会议基本信息 - 会议时间为2024年4月18日上午10:00 - 11:00 [2] - 会议地点为进门财经 [3] - 参与单位合计58家机构 [2] - 上市公司接待人员有财务负责人、董事会秘书邓先琨，证券事务代表刘禹征 [3] 公司2024年经营业绩 - 全年实现营业收入31.97亿元，同比下降13.11% [3] - 实现归母净利润1.34亿元，同比下降38.24% [3] - 毛利率同比下降0.85% [3] - 全年出货量达17.47万台，同比增长9.77% [3] - 万瓦以上激光器出货量近6800台，同比增长近20% [3] 公司2024年经营亮点 - 存货金额下降2.4亿元，减少23.42%，产量同比提升6.47%，资金利用率和库存周转率提升 [3] - 经营活动现金流量净额同比增长78.42% [3] - 研发人员数量达到718人，占比20.75%，硕士及以上学历人员占比超20% [3] 公司对经营表现的总结与规划 - 年初预计2024年向好，但一季度后行业内卷和价格战致业绩和盈利能力下降，采取稳健经营策略，经营质量提升，未来将加大多方面投入并进行市值管理 [3][4] 公司对后续需求的看法 - 对激光器市场发展保持乐观，终端用户对新型应用领域需求提升，国产替代要求强烈，公司技术积累形成竞争优势 [5] 公司新应用领域投入规划 - 按研发体系加大基础材料、核心器件研究，全产业链布局，在多领域拓展，构建多元化融资体系 [6] 公司特定领域布局情况 - 医疗激光领域与部分头部公司合作，聚焦激光微创手术和激光碎石，提供核心光源和解决方案 [7] - 子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司除提供特种光纤外，还涉及光通信、激光医疗、光纤传感等业务 [7]

2024年情况总结 - 监事会召开会议10次，审议通过议案25项[2] - 监事会成员依法履职，无监管问询或处罚[4] - 股东大会、董事会会议召集和决策合规[6] - 财务内控制度健全，运作规范，状况良好[7] - 无募集资金使用、对外投资和担保情况[8][9] - 关联交易遵循三公原则，程序合规[8] - 做好内幕信息登记和管理工作[8] - 内部控制体系符合要求，执行基本有效[9] 未来监督策略 - 强化多方面监督，关注重大事项决策[12] - 加强内控、关联交易等方面监督检查[12] - 加强国际化与跨境合规监督[12] - 强化协同联动，整合内部监督资源[12] - 构建长效机制，开展“回头看”[12] 能力提升措施 - 加强监事会能力建设，学习法规和业务知识[14] - 利用大数据、人工智能提升监督效率[14]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月17日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 湖北航天技术研究院总体设计所2024年期初往来资金余额34.50万元，期末为0 [8] 应收账款 - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司2024年末应收账款1,903.06万元[8] - 武汉锐晶激光芯片技术有限公司2024年末应收账款500.00万元[9] - 中国航天三江集团有限公司2024年末应收账款256.30万元[9] - 湖北三江航天万峰科技发展有限公司2024年末应收账款1.60万元[9] - 上海航源实业有限公司2024年末应收账款为0 [9] 其他款项 - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司2024年末合同资产7,565.60万元[9] - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司2024年末应收票据为0 [9] - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司2024年末应收款项融资74.22万元[9] 资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用小计余额17,823.77 [10] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额5,212.36 [10] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生金额12,730.35 [10] - 2024年期初经营性资金占用小计余额4,703.89 [10] - 2024年度经营性资金占用累计发生金额73,850.86 [10] - 2024年度经营性资金占用偿还累计发生金额74,535.97 [10] - 2024年期初资金占用总计余额22,527.66 [11] - 2024年度资金占用累计发生金额79,063.22 [11] - 2024年度资金占用偿还累计发生金额87,266.32 [11] - 2024年期末资金占用总计余额14,324.56 [11]

租赁信息 - 2025年拟租赁厂房租金预计655.24万元，物业费、水电费预计904.2万元，合计1559.44万元[3][9] - 租赁激光科技园2厂房1 - 2楼区域和4＃气源站面积9434.14平方米，1厂房15层面积1690.32平方米[3][9] - 2025年4月17日董事会审议通过租赁议案[4] 关联交易 - 包含本次租赁，连续12个月内与同一关联人关联交易成交金额达2024年经审计净资产的0.5%[4] - 2025年初至披露日，睿芯公司未新增与激光研究院的关联交易[12] - 2024年与激光研究院关联交易金额1925.014万元[13] 激光研究院情况 - 激光研究院注册资本75000万元，中国航天三江集团持股69.33%，国家军民融合产业投资基金持股16%[5] - 2024年度总资产205355.18万元，净资产114872.36万元，主营业务收入29674.16万元，净利润 - 12206.96万元，经营活动现金流净流量17703.08万元[6] 审批意见 - 独立董事同意租赁议案，认为租赁符合公司发展，价格公允[14] - 监事会同意租赁事项，认为交易公平合理，不影响公司财务等状况[15]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[2] - 2024年度立信业务收入（未经审计）50.01亿元，为693家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关决策 - 2024年11 - 12月，公司多会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][4][8] - 2025年1 - 4月，公司审计委员会多次审议审计相关议案[8][9] 审计结果评价 - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为立信2024年度审计表现良好，履行职责[11]

会计政策 - 依据《企业会计准则解释第17号》等执行变更[3] - 变更于2024年1月1日起执行[6] - 变更对财务等无重大影响[3] 业绩数据 - 2024年营业成本164,175,572.07元[8] - 2023年营业成本170,727,239.57元[8] - 2024年销售费用 - 164,175,572.07元[8] - 2023年销售费用 - 170,727,239.57元[8]

公司基本信息 - 公司注册资本为438,489万元人民币[3] 业绩数据 - 2023年末总资产12,567,834.82万元，净资产814,083.11万元[14] - 2023年度营业收入224,532.09万元，利润总额171,844.09万元，净利润130,659.73万元[14] - 2024年末吸收存款余额11,793,791.77万元，发放贷款余额2,821,594.72万元，存放同业8,826,607.83万元[14] - 2024年营业收入为221,878.64万元，净利润为80,972.15万元[14] 业务与风险 - 董事会下设5个专业委员会，经理层设4个专业委员会[4] - 公司建立“三道防线”风险内控组织体系[5] - 公司制定多项制度规范业务操作[5][6][7][9][10][12] - 公司贷款对象限于科工集团成员单位[6] - 债券和基金投资业务遵循分级授权等原则[9] - 结算业务遵循恪守信用等原则[12] 资金情况 - 2024年末在财务公司存款余额0万元，占比0%[16] - 2024年末在其他金融机构存款余额97,508.21万元，占比100%[16] - 2024年末在财务公司贷款余额20,000万元，占比100%[16] - 2024年末在其他金融机构贷款余额0万元，占比0%[16] 其他事项 - 2024年8月6日公司因贷款“三查”不尽职被罚款70万元[14] - 财务公司被处罚后积极整改[17] - 公司与财务公司开展金融服务业务风险可控[17]

会议相关 - 公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露2024年年度报告全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会2025年5月13日9：30在武汉召开[1][2] - 地点为公司研发楼1508会议室，含展厅参观和交流座谈环节[2] - 出席人员有董事长陈正兵、董事兼总经理陈星星等[2] 参与要求 - 投资者2025年5月9日16:00前发问题至指定邮箱[3] - 不同类型投资者报名及签署承诺函要求[3] 联系方式 - 联系人刘禹征，电话、传真、邮箱公布[4]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年度立信业务收入（未经审计）50.01亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构并签约定书[3][4] - 立信对公司2024年财报及内控有效性审计[5] - 立信出具标准无保留意见审计报告[6] - 报告日期为2025年4月17日[9]