公司资产处置 - 天地数码拟将其全资子公司浙江天浩数码科技有限公司100%股权进行转让 [1] - 股权受让方为嘉兴市强强泡塑制造有限公司 [1] - 本次股权交易价格为4900万元人民币 [1] 交易影响 - 交易完成后，天地数码将不再持有天浩数码的任何股权 [1] - 天浩数码将不再纳入天地数码的合并财务报表范围 [1]

股本与资本变更 - 2025年4月25日完成回购股份注销，总股本和注册资本均变为15124.0499万[2] - 2023年限制性股票激励计划部分回购注销，总股本和注册资本变为15121.3683万[3] 制度调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订《公司章程》等制度[4] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度[4] - 废止《监事会议事规则》等制度[4] - 多项制度内容合并[4]

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-081 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 一、投资概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财 产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：不超过人民币10,000万元的闲置自有资金。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投 资收益产生一定影响，敬请投资者注意投资风险。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有 资金进行委托理财，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件。现将具体内容公告如下： 1 ...

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额1.72亿元，实收1.664亿元，净额1.6429695182亿元[2] 资金使用 - 募集资金全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，投资总额10018.34万元，拟投入9475.07万元[4][5] - 截至2025年10月31日，尚未使用的募集资金为3766.91万元[5] 现金管理 - 公司拟使用不超过3500万元闲置可转债募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[2][8][20][21][22] - 投资产品包括银行保本型金融产品、结构性存款等[9] 风险与管理 - 投资存在系统性风险，公司将严格筛选和评估，实时跟踪净值变动[16][17] 决策合规 - 东方证券认为使用闲置资金进行现金管理利于提高效率和收益，决策程序符合规定[23] 备查文件 - 包括第四届董事会第二十五次会议决议、第四届监事会第二十五次会议决议、东方证券核查意见[24]

交易信息 - 公司拟4900万元转让天浩数码100%股权给嘉兴市强强泡塑[2] - 受让方支付100万元保证金，有1个月尽调期[16][17] 财务数据 - 2025年9月30日，天浩数码总资产4302.25万元，净资产4226.36万元[11] - 2025年1 - 9月，天浩数码营收125.21万元，净利润 - 57.46万元[11] 交易影响 - 本次交易利于优化公司资产结构和资源配置[26]

杭州天地数码科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开了 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 案》，对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 目 录 | | 目 录 | | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东 | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月11日14:00[2] - 网络投票时间为12月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月8日[4] 会议地点 - 浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室[7] 议案表决 - 议案1、2及议案3中子议案3.01、3.02为特别决议，需三分之二以上表决通过[9] - 其他为普通决议，需二分之一以上表决通过[9] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[10] - 登记时间为2025年12月9日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] 网络投票 - 投票代码为350743，简称为天地投票[20] - 深交所交易系统投票时间为12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月11日9:15 - 15:00[24] 其他 - 《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》有13个子议案[27] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[29][31] - 委托人持股数量以股权登记日下午收市时数量为准[30]

资金运用 - 拟用不超3500万元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[2] - 拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[5] 股权交易 - 拟转让全资子公司浙江天浩数码100%股权[7] 会议情况 - 第四届监事会二十五次会议2025年11月25日召开[1] - 三项议案表决均3票同意、0反对、0弃权[4][6][8]

资金管理 - 拟用不超3500万元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[2] - 拟用不超1亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[5] 股本变更 - 回购2215758股股份注销，总股本和注册资本减少[8] - 回购26816股限制性股票注销，总股本和注册资本再减少[8] 制度修订 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[9] - 修订《董事会议事规则》等多项公司治理制度[12] - 审议多项制度修订议案，表决结果均为9票同意[41][42][44] 股权交易 - 同意转让全资子公司浙江天浩数码科技有限公司100%股权并签意向书[45][46] 会议安排 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年11月25日召开[1] - 提请于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会[48][49] 议案审议 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》等提交2025年第二次临时股东大会审议[11][15][44]

资金募集 - 公司发行172万张可转换公司债券，募资1.72亿元[1] - 扣除承销费等后，实收1.664亿元，净额1.6429695182亿元[1] 资金用途 - 2023年通过变更募集资金用途议案，将9475.07万元及收益用于二期项目[4] 资金专户 - 截至公告披露日，4个募集资金专户，1个已注销[5][6] - 已办理杭州联合农商行专户注销，对应监管协议终止[6][7]