%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-5722.14万元，同比下降573.02%[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为364.88万元，同比增长53.73%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为67,115,805.80元，同比增长46.3%[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,221,352.27元，同比由正转负[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为399,544,976.11元，同比下降1.1%[31] - 期末现金及现金等价物余额为186,272,555.03元，同比下降19.6%[32] 资产和负债 - 总资产为34.8827亿元，较上年度末增长0.93%[5] - 货币资金期末余额为201,152,416.44元，较期初下降20.3%（252,441,306.57元）[24] - 交易性金融资产期末余额为692,679,165.59元，较期初增长6.7%（649,191,964.02元）[24] - 应收账款期末余额为346,630,865.78元，较期初增长13.6%（305,157,893.69元）[24] - 存货期末余额为233,973,749.62元，较期初基本持平（233,628,409.75元）[24] - 归属于母公司所有者权益合计为2,417,857,253.44元，较期初增长0.6%（2,402,405,873.09元）[26] 投资收益和损失 - 投资收益为90.25万元，同比下降68.83%[12] - 公允价值变动收益为-411.53万元，同比减少38.27%[12] - 信用减值损失为-255.88万元，同比下降320.87%[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,571[16] - 丰县润佳玺企业管理有限公司持股比例为47.64%，持股数量为163,871,263股[16] - 丰县盛健企业管理中心（有限合伙）持股比例为1.90%，持股数量为6,537,800股[16] - 寻乌县圣高盈创业投资有限公司持股比例为1.75%，持股数量为6,030,057股[16] - 丰县利运得企业管理有限公司持股比例为0.82%，持股数量为2,807,720股[16] - 孙文兵持股比例为0.69%，持股数量为2,378,300股，其中有限售条件股份为1,811,025股[16] - 公司股东黄锦华通过信用交易担保证券账户持有837,320股[17] - 张佩珂期末限售股数为112,500股，限售原因为高管锁定[19] 可转换公司债券和限制性股票 - 可转换公司债券"明电转债"2024年第四季度因转股减少1,931,754张[21] - 可转换公司债券"明电转02"2024年第四季度因转股减少2,649,004张[21] - 公司决定回购注销39,000股限制性股票，涉及3名离职激励对象[22] - 公司决定回购注销1,025,700股限制性股票，因第三个解除限售期条件未成就[22]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.2亿元，同比增长11.82% [1] - 净利润1202.01万元，同比增长36.73% [1]

财务表现 - 2024年营业总收入15.59亿元，同比下降3.70% [1][4] - 归属净利润1,138.37万元，同比大幅下降88.91% [1][4] - 扣非净利润-270.30万元，同比下降103.25% [1][4] - 毛利润从2023年4.04亿元降至3.07亿元，减少0.97亿元 [4] - 营业总收入滚动环比增长率-0.85%，归属净利润滚动环比增长率-79.86% [4] 业务布局 - 高速大算力产品（如高速服务器、AI加速卡）进入小批量阶段 [5][6] - 产品类型覆盖HDI板、厚铜板、软硬结合板/光模块、高频高速板等 [6] - 应用领域包括工业控制、医疗健康、汽车电子、人工智能、数据中心等 [6] - 与全球知名企业如伟创力、捷普、高通、拉姆研究等建立合作关系 [6] 运营优化 - 优化SRM系统提升采购数字化管理水平 [7] - 完成SAP、IMS及SRM系统在集团内所有工厂的部署 [7] - 开发近千条自动化需求，实现与深圳MES系统的无缝对接 [7] - 通过工序实时看板和运营数据报表平台监控工厂运营 [7] 行业趋势 - PCB市场需求受物联网、人工智能、新能源汽车等技术普及推动 [5] - 公司聚焦半导体测试板、MiniLED PCB等工艺研发 [5]

深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及 治理（ESG）报告 B 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 1 2 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 3 关于本报告 报告范围 本报告参考《全球报告倡议组织 GRI 标准》、国际标准化组织《ISO 26000:2010 企业社会责任指南》、联合国可持续 发 展目标 (SDGs）、深交所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》的要求进行编制。 内容选择 本报告是深圳明阳电路科技股份有限公司发布的 ESG 报告，报告信息和数据主要涵盖了 2024 年 1 月 1 日至2024 年 12 月 31 日期间公司各项环境、社会、公司治理相关的实践活动，基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于 2024 年。 编制原则 在报告内容选取过程中，公司遵循 GRI 标准的关键性、完整性、响应性原则，从组织治理、社会和环境三个方面进行 阐述，重点报告了公司在 ESG 治理、产品责任、环保责任、员工责任等方面的责任承担。本报告的数据和信息收集工作按 公司现 ...

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告全文》及摘要[4] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:00 - 16:00以网络互动方式在价值在线召开[4][6] - 投资者可于2025年5月15日前会前提问[3][7] - 参加人员包括董事长张佩珂、独立董事李娟娟等[6] 联系方式 - 联系人张伟、侯娟娟，电话0755 - 2724 3637[8] - 传真0755 - 2724 3609，邮箱zqb@sunshinepcb.com[8] 会后查看 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]