提名人深圳明阳电路科技股份有限公司董事会现就提名李娟 娟为深圳明阳电路科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳明阳电路科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

声明人马旭飞作为深圳明阳电路科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳明阳电路科 技股份有限公司董事会提名为深圳明阳电路科技股份有限公司(以 下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 如否，请详细说明：______________ ...

提名人深圳明阳电路科技股份有限公司董事会现就提名LIN JIANWU（林健武）为深圳明阳电路科技股份有限公司第 四 届 董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳明阳电路科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人LIN JIANWU（林健武）作为深圳明阳电路科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳明阳电路科技股份有限公司董事会提名为深圳明阳电路科技股份 有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 中心（有限合伙）间接持有公司股份 125,020 股，占公司总股本的 0.0363%。谭 丽平女士换届离任公司监事职务后，其股份变动将继续按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 律法规的规定及其所作的承诺进行管理。 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于 2025 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名并经董事 会提名委员会审查，同意提名张佩珂先生、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春林先 生为第四届董事会非独 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）在公司召开，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 14 日以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 8 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由监事 会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事的议案》 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 1．提名秦小虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人； ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 2 月 14 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以邮件、电话及专人送达等方式发出， 因增加董事会临时提案，公司于 2025 年 2 月 13 日将补充通知送达各位董事，本 次会议新增议案已经全体董事认可。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董 事 6 人，实到董事 6 人（其中董事胡诗益先生以通讯方式出席），公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形 ...

特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将于 2025 年 2 月 8 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚 在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会 换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信 息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123 ...