股东大会信息 - 2024年9月18日召开第四届董事会第十六次会议决议召集本次股东大会[4] - 2024年9月19日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知，距会议召开达15日[6] - 2024年10月8日下午14:00现场会议召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共56人，代表32,596,243股，占比21.7286%[8] - 出席现场会议8人，持股31,553,881股，占比21.0338%[9] - 参加网络投票48人，代表1,042,362股，占比0.6948%[10] - 中小投资者股东49人，代表1,067,993股，占比0.7119%[11] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案同意率超99.9%[14][15][16] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案同意率99.9374%[17] - 中小投资者对该议案同意率98.0890%[17] 其他情况 - 议案4为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[17] - 参与员工持股计划股东对议案1 - 3回避表决[17] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[18][20]

会议信息 - 现场会议召开时间为2024年10月8日14:00[1] - 网络投票时间为2024年10月8日[1] - 公告日期为2024年10月8日[19] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人56人，代表股份32,596,243股，占比21.7286%[5] - 现场投票8人，代表股份31,553,881股，占比21.0338%；网络投票48人，代表股份1,042,362股，占比0.6948%[5] - 现场和网络投票中小股东49人，代表股份1,067,993股，占比0.7119%[6] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》总表决同意32,186,394股，占比99.9140%；中小股东同意1,040,284股，占比97.4055%[7][8] - 《2024年员工持股计划管理办法》总表决同意32,184,494股，占比99.9081%；中小股东同意1,038,384股，占比97.2276%[10] - 《提请授权董事会办理2024年员工持股计划事宜》总表决同意32,185,494股，占比99.9112%；中小股东同意1,039,384股，占比97.3212%[12] - 《变更注册资本及修订<公司章程>》总表决同意32,575,834股，占比99.9374%；中小股东同意1,047,584股，占比98.0890%[15] 结果认定 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会程序合法，表决结果有效[16]

股东减持 - 潘浦敦持股16,925,939股占比11.2828%，拟减持不超4,500,400股占比3.0000%[2] - 李卓娅持股5,980,921股占比3.9869%，拟减持不超724,600股占比0.4830%[2] - 李卓娅与其一致行动人韩琼合计持股20,110,470股占比13.4056%[3] 减持安排 - 潘浦敦、李卓娅减持期间均为2024年10月29日至2025年1月28日[5][9] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，90自然日内集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[5][8] - 减持价格根据二级市场价格及交易方式确定[6][10] 其他情况 - 本次减持计划实施有不确定性，不会导致公司控制权变化[14]

公司基本信息 - 天地数码2014年3月7日整体变更发起设立，2018年4月27日在深交所创业板上市[10] - 天地数码注册资本为15342.5483万元，法定代表人为韩琼[11] 员工持股计划 - 初始参加对象总人数不超过66人（不含预留份额），董监高8人[14] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无财务资助和杠杆资金[14] - 存续期为60个月，首次受让部分锁定期12、24、36个月，解锁比例30%、30%、40%[16] - 预留份额若2024年第三季度报告披露后明确方案，锁定期12、24个月，解锁比例40%、60%[16] - 份数上限为784.11万份，涉及标的股票数量不超过132.90万股，占股本总额0.87%[17] - 所持标的股票总数累计不超过公司股本总额的10.00%，单个持有人对应股票总数累计不超过1.00%[17] 审议情况 - 2024年9月18日职工代表大会审议同意实施员工持股计划[20] - 同日董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决[20][21] - 同日监事会相关议案因监事回避表决提交2024年第一次临时股东大会审议[21] 其他要点 - 融资时由管理委员会商议并提交持有人会议审议[29] - 持股计划持有人放弃间接持有公司股票的表决权[31] - 实际控制人未参加本次员工持股计划，与本计划无关联关系[31] - 本次员工持股计划与相关人员不存在一致行动关系[32]

员工持股计划基本信息 - 初始参与对象总人数不超过66人（不含预留份额），董监高8人[12][34] - 筹集资金总额上限784.11万元，份数上限784.11万份[13][35][41] - 受让股份总数不超过132.90万股，占公司股本总额0.87%[14][44] - 预留份额8万股，占标的股票总量6.02%，占公司总股本0.05%[14] - 受让价格为5.90元/股[14][46] - 每份份额为1元[13] 人员认购情况 - 董监高认购总份额不超过234.407万份，占比29.89%[35] - 核心管理人员等认购总份额不超过502.503万份，占比64.09%[35] - 刘辉拟认购份额62.422万份，占比7.96%，对应股份10.58万股，占总股本0.07%[37] - 周新春拟认购份额54.693万份，占比6.98%，对应股份9.27万股，占总股本0.06%[37] - 江勇拟认购份额16.402万份，占比2.09%，对应股份2.78万股，占总股本0.02%[37] - 江涛拟认购份额27.73万份，占比3.54%，对应股份4.70万股，占总股本0.03%[37] 时间相关 - 存续期不超过60个月，可按规定延长或提前终止[16][54] - 首次受让部分锁定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例为30%、30%、40%[16][56] - 预留份额若在2024年第三季度报告披露后明确分配方案，锁定期为12个月、24个月，解锁比例为40%、60%[16] 考核目标 - 首次受让部分公司层面2024 - 2026年各年度营业收入增长率目标不低于15%，净利润增长率目标不低于25%[60][62] - 预留份额若于2024年第三季度报告披露后授予，2025 - 2026年各年度营业收入增长率目标不低于15%，净利润增长率目标不低于25%[62] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[71] - 董事会负责拟定和修改计划，并在股东大会授权范围内办理相关事宜[71] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[85] 会议相关 - 持有人会议召开需提前5日通知，紧急情况可口头通知[79] - 持有人会议表决，普通决议需出席持有人有效表决权1/2以上通过，变更、存续期延长和提前终止需2/3以上通过[82] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人临时会议[83] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会临时会议[90] 其他 - 2024年2 - 5月公司累计回购股份3464758股，占当时总股本的2.26%，成交总金额为31400636.98元[42] - 员工持股计划发生变更需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[67] - 存续期届满后自行终止；锁定期满后、存续期届满前，所持资产均为货币资金且清算分配完毕可提前终止[68][69] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[69] - 因公司股票停牌或窗口期短等情况，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[69] - 本次员工持股计划存续期届满或提前终止时，管理委员会应在60个工作日内完成清算分配工作[97] - 持有人担任独立董事等不能持有公司员工持股计划的职务，管理委员会取消其资格，收回尚未解锁权益份额，收回价格为原始出资金额[102] - 持有人发生非负面异动，管理委员会取消其资格，收回尚未解锁权益份额，收回价格为原始出资金额[103] - 持有人发生负面异动，管理委员会取消其资格，已解锁部分返还收益，缴纳个人所得税，收回尚未解锁权益份额[105] - 持有人正常退休或退休返聘期间离职，管理委员会取消其参与资格并收回未解锁权益份额，收回价为原始出资金额[107] - 持有人因执行职务丧失劳动能力，其员工持股计划权益不变，个人考核不再作解锁条件；非因执行职务丧失劳动能力，锁定期满且完成解锁条件的份额由持有人享有，未届满的由管理委员会按原始出资金额收回[108] - 持有人因执行职务身故，其份额由继承人代持并按原计划执行，个人考核不再纳入解锁条件；非执行职务身故，锁定期满且完成解锁条件的份额由继承人继承，未届满的由管理委员会按原始出资金额收回[109] - 员工持股计划持有人放弃间接持有公司股票的表决权，公司实际控制人未参加该计划，与计划无关联和一致行动关系[112] - 公司部分董事、监事、高级管理人员持有计划份额，与计划有关联关系，审议相关提案时需回避表决，计划与他们无一致行动关系[112] - 员工持股计划设立管理委员会，在清算分配完毕前行使股东权利，有权参与公司现金分红等，公司融资时由管理委员会商议并提交持有人会议审议[115] - 董事会拟定计划草案，实施前征求员工意见，监事会发表意见，董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[117][118][118] - 公司聘请律师出具法律意见书，在股东大会召开2个交易日前公告，股东大会采用现场与网络投票结合，非关联股东所持表决权过半数通过计划方可实施[118] - 公司与持有人因计划发生争议，先协商或由管理委员会调解，60日内未解决可向公司所在地法院诉讼[122] - 员工持股计划经股东大会审议通过后生效，解释权归公司董事会[123]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 计划内容合规，不损害公司及股东权益[1] - 推出前征询员工意见并获职代会通过[1] - 公司不为持有人提供财务资助[2] - 计划利于建立利益共享和长效激励机制[2]

证 券 代 码 ： 300743 证券简称 ：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 杭州天地数码科技股份有限公司 二〇二四年九月 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划具体的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对 象等均属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 2 杭州天地数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系杭州天 地数码科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为10月8日14:00[2] - 股权登记日为2024年9月25日[5] - 会议登记时间为2024年9月27日09:30 - 11:30、14:00 - 16:30[12] 投票相关 - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月8日9:15 - 15:00[28] - 网络投票代码为350743，投票简称为天地投票[24] 议案事项 - 审议事项包括《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等4项议案[10] - 议案4为特别决议事项，需三分之二以上表决通过；其他为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[10] - 参与员工持股计划或有关联关系股东对议案1 - 3回避表决[11] 其他 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次会议结束[32][33] - 单位委托须加盖单位公章，授权委托书复印或自制均有效[33] - 参会股东登记表需用正楷填写全名及地址[34]

员工持股计划基本信息 - 初始参与对象不超66人（不含预留份额）[13] - 拟筹集资金不超784.11万元，份数上限784.11万份[15] - 涉及标的股票不超132.90万股，占股本总额0.87%[17] - 首次受让124.90万股，占标的股票93.98%；预留8万股，占6.02%[17] - 受让回购股票价格为5.90元/股[18] 流程安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[9] - 聘请律师出具法律意见书，股东大会召开2个交易日前公告[9] - 经出席股东大会非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[9] - 完成标的股票过户2个交易日内披露情况[9] 限制条件 - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单一持有人不超1%[17] 存续与锁定期 - 存续期60个月，届满前1个月经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[25] - 首次受让部分锁定期12、24、36个月，解锁比例30%、30%、40%[27][28] - 若预留份额2024年三季度报告披露后明确方案，锁定期12、24个月，解锁比例40%、60%[28] 考核目标 - 首次受让部分2024 - 2026年各年度营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于25%[31][32] - 若预留份额2024年三季度报告披露后授予，2025 - 2026年各年度营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于25%[32] 绩效考核 - 个人绩效考核分五级，标准系数分别为100%、90%、70%、30%、0%[34][35] - 公司业绩目标达成时，个人当年实际解锁额度=个人层面标准系数×个人当年计划解锁额度[35] - 个人绩效考核不合格，该年度计划解锁标的股票权益不得解锁[36] 管理架构 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[38] - 董事会负责拟定和修改计划，在股东大会授权范围内办理事宜[38] 会议规则 - 召开持有人会议，管理委员会提前5日发通知，紧急情况可口头通知[46] - 每项决议经出席持有人会议持有人（或代理人）所持有效表决权1/2以上通过，变更、存续期延长和提前终止需2/3以上通过[48] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案，会议召开前3日提交[49] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议[49] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[50][51] - 主任由管理委员会全体委员过半数选举产生[51] - 首次会议由董事会秘书或指定人员召集主持，此后不定期召开，主任召集，提前3日通知委员[57] - 单独或合计持有30%以上份额持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任5个工作日内召集主持[57] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[59] 资产与清算 - 资产包括公司股票权益、现金存款及利息、资金管理收益等[61] - 存续期届满或提前终止，管理委员会60个工作日内完成清算分配[65] 变更与延长 - 变更需经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[69] - 存续期届满前1个月或因股票停牌等情况，经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长[70] 持有人权益变动 - 职务变更仍任职，持股权益不变；担任特定职务，取消资格并收回未解锁权益[72][73] - 非负面异动，取消资格，收回未解锁权益，按原始出资金额确定收回价格[74] - 负面异动，取消资格，返还已解锁收益，缴纳个税，收回未解锁权益[75] - 出现违规等8种情况，按孰低值原则返还原持有人，仍有收益归公司[76] - 正常退休或退休返聘离职，取消参与资格，收回未解锁权益份额，按原始出资金额收回[77] - 因执行职务丧失劳动能力，权益不变，个人考核不作解锁条件[78] - 非因执行职务丧失劳动能力，锁定期满且完成解锁条件份额由持有人享有，未届满份额按原始出资金额收回[78] - 因执行职务身故，份额由继承人代持，按原计划执行，个人考核不纳入解锁条件[80] - 非执行职务身故，取消参与资格，锁定期满且完成解锁条件份额由继承人继承，未届满份额按原始出资金额收回[80] 其他 - 其他未说明情况由管理委员会认定处理方式[81] - 董事会与股东大会审议通过计划不意味着持有人享有继续服务权利，劳动关系按合同执行[83] - 财务、会计处理及税收按规定执行，个人所得税自行承担[83] - 需经公司股东大会审议通过方可实施[84]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年9月18日召开[1] - 会议通知于2024年9月13日通过电子邮件送达监事[1] - 应参加表决监事3名，实际参加表决3名[1] 议案审议 - 审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[2] - 审议《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》[4] - 全体监事回避表决，两议案提交临时股东大会审议[3][4]