证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-001 杭州天地数码科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到实际控制人 之一韩琼先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押的手续，具 体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 2、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，韩琼先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | | | 限售和冻结 ...

资金使用 - 公司将未使用可转债募集资金等用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”[2] 项目主体 - 项目实施主体为公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司[2] 账户与协议 - 维森智能拟开设募集资金专项账户并签署四方监管协议[3] - 董事会授权办理相关事宜并按规定披露后续进展[3]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-139 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董 事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件送达至各位董事，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规 定。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并授权签署募集 资金四方监管协议的议案》 根据公司第四届董事会第九次会议和2023年第三次临时股东大会决议，公司 将尚未使用的可 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-140 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，由监事会主席丁伟芬女士主持。 本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法 定人数。本次会议通知于2023年12月22日通过电子邮件送达至各位监事，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项账户并授权签署募 集资金四方监管协议的议案》 经审议，监事会认为：本次公司全资子公司开设募集资金专项账户并授权签 署募集资金四方监管协议的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

股东持股 - 韩琼持股1412.9549万股，比例9.21%[2] - 刘建海持股1701.6561万股，比例11.09%[2] - 李卓娅持股598.0921万股，比例3.90%[2] - 韩琼及其一致行动人合计持股3712.7031万股，比例24.20%[3] 股份质押 - 韩琼质押延期购回322.6万股，占其所持22.83%，占总股本2.10%[2] - 韩琼已质押股份322.6万股，占已质押100.00%[2] - 韩琼未质押股份740.0037万股，占未质押67.87%[2] - 刘建海未质押股份1277.1246万股，占未质押75.05%[2] - 韩琼及其一致行动人已质押股份322.6万股，占已质押100.00%[3] - 韩琼及其一致行动人未质押股份2017.1283万股，占未质押59.50%[3]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-137 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票日期和时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年 12月21日9:15—15:00期间的任意时间。 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月21日（星期四）14:00 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长韩琼先生。 1 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更 ...

会议信息 - 2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议决议召集股东大会[4] - 12月6日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[6] - 12月21日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表32,228,901股，占比21.0062%[8] - 现场9名，持股32,120,901股，占比20.9358%[8] - 网络投票2人，代表108,000股，占比0.0704%[10] - 中小投资者4人，代表700,651股，占比0.4567%[11] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意32,228,901股，占比100%通过[14] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》同意32,225,401股，占比99.9891%通过[15] - 《关于变更注册资本等议案》同意32,228,901股，占比100%通过[18]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-136 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第四届董事会第九次会议以及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 募集资金用途的议案》，同意公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利 息收入、理财收益全部用于"年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目"， 该项目以公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称"维森智能" 或"维森公司"）为实施主体。具体内容详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2023-131）。 维森智能于近日成功竞得芜湖三山经济开发区（三）2320号地块的国有建设 用地使用权。现将有关情况公告如下： 一、交易情况概述 近日，维森智能通过挂牌方式以人民币566.22万元竞得芜湖三山经济开发区 （三）2320号地 ...

减持计划 - 李卓娅2023年5月29日起15个交易日后六个月内计划减持不超1044600股[1] - 2023年12月17日减持计划期限届满[4] 减持情况 - 截至2023年6月29日减持37500股，持股降至6923337股，占比5%[3] - 集中竞价减持352216股，比例0.2296%，均价14.18元/股[5] - 大宗交易减持627700股，比例0.4091%，均价11.15元/股[5] - 本次共减持979916股，比例0.6387%[5] - 自2023年6月29日至公告日累计减持942416股，变动比例 -1.1017%[6] 其他情况 - 因公司变动李卓娅持股比例被动稀释0.4875%[3] - 本次减持未违规，不影响公司控制权等[8]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-134 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年12月21日9:15—15:00期间的任 意时间。 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议决议，公司定于2023年12月21日(星期四)下午14:00召开2023年第三次临时 股东大会。本次会议 ...