会议信息 - 现场会议时间为2024年4月16日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告发布日期为2024年4月16日[24] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东共22人，代表股份522,451,055股，占比84.8300％[5][6] - 出席现场会议股东等3人，代表股份500,000,100股，占比81.1847％[6] - 通过网络投票股东19人，代表股份22,450,955股，占比3.6453％[6] - 通过现场和网络投票中小股东20人，代表股份22,451,055股，占比3.6454％[6] 议案表决情况 - 审议《2023年年度报告及其摘要》等议案，总表决同意522,288,055股，占比99.9688％[7][8][9][10][11][13][14][15] - 总表决反对163,000股，占比0.0312％[7][8][9][10][11][13][14][15] - 中小投资者表决同意22,288,055股，占比99.2740％[7][9][10][11][13][14][15] - 中小投资者表决反对163,000股，占比0.7260％[7][9][10][11][13][14][15] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决同意521,873,265股，占比99.8894%[17] - 《关于审查2023年度董事薪酬发放情况的议案》总表决同意522,288,055股，占比99.9688%[18] - 《关于审查2023年度监事薪酬发放情况的议案》总表决同意522,288,055股，占比99.9688%[19] - 《关于购买董监高责任保险的议案》总表决同意522,259,255股，占比99.9633%[21] 会议结果 - 各议案均为普通决议，获本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过[7][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][21] - 本次股东大会经律师见证，律师认为召集等程序合法有效[22] 备查文件 - 备查文件有《华宝香精股份有限公司2023年度股东大会决议》等[23]

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 关于华宝香精股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年度股东大会，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年度股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见 所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 （但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了 认真核查。 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华宝股份，股票代码为300741[8] - 公司注册地址为拉萨经济技术开发区B区工业中心二期（6号楼1层），邮政编码为850030[8] - 公司办公地址位于上海市嘉定区叶城路1299号，邮政编码为201822[8] 公司财务数据 - 2023年公司营业收入为1,484,627,926元，较上一年下降21.61%[10] - 2023年公司净利润为378,987,468元，较上一年下降47.72%[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为683,800,725元，较上一年下降0.91%[10] - 2023年公司基本每股收益为0.62元，较上一年下降47.46%[10] - 2023年公司资产总额为8,235,526,420元，较上一年下降8.60%[10] 公司业务情况 - 公司主要从事香精与食品配料的研发、生产、销售及服务[27] - 公司的食品用香精“孔雀”品牌诞生于1947年，产品广泛应用于乳品、饮料、冷饮、糖果等领域[27] - 公司旗下上海奕方主要产品包括爆珠、果酱、果脯、罐头等六大系列，为快速消费品厂商提供综合解决方案[27] 公司战略规划 - 公司发展战略以“美味生活引领者”为公司愿景，力争成为香精行业全球领先企业[90] - 公司将以股权激励三年经营目标为中心，实现高质量发展[91] - 公司将进一步把握消费趋势和机遇，实践“科技创新”和“商[91] 公司风险管理 - 公司面临宏观经济波动风险，国内外经济形势复杂严峻[2] - 公司存在固定资产折旧增加影响经营业绩等风险，应对措施是积极推进募集资金投资项目的建设，及时调整项目实施方案[95] - 公司应对原材料价格波动的风险的措施是紧密追踪主要原材料价格动态，灵活调整原材料库存，优化库存管理，实行“以销定产”策略[95]

一、召开会议的基本情况 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-028 华宝香精股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00 在公司会议室 召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 现场会议时间为：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日 ...

资金安排 - 公司拟用不超25亿闲置自有资金买理财产品[3] - 投资期限不超12个月，资金可滚动使用[2][3] 决策与有效期 - 授权董事长或指定人员决策并签署文件[4] - 决议自股东大会通过日起12个月内有效[6] 风险管控 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[8] - 公司严格筛选评估，多部门监督[9]

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发 〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准 则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，根据财政部发布的准则解释第 16 号的规定"对于不是 企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-019 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共 同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）以及 《公司章程》相关规定，董事会提议公司2023年度利润分配预案：以截至2023年 12月31日总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 4.00元（含税），合计派发现金股利人民币246,352,000.00元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实 施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 1 3 ...

HUABAO 2023 环境、社会及公司治理报告 华宝香精股份有限公司 菲 目录 CONTENTS 开篇 | 报告说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进华宇 | 05 | | 企业文化 | 11 | | 荣誉华宝 | 11 | | 数说2023 | 13 | | ESG管理 | 15 | 稳健扎实治理 模企业具 | 治理结构 | 21 | | --- | --- | | 投关管理 | 25 | | 廉洁华宝 | 27 | | 合规风控 | 32 | 绿意谱绘未来 创可持续价值 | 环境管理体系 | 71 | | --- | --- | | 资源能源管理 | 74 | | 排放管理 | 79 | 共享健康营养 02 共筑美好牛活 | 科技创新 | 37 | | --- | --- | | 智能制造 | 43 | | 质量管理 | 45 | | 数字化与信息安全 | 47 | | 客户服务 | 50 | | 负责任供应链 | 51 | 温情回馈社区 05 共建美好家园 | 乡村振兴 | 83 | | --- | --- | | 社会公益 | 86 | | 点亮成长之 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年薪酬与考核委员会开5次会，提名、战略委员会分别开2次、1次，独立董事均参加[3][4] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内控评价报告[7] 人事变动 - 2023年3 - 4月选举第三届董事会成员，聘任公司高管[8] 激励计划 - 2023年8月通过首期限制性股票激励计划，2024年1月5日为股票期权授予日[10] 审计机构 - 2023年续聘普华永道中天为年度审计机构[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促公司发展[12]

募集资金情况 - 2018年2月发行6159万股，每股38.6元，募资23.77亿元，净额23.12亿元[8] - 截至2023年12月31日，本年度使用4261.97万元，累计使用9.43亿元[9] - 截至2023年12月31日，本年度闲置收益3542.53万元，累计收益2.92亿元[9] - 截至2023年12月31日，未使用余额16.60亿元，专项1.61亿元，现金管理14.99亿元[9] 资金管理 - 2022年和2023年均获批用不超15亿闲置资金现金管理，有效期12个月[14][15] - 截至2023年12月31日，未归还现金管理余额14.995亿元，均为结构性存款[15] - 2023年已到期现金管理产品收益28687001.48元[16] - 2023年未到期现金管理产品本金1499500000元[16] 项目投资 - 华宝鹰潭项目承诺投资103459.27万元，调整后24416.11万元，本年度投入3432.20万元[24] - 华宝科技创新中心项目调整后投资44997.42万元，本年度投入439.07万元，进度2.09%[24] - 华宝数字化转型项目调整后投资6000.00万元，本年度投入390.70万元，进度35.83%[24] - 华宝拉萨项目承诺投资47051.39万元，调整后1917.54万元[24] - 华宝孔雀项目承诺投资15793.69万元，调整后17.09万元[24] 项目调整 - 2024年3月26日调整华宝科技创新中心和数字化转型项目投资计划[17] - 华宝科技创新中心项目预定可使用日期从2026年12月31日调至2027年12月31日[19] - 华宝数字化转型项目预定可使用日期从2024年12月31日调至2026年12月31日[19] - 华宝拉萨和鹰潭项目已终止[29]