回购注销操作 - 公司回购注销限制性股票总数为1,109,700股，占公司总股本362,129,111股的0.3064% [2] - 本次回购注销涉及52名激励对象，回购资金总额为7,427,403.90元，资金来源为公司自有资金 [2] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续 [2] 股本结构变动 - 回购注销完成后，公司股份总数由362,129,111股减少至361,019,411股 [2] 可转债转股价格调整 - 因回购注销股份，"明电转02"的转股价格由11.74元/股调整为11.76元/股 [2] - 本次转股价格调整生效日期为2025年11月4日 [2]

股权变动 - 控股股东等合计持股比例从47.93%增至48.04%[5][6] - 丰县润佳玺持股比例从35.75%增至35.86%[7] - 张佩珂持股从9.59%降至9.58%[7] 股本变化 - 总股本从362,128,686股减至361,019,411股[5] - A股变动股数为 - 15万股，比例被动增加0.11%[6] 股份占比 - 变动前无限售条件股份占比40.73%，变动后占比40.86%[7] - 变动前有限售条件股份占比7.20%，变动后占比7.18%[7] 其他事项 - 2025年10月完成2022年部分限制性股票回购注销[4][5][6] - 2025年10月“明电转02”50张转股425股[5][6]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票总数为1,109,700股，占截至2025年10月30日公司总股本0.3064%[4] - 本次回购注销涉及52名激励对象，回购资金合计7,427,403.90元[4] - 本次回购注销完成后，公司股份总数由362,129,111股减至361,019,411股[4] 过往激励情况 - 2022年向62名激励对象授予限制性股票4,129,000股，授予价格6.83元/股[7] - 2023年因4名原激励对象离职回购注销70,000股，回购价格6.48元/股[8][9] - 2023年10月24日解除限售限制性股票1,623,600股[9] - 2024年因激励条件未达成等回购注销1,265,700股[10] 股份变动情况 - 限售流通股变动前31,406,700股占比8.67%，变动后30,297,000股占比8.39%[24] - 高管锁定股数量不变，占比从7.21%变为7.23%[24] - 股权激励限售股变动前5,309,700股占比1.47%，变动后4,200,000股占比1.16%[24] - 无限售条件流通股数量不变，占比从91.33%变为91.61%[24] 价格调整情况 - “明电转02”转股价格由11.74元/股调整为11.76元/股，2025年11月4日生效[4] - 2022年激励计划限制性股票回购价格调整为6.28元/股[19] 影响说明 - 本次回购注销不影响控股股东，股权分布仍具备上市条件[22] - 本次回购注销对公司财务和经营无重大影响[26] - 本次回购注销不影响公司管理团队积极性和稳定性[26]

现金管理额度 - 公司获批使用最高5亿元闲置自有资金和5亿元闲置募集资金进行现金管理[2] 近期现金管理操作 - 公司用4000万元闲置自有资金购买国泰君安产品，2025年10月21日起息，2025年12月20日到期[3] - 九江明阳用1900万元闲置募集资金买广发银行产品，预期年化收益率1.00%或1.80%或2.00%，2025年10月14日起息，2026年4月13日到期[7] - 深圳明阳用5770万元闲置募集资金买广发银行产品，预期年化收益率1.00%或1.76%或1.90%，2025年10月28日起息，2026年1月26日到期[7] 过往现金管理操作 - 2023年12月25日九江明阳2000万元闲置自有资金买兴业银行产品，预期年化收益率3.15%，未到期[10] - 2024年7月19日深圳明阳3000万元闲置自有资金买杭州银行产品，预期年化收益率1.75%或2.60%或2.80%，已到期[10] - 2024年8月9日九江明阳3000万元闲置自有资金买广发银行产品，预期年化收益率0.50%或2.50%，已到期[10] 其他现金管理情况 - 深圳明阳电路科技股份有限公司等有多项购买不同银行产品及理财计划的操作，涉及不同金额和收益率[11][12][13][14][15][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 现金管理相关说明 - 本次现金管理额度和期限在审批范围内，无需另行审议[4] - 现金管理面临市场波动、实际收益不可预期、操作和监控风险[5] - 现金管理不影响公司日常运营和主营业务，可提高资金使用效率和创造收益[9] 备查文件 - 公司备查文件包含《国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》[21] - 公司备查文件包含《广发银行（盈庆双节版）“物华添宝”W款2025年第199期人民币结构性存款合同》[21] - 公司备查文件包含《广发银行“物华添宝”W款2025年第210期人民币结构性存款合同》[21]

股份回购 - 2025年5月14日通过回购方案，资金1500 - 2500万元[2] - 回购价格上限5月30日起调为18.03元/股[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年10月31日未回购股份[3]

财务业绩表现 - 2025年前三季度公司营业总收入为13.82亿元，在同业已披露公司中排名第29 [1] - 2025年前三季度归母净利润为7448.49万元，在同业已披露公司中排名第30 [1] - 2025年前三季度经营活动现金净流入为2.09亿元 [1] - 公司最新摊薄每股收益为0.22元，在同业已披露公司中排名第31 [3] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为24.16% [3] - 公司最新ROE为2.86%，在同业已披露公司中排名第37 [3] 资产运营效率 - 公司最新资产负债率为27.59% [3] - 公司最新总资产周转率为0.39次，在同业已披露公司中排名第37 [3] - 公司最新存货周转率为4.04次，较去年同期存货周转率减少0.28次，同比下降6.43% [3] 股权结构 - 公司股东户数为2.71万户 [3] - 前十大股东持股数量为1.86亿股，占总股本比例为51.84% [3] - 第一大股东丰县润佳玺企业管理有限公司持股比例为36.1% [3] - 第二大股东张佩珂持股比例为9.71% [3] - 股东中包含J.P.Morgan Securities PLC、BARCLAYS BANK PLC等国际金融机构 [3]

信用评级调整 - 中证鹏元将深圳明阳电路科技股份有限公司的长期信用评级由AA-调高至AA [1]

财务表现 - 公司2025年第三季度实现营业收入5.01亿元，同比增长22.21% [2] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3297.74万元，同比增长1121.28% [2] - 公司2025年第三季度基本每股收益为0.1元 [2]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[10] - 申请需报送书面材料并审核，登记相关事项[10][11] - 报告公告后十日内报送登记材料[13] 违规处理 - 对违规处理信息披露人员追究责任[15]

薪酬与考核委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，定期提前5日、临时提前3日发通知[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[15] - 会议记录保存期为二十年[17] 薪酬与激励计划审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] - 股权激励计划须经股东会审议通过[10] 信息披露 - 董事会应在年度工作报告中披露薪酬与考核委员会过去一年工作内容[17]