董事会议事规则 第一条 为了进一步规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会 秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议 提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意 见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应 当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开 的除外）。书面提议中应当载明下列事项： (一) 提议人的姓名或者名称； (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由； (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； ...

北京市中伦律师事务所 关于《华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的法律意见书 中国 北京 2023 年 12 月 法律意见 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于《华宝香精股份有限公司 首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受委托，担任华宝香精股份 有限公司（以下简称"公司"）实行首期限制性股权激励计划相关事宜的专项法 律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中 国证监会的相关 ...

华宝香精股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有 关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十三条 股东大会由董事长主持。 | 第七十三条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 董事长不能履行职务或不履行职务 | | 时，由联席董事长履行职务，联席董事 | 时，由半数以上董事共同推举一名董 | | 长不能履行职务或者不履行职务的， | 事主持。 | | 由半数以上董事共同推举一名董事主 | 监事会自行召集的股东大会，由监事 | | 持。 | 会主席主持。监事会主席不能履行职 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事 | 务或不履行职务时，由半数以上监事 | | 会主席主持。监事会主席不能履行职 | 共同推举一名监事主持。 | | 务或不履行职务时，由半数以上监事 | 股东自行召集的股东大会，由召集人 | | 共同推举一名监事主持。 ...

华宝香精股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》未作出规定的，适用本制度。 第五条 除《公司章程》中列出的独立董事担任条件外，符合下列条件的人 员也不得担任独立董事： ...

华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-057 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三 届董事会第六次会议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

华宝香精股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核 和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定 本细则。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完 成补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委 员应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加委员会会议 并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第七条 委员会下设由公司财务部门和人力资源部门工作人员组成的工 1 作组。工作组的主要职责为： (一) 为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关 资料； (二) 筹备委员会会议； 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研 究公司董事与高级管理人 ...

华宝香精股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据相关法律、法规和规范性文 件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保，公司应当比照本制度的规定执行。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 第六条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第七条 董事会应指定公司财务部为对外担保具体事项的经办部门（以下 简称"经办部门"）。 第八条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还 债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注子公司、 参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 ...

华宝香精股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本 细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第四条 委员会的日常办事机构为公司审计部。审计部独立于公司财务 部门，对委员会负责，向委员会报告工作，具体职责按《华宝香精股份有限公 司内部审计制度》的规定执行。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占半数以上并担任召集人，委员会中至少有一名独立董事为专业 会 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-058 华宝香精股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事杨锦健保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨锦健符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》及《华宝香精股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立董事杨锦健作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 5 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议的关于公司首期限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表 决权，征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内 ...

第一条 为适应华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事 会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会的日常办事机构为公司董事会办公室，负责日常工作联 络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 华宝香精股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 (五) 对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告； 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第七条 委员会任期 ...