| 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-178 | 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。公司 2025 年限制性股票激励计划中 2 名原股权激励对象因在本期离职已 不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《公司 2025 年限制性股票激 励计划》的规定，决定对上述 2 名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 40,000 股进行回购注销，回购金额合计为 342,800 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及第四届董事会第十一次会议召开前一个交易日（即 2025 年 12 月 16 日）公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 373,455,157 股减至 373,415,157 股，公司注册资本也相应由 373,455,157 元减至 373,415,157 元。 具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于向银行申请授信的议案》，具体 情况如下： 根据公司生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司及子公司向银行申 请不超过10亿元的综合授信额度（额度为敞口金额）。授信额度在有效期限内可 以循环使用。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-174 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 2025 年 12 月 17 日 公司董事会授权管理层代表公司及子公司与银行办理上述授信额度申请事 宜，并签署相应法律文件。 本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交 股东会审议。 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内以公司及子公司与银行实际发生 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，情况如下： 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定 数量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，公司及子公司拟基于自身业务的实际需求，在不超过人民币 3 亿元 或等值外币的额度内适度开展外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审批通过 后 12 个月内有效，可循环滚动使用。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司开展的外汇衍生品交易 ...

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-173 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 1.根据深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的需要， 需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司（以下简称"百柔新材料"）采购原 材料及提供设备租赁，公司预计 2026 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人 民币 509 万元。 2.2026 年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事召开专门会议并发表了同意的审核意 见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2026 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计 如下： 单位：万元 | 关联交易 | | 关联 | 关联交 | 合同签 订金额 或预计 | ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-172 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不 超过人民币5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，资金可滚动使用， 但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限最长不超过 12 个 月及保本要求。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相 关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选 择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实 ...

国泰海通证券股份有限公司 2、2026 年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通 过，关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事召开专门会议并发表了同意的 审核意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2026 年度的日常关联交易进行了预计。具体 预计如下： 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核 查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展的需要，需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 上述回购注销所涉股数及人员名单已经核查，该回购注销事项符合相关法律 法规及规范性文件所规定的条件，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影 响，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核 委员会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票等相关事项。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 17 日 1 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》等法律法规、 规范性文件的规定，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会对本次回购注销部分限制性股票激励计划对象名单和数量进 行了核实并发表意见如下： 鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 中2名原激励对象因在本期 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-171 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月17日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 同意公司及控股子公司根据业务需要在不超过人民币3亿元或等值外币的额度内开 展外汇衍生品交易业务，预计公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约 保证金和权利金上限不超过500万元（不含实物交割占用的保证金规模），上述额度 自董事会审批通过后12个月内有效，可循环滚动使用，交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权等业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的 有效期自动顺延至单笔交易终止时止。本次事项无需提交股东会审议，本次事项不 构成关联交易。具体情况如下： 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 公司 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-169 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限 最长不超过12个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内， 现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日及 2024 年 12 月 ...

证券日报网讯 12月11日晚间，明阳电路发布公告称，深圳明阳电路科技股份有限公司全资子公司九江 明阳电路科技有限公司于近日完成变更法定代表人的工商变更登记手续，并取得九江经济技术开发区行 政审批局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...