审计委员会组成与选举 - 董事会审计委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 主任委员由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内补选[5] 财务披露与报告 - 披露财务会计报告经审计委员会过半同意后提交董事会[8] - 内部审计部门至少季度向董事会或委员会报告工作[11] 内部控制检查与评估 - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事项和资金往来[13] - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具评估意见[13] - 董事会或委员会根据内审报告出具年度内控评价报告[13] - 内审发现内控重大缺陷及时向审计委员会报告[13] - 内审至少每年向审计委员会提交内控评价报告[15] 审计委员会会议 - 审计委员会每年至少开四次定期会议，每季度至少一次[18] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天，可豁免[18] - 会议须三分之二以上成员出席，决议须全体委员过半通过[18] - 会议记录等材料由董事会秘书保存十年[19] 年报编制与审计 - 审计委员会保证年报信息真实准确完整及时公平[24] - 年度财务报告审计时间由三方协商确定[25] - 年末审计委员会协商确定次年审计工作时间安排[26] 会计师事务所聘任 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需董事会和股东会审议[29] - 审计委员会评价事务所工作，肯定续聘，否定改聘[29] 议事规则 - 术语含义与《公司章程》相同，“以上”含本数[32] - 议事规则经董事会审议通过执行，解释修订权归董事会[32] - 未尽事宜按法律和章程规定，抵触时修订[32] 公司与时间 - 公司为杭州天地数码科技股份有限公司[33] - 时间为2025年11月[33]

突发事件制度 - 公司制定突发事件处理制度保障投资者利益[2] - 制度由董事会负责解释修订并自通过之日起实施[40] 事件分类 - 突发事件包括治理、经营、政策环境和信息类[5][7][8][9] 应急小组 - 公司成立由董事长任组长的应急小组处理突发事件[13] 预警预防 - 各部门及子公司负责人为预警第一负责人，定期检查汇报[19] - 预警信息向分管副总汇报，重要信息向总经理、董事长报告[20] 处置措施 - 发生事件应急小组控制事态，启动预案[22] - 不同类事件有对应处置措施并做好信息披露[24][25][26][27][28] - 可邀请专业机构协助解决[19] 后续工作 - 结束后消除影响、总结经验、修订制度[20] - 处理人员恪守保密服从安排[29] - 及时向相关部门上报、续报情况[23][31] - 各部门做好人力、物力、财力保障[33] - 总结损失教训，实行责任追究制度[35][38]

公司资产处置 - 天地数码拟将其全资子公司浙江天浩数码科技有限公司100%股权进行转让 [1] - 股权受让方为嘉兴市强强泡塑制造有限公司 [1] - 本次股权交易价格为4900万元人民币 [1] 交易影响 - 交易完成后，天地数码将不再持有天浩数码的任何股权 [1] - 天浩数码将不再纳入天地数码的合并财务报表范围 [1]

股本与资本变更 - 2025年4月25日完成回购股份注销，总股本和注册资本均变为15124.0499万[2] - 2023年限制性股票激励计划部分回购注销，总股本和注册资本变为15121.3683万[3] 制度调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订《公司章程》等制度[4] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度[4] - 废止《监事会议事规则》等制度[4] - 多项制度内容合并[4]

资金运用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[2] - 投资期限12个月，自董事会审议通过日起算[2] 投资相关 - 投资对象含金融机构理财产品及资管计划等[3] - 投资品种有多种，涵盖银行理财等[3] 实施与决策 - 董事会授权董事长在额度内决策并签署文件[3] - 经董事会审议通过后实施委托理财[4] 风险与管理 - 金融市场波动可能影响投资收益[5] - 公司制定制度防范投资风险[6] 监督机制 - 独立董事、审计委员会有权监督资金使用[7]

交易信息 - 公司拟4900万元转让天浩数码100%股权给嘉兴市强强泡塑[2] - 受让方支付100万元保证金，有1个月尽调期[16][17] 财务数据 - 2025年9月30日，天浩数码总资产4302.25万元，净资产4226.36万元[11] - 2025年1 - 9月，天浩数码营收125.21万元，净利润 - 57.46万元[11] 交易影响 - 本次交易利于优化公司资产结构和资源配置[26]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额1.72亿元，实收1.664亿元，净额1.6429695182亿元[2] 资金使用 - 募集资金全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，投资总额10018.34万元，拟投入9475.07万元[4][5] - 截至2025年10月31日，尚未使用的募集资金为3766.91万元[5] 现金管理 - 公司拟使用不超过3500万元闲置可转债募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[2][8][20][21][22] - 投资产品包括银行保本型金融产品、结构性存款等[9] 风险与管理 - 投资存在系统性风险，公司将严格筛选和评估，实时跟踪净值变动[16][17] 决策合规 - 东方证券认为使用闲置资金进行现金管理利于提高效率和收益，决策程序符合规定[23] 备查文件 - 包括第四届董事会第二十五次会议决议、第四届监事会第二十五次会议决议、东方证券核查意见[24]

杭州天地数码科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开了 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 案》，对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 目 录 | | 目 录 | | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月11日14:00[2] - 网络投票时间为12月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月8日[4] 会议地点 - 浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室[7] 议案表决 - 议案1、2及议案3中子议案3.01、3.02为特别决议，需三分之二以上表决通过[9] - 其他为普通决议，需二分之一以上表决通过[9] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[10] - 登记时间为2025年12月9日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] 网络投票 - 投票代码为350743，简称为天地投票[20] - 深交所交易系统投票时间为12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月11日9:15 - 15:00[24] 其他 - 《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》有13个子议案[27] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[29][31] - 委托人持股数量以股权登记日下午收市时数量为准[30]

资金运用 - 拟用不超3500万元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[2] - 拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[5] 股权交易 - 拟转让全资子公司浙江天浩数码100%股权[7] 会议情况 - 第四届监事会二十五次会议2025年11月25日召开[1] - 三项议案表决均3票同意、0反对、0弃权[4][6][8]