授信与交易 - 公司预计2024年在航天科工财务公司申请年度授信15亿元，新增贷款不超10亿，存款单日余额上限不超6亿[4][13] - 2024年2月18日董事会通过金融合作议案[4] 财务公司情况 - 航天科工财务公司注册资本438,489万元，中国航天科工集团持股40.40%，投资额177,152万元[6][7] - 2023年资产合计12,568,694.98万元，所有者权益813,624.10万元[11] - 2023年营业收入326,439.85万元，利润总额172,712.62万元，净利润130,200.72万元[11] - 2023年末吸收存款余额11,700,301.24万元，发放贷款余额2,213,115.28万元[11] - 2023年末存放同业余额9,252,049.31万元[11] 公司存贷情况 - 截至2024年2月17日，公司存款余额为0万元，贷款余额为52500万元[16] - 2024年1月1日至2月17日，日最高存款余额为1898.47万元，日最高贷款余额为52500万元[16] - 2024年1月1日至2月17日，累计利息收入为0万元，累计利息支出为0万元[16] 其他要点 - 公司在航天科工财务公司存款利率不低于央行基准利率下限，贷款利率不高于一般商业银行同类贷款利率[14] - 关联交易遵循平等自愿等原则，可拓宽融资渠道、降低成本等，不损害公司及中小股东利益[15] - 本次交易经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，全体独立董事同意该议案[17] - 关联交易为公司正常业务发展需要，不影响公司独立性，不损害股东利益[18]

业绩总结 - 公司2023年度未经审计总资产510.73亿元，净资产230.14亿元，主营业务收入251.28亿元，净利润16.64亿元[11] - 2023年度日常关联交易实际发生额33521.35万元，占同类业务比例11.367%，与预计金额差异 -25.242%[10] 关联交易数据 - 2023年向关联方采购商品及服务总金额14873.56万元，销售商品及服务总金额18647.79万元[3] - 公司预计2024年与关联方日常关联交易不超45700万元[3] - 截至2024年2月18日，已发生关联交易金额1216.43万元[7] 2024年预计关联交易 - 预计向武汉锐晶激光芯片技术有限公司采购10000万元，销售100万元[6][7] - 预计向武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司采购5500万元，销售27600万元[7] - 预计向中国航天科工集团公司旗下其他控股子公司采购2000万元，销售500万元[7] 2023年关联交易实际情况 - 武汉锐晶激光芯片技术有限公司采购实际发生额6504.03万元，占比2.741%，与预计差异 -34.960%[9] - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司采购实际发生额7195.16万元，占比3.032%，与预计差异15.123%；销售实际发生额18647.79万元，占比5.099%，与预计差异 -25.706%[10] - 中国航天科工集团公司旗下其他控股子公司采购实际发生额1165.59万元，占比0.491%，与预计差异 -36.995%；销售实际发生额0，占比0，与预计差异 -100%[10] 关联方业绩 - 武汉锐晶激光芯片技术有限公司2023年度未经审计总资产3.24亿元，净资产1.20亿元，主营业务收入0.92亿元，净利润0.04亿元[13] - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司2023年度未经审计总资产18.03亿元，净资产12.11亿元，主营业务收入3.92亿元，净利润 - 0.06亿元[15] 关联方股权结构 - 武汉锐晶激光芯片技术有限公司主要股东中，武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司持股51%，安海岩持股42%[13] - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司主要股东中，中国航天三江集团有限公司持股69.33%，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股16%[14] 交易内容与定价 - 公司向锐晶公司采购芯片、COS等用于制作核心器件半导体激光器模块[17] - 公司向激光研究院采购光谱调制组件用于制作激光器，还向其销售激光器及提供技术服务[17] - 公司向中国航天科工集团有限公司旗下其他控股子公司采购信息系统服务和生产物料，也向其提供技术开发服务[17] - 公司与关联方交易依据市场价格协商定价，无市场价格按成本加合理利润协商，特殊服务双方协商定价[16] 交易说明 - 本次预计日常关联交易基于公司经营需要，价格公平，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[20]

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 章程 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 公司党组织 | 23 | | 第六章 董事会 | 25 | | 第一节 董事会组成和职权 | 25 | | 第二节 董事的权利和义务 | 30 | | 第三节 董事长 34 | | | 第四节 董事会会议 | 35 | | 第五节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六节 董事会秘书与董事会办事机构 | 40 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第八章 监事会 | 43 | | 第一节 监事会 43 | | | ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-004 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 14:00 以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议由公司 董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮件方式送达 全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事、部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所 作决议合法有效。 2.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。 公司董事周青锋先生、樊京辉先生在交易对方的控股股东公司任职，上述董 1 事为本次日常关联交易预计事项的关联董事，对本议案回避表决。 为保证公司业务发展及 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-003 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 具体详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 二、交易进展情况 1.2024年01月16日，上海国神已按照《股权转让协议》的约定完成了工商变 更登记备案。 2.2024年1月17日，上海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙）、华 菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）已将股权转让款按照《股权 转让协议》的约定全部支付。 特此公告。 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于2023年12月22日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司拟放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放 弃控股子公司国神光电（上海）有限公司（以下简称"上海国神"）自然人股东 本次转让股权的优先购买权。 本次股权转让价格以 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-001 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司长期股权激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首期股 权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 长期股权激励计划管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项 发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。 1 2、2021 年 5 月 13 日，公司收到并披露国务院国资委《关于武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕192 号），国务 院国资委原则同意锐科激光实施限制性股票激励计划。 3、2021 年 6 月 8 日召开第二届董事会第三十次会议、 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-047 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为贯彻党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策 部署，公平、公正且科学合理地评价公司经理层成员经营业绩，根据公司经理层 成员任期制和契约化管理相关规定，结合公司实际，经公司薪酬与考核委员会建 议及董事会审议，制定了《公司经理层成员2023年年度经营业绩责任书》。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经理层成员任期 经营业绩责任书及聘任协议书的议案》。 根据公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员经营业绩考 核办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定，结合公司实际，制定了经理层成 员任期经营业绩责任书及聘任协议书。 1 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司经理层成员 经营业绩考核结论及系数的议案》。 为进一步健全和完善公司经理层成员任期制和契约化管理机制，细化绩效年 薪兑现系数， ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日9:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第十六次会议，会议由公司监事会主 席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年12月17日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作 决议合法有效。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-045 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 1 公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十六次会议决议 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司拟 放弃优先购买权暨关联交易的议案》。 公司的关联方航天科工私募基金管理（南京）有限公司（以下简 ...

会议情况 - 公司于2023年12月22日9:00召开第三届董事会第二十五次会议[3] - 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人[3] 议案审议 - 《关于公司拟放弃优先购买权暨关联交易的议案》审议通过[4] - 本议案经独立董事专门会议事前审议通过[5] 交易详情 - 公司放弃上海国神股权转让优先购买权，不改变控制权[4] - 上海工融科创五号、华菱津杉可为上海国神提供资源[4] - 本次交易定价经协商确定，价格公允合理[5] 公告披露 - 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》于巨潮资讯网披露[5]

上海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙） 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 与 本《关于国神光电科技（上海）有限公司之附生效条件的股权转让协议》（"本 协议"）由以下各方于 2023 年 12 月【 】日（"签署日"）签署。 上述任何一方单称为"一方"，合称为"各方"。 周士安、吴明、周士云、胡雪原、 任红艳、毛海珍、李婷霞、李彤欣与武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（"锐 2 国神光电科技（上海）有限公司及转让股东 关于 国神光电科技（上海）有限公司 之 附生效条件的股权转让协议 中国 上海 二〇二三年十二月 1 1. 上海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称为"工融科创"）， 一家依据中华人民共和国（"中国"，为本协议之目的，不包括中华人民共和 国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律有效设立并合法存续 的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91310000MAD486GF99； 2. 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称为"华菱津 杉"），一家依据中国法律设立并有效存续的有限合伙企业，其注册地址为天 津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 ...