华宝香精股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董 事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会在六十日内完成 补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍 ...

华宝香精股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》等相关规定，我们 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则， 基于独立判断，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项进行核查后，现 发表意见如下： 一、关于《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的独立意见 经审议公司拟修订并实施的《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划修订稿》"），我们认为： （一）未发现公司存在《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）公司本次激励计划变更后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 ...

证券简称：华宝股份 证券代码：300741 华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划 （草案修订稿） 华宝香精股份有限公司 2023 年 12 月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"、"本公司" 或"上市公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。符合本激励计划授 予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登 记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性 股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-053 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本615,880,000股为基 数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份 额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含 华宝香精股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记 ...

魏坚强先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对魏坚强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 2023 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任文梦影女士（简历附后）为公司第 三届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相关工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-052 华宝香精股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表魏坚强先生的书面辞职报告。魏坚强先生因个人原因申请辞去证券事务代表职 务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。魏坚强先生辞职后，不再担任公司任 何职务，其负责的工作已完成交接，不会影响公司相关工作的正常开展。截至本 公告披露日，魏坚强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 文梦影女士 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于2023年11月2日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月3日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，夏 利群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经审议，董事会认为文梦影女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验 以及相关素质，同意聘任其为公司第三届董事会证券事务代表，协助董事会秘书 履行责任及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-051 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 3 日 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 表决结果：9 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-050 华宝香精股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 （七）股权结构 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 30 日，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海奕方农业科技有限公司（以下简称"上海奕方"）在上海市与江西庐陵农 村商业银行股份有限公司（以下简称"庐陵农商行"）签订了《保证合同》，为 其全资子公司江西奕方农业科技有限公司（以下简称"江西奕方"）向庐陵农商 行申请借款本金最高额为人民币 2,100 万元的《流动资金借款合同》提供连带责 任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项已经履行上海奕方的法定审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江西奕方农业科技有限公司 （二）注册资本：20,500.00 万元人民币 （六）主营 ...

财务表现 - 2023年第三季度，华宝香精股份有限公司营业收入为3.84亿元，同比下降17.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比下降19.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.27亿元，较上年同期增长3.51%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,077,484,026元，较上期下降了288,950,306元[17] - 公司2023年第三季度营业总成本为799,898,082元，较上期下降了16,170,676元[17] - 公司2023年第三季度净利润为335,798,917元，较上期下降了208,658,630元[18] - 公司2023年第三季度综合收益总额为350,872,546元，较上期下降了238,535,515元[18] - 华宝香精股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为427,325,657元，较上期增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,727,085,803元，较上期下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-835,321,638元，较上期下降[21] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中货币资金、交易性金融资产、应收账款等发生较大变动[8] 利润表变动 - 利润表中财务费用、信用减值损失、资产处置收益等项目有较大变动[9] 现金流量表变动 - 现金流量表中收到政府补助款项增加，银行结构性存款减少等情况[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,086股，前十名股东持股情况中，华烽国际投资控股持有81.10%的股份，共计499,500,000股[10] 公司治理 - 公司实际控制人朱林瑶女士和董事林嘉宇先生因涉嫌违法问题被立案调查，具体进展公司已披露[12] 股权激励计划 - 公司通过股权激励计划拟向激励对象授予1,695万股第二类限制性股票，其中首次授予1,450万股[13] 公司财务状况 - 公司财报显示，2023年9月30日，流动资产总额为5,891,968,294元，非流动资产总额为2,374,197,554元，资产总计为8,266,165,848元[15] - 华宝香精股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为594,179,898元，较年初下降了486,650,197元[16]

关于公司副总裁辞职的公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-049 华宝香精股份有限公司 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 蔡文辉先生的书面辞职报告，蔡文辉先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。 蔡文辉先生辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，蔡文辉先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 蔡文辉先生辞任职务原定届满日为 2026 年 4 月 19 日，截至本公告披露日， 蔡文辉先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。蔡文辉先 生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡文辉先生在任职期间 为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\vdash}\,\exists\,$$ 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出 ...