考核情况 - 董事长2023 - 2024年任期考核结论为B合格[4] - 经理层成员2022 - 2024年任期经营业绩考核结论均为B合格[6] 薪酬兑现 - 董事长2023 - 2024年需兑现延期绩效年薪227,788.33元[6] - 经理层成员2022 - 2024年需兑现延期绩效年薪合计3,065,197.24元[7] 议案审议 - 审议通过董事长任期激励和延期绩效年薪等多项议案[6][7][8][10] - 董事长任期考核和激励相关议案尚需提交股东大会审议[4][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于3月31日15:30召开[6] - 网络投票时间为3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[6] - 出席现场会议股东及代理人4名，持有股份241,949,981股，占比42.8365%[7] - 参加网络投票股东314名，代表股份5,321,920股，占比0.9422%[8] 议案表决情况 - 《关于2025年度锐科激光及子公司向银行申请授信的议案》同意245,838,158股，占比99.4202%[14] - 《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》同意54,901,522股，占比97.4532%[15] - 《关于公司董事长2024年度考核结论的议案》同意245,757,478股，占比99.3875%[16] - 《关于公司董事长2024年度核定薪酬的议案》同意245,641,673股，占比99.3407%[18] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及公司第四届董事薪酬标准的议案》同意245,645,281股，占比99.3422%[19] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及第四届监事薪酬标准的议案》同意245,618,326股，占比99.3313%[21] - 《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》同意54,434,101股，占比96.6235%[22] - 《关于公司2025年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》同意54,429,046股，占比96.6145%[23] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于2025年度锐科激光及子公司向银行申请授信的议案》同意3,913,263股，占比73.1861%[14] - 中小投资者对《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》同意3,912,239股，占比73.1669%[15] - 中小投资者对《关于公司董事长2024年度核定薪酬的议案》同意3,716,778股，占比69.5114%[18] - 中小投资者对《关于公司董事2024年度薪酬情况及公司第四届董事薪酬标准的议案》同意3,720,386股，占比69.5789%[19] - 中小投资者对《关于公司监事2024年度薪酬情况及第四届监事薪酬标准的议案》同意3,693,431股，占比69.0747%[21] - 中小投资者对《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》同意3,444,818股，占比64.4252%[22] - 中小投资者对《关于公司2025年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》同意3,439,763股，占比64.3306%[23]

子公司定义与管理部门 - 子公司包括全资和控股子公司，控股指持股50%以上或以下但能控制董事会半数以上成员或实际控制[2] - 证券管理部负责子公司规范治理指导、重大事项信息披露等工作[6] - 发展计划部负责子公司战略规划上报、审批和监督，制订全资子公司年度经营目标并考核[6] 决策与报告流程 - 全资子公司决策前5个工作日、控股子公司股东会和董事会召开前10个工作日报送材料[9] - 子公司总经理需编制年度工作报告等并汇报经营管理情况和提交财务报表及分析报告[12] - 子公司进行重大交易未达董事会决策标准，履行内部决策程序后1个工作日内报送备案[17] 重大交易决策标准 - 交易涉及资产总额占子公司最近一期经审计总资产10%以上需履行决策程序[15] - 交易成交金额占子公司最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超1000万元需履行决策程序[15] - 交易产生利润占子公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需履行决策程序[15] 人员管理 - 全资子公司董事由公司决定和更换，高级管理人员由公司推荐、董事聘任或解聘；控股子公司董事、高级管理人员由公司推荐，由股东会、董事会选举和更换[19] - 全资子公司年度人力资源策划等经公司总经理办公会批准后实施；控股子公司经子公司董事会、股东会审议通过后实施[20] 财务与审计 - 子公司应设置独立财务会计机构，按“不相容岗位相分离”原则设置会计岗位[23] - 每年末锐科激光聘请专业审计机构对子公司进行年度财务决算审计[25] 关联交易与信息披露 - 子公司发生关联交易需及时报告公司审计与风险管理部和证券管理部，并履行审批、报告义务[27] - 子公司信息披露依据《公司信息披露管理制度》及上市所在地证券监管机构规定执行[30] 重大信息与接待管理 - 子公司营业用主要资产被查封等超过该资产的30%属于重大信息[31] - 子公司接待投资者来访、媒体采访时，应提前2日向公司证券管理部报备[32] 其他制度 - 2019年5月董事会审议通过的《子公司管理制度》废止[40] - 公司向子公司委派或推荐的人员应定期向公司述职[34] - 子公司每年制定经营目标方案上报公司备案[35] - 公司定期或不定期实施对子公司的审计监督[37] - 公司对子公司的检查方法分为例行检查和专项检查[37] - 子公司重大信息应书面形式，由主要领导签字、加盖公章并及时报送[31] - 子公司法定代表人、董事长为信息管理第一责任人[32] - 公司根据子公司情况落实对子公司主要负责人的奖惩[35]

风险处置组织 - 公司成立金融服务风险处置领导小组，董事长任组长，下设工作小组，财务负责人任组长[4] 风险处置原则与制度 - 风险处置遵循统一领导、分级负责等原则[7] - 建立风险报告制度，定期或临时向董事会汇报并披露[9] 风险触发与处置程序 - 财务公司存贷款异常波动等情形需启动相应程序并报告披露[9][11] - 亏损超规定比例需启动风险处置程序[11] - 启动后领导小组制定方案，成立应急处置小组[12] 应急措施与后续工作 - 应急处置小组要求财务公司自救[13] - 风险平息后加强监督，调整存款比例[15] - 联合分析总结风险原因和后果[15]

关联交易安排 - 2025年公司拟与航天科工财务公司签署有效期三年的《金融服务协议》[3] - 2025年3月14日董事会通过相关议案[4] - 公司预计2025年在航天科工财务公司申请年度授信15亿元，新增贷款不超6亿元，存款单日余额上限不超6亿元[4][18] 财务公司数据 - 航天科工财务公司注册资本438,489万元，中国航天科工集团占比40.40%[6][7] - 2024年12月31日吸收存款余额11,793,791.77万元[13] - 2024年资产合计12,662,324.70万元，所有者权益830,951.76万元[14] - 2024年营业收入153,672.71万元，利润总额105,170.74万元，净利润81,280.72万元[14] - 2024年12月31日发放贷款余额2,821,594.72万元[15] - 2024年12月31日存放同业余额8,826,607.83万元[15] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额0万元，贷款余额2亿元[22] - 2024年日最高存款余额36166.18万元，日最高贷款余额4亿元，累计利息收入18.66万元，累计利息支出692.96万元[22] - 截止披露日，公司在财务公司存款余额0万元，贷款余额2亿元[23] - 2025年1月1日至3月4日，日最高存款余额47.16万元，日最高贷款余额2亿元，累计利息收入0万元，累计利息支出0万元[23] 交易相关说明 - 航天科工财务公司受公司实际控制人控制，构成关联交易[3][6][8][9][15] - 2024年8月6日财务公司因违规被罚款70万元[16] - 公司在财务公司存款利率不低于国内一般商业银行，贷款利率不高于国有商业银行[19] - 航天科工财务公司为公司提供内部结算服务，结算费用由其承担[20] - 除存贷外其他金融服务，财务公司收费标准不高于国有商业银行[20] - 本次关联交易获独立董事同意[24] - 独立董事认为关联交易是正常业务需要，不会损害公司及股东利益[24] - 关联交易不会造成公司对关联方的依赖[21]

财务数据 - 2001年由13家公司出资3亿元组建财务公司[2] - 截至目前，财务公司注册资本43.8489亿元[3] - 2023年末经审计总资产1256.783482亿元等多项财务数据[17] - 2024年末未经审计总资产1266.232470亿元等多项财务数据[17] - 2024年累计利息收入18.66万元，支出692.96万元[20] 业务与管理 - 董事会下设5个专业委员会，经理层设4个[5] - 建立“三道防线”风险内控组织体系[6] - 贷款对象限于科工集团成员单位[8] - 制定《资金管理办法》等多项办法[9][10] 风险与合规 - 2024年8月6日财务公司因违规被罚款70万元[18] - 各项监管财务指标符合规定要求[19] - 公司认为与财务公司业务风险可控[21] 存贷情况 - 2024年末公司在财务公司存款余额0万元，贷款20000万元[20] - 2024年日最高存款余额36166.18万元，贷款40000万元[20]

协议期限 - 协议有效期从2025年至2028年[11][24] 业务额度 - 存款服务单日余额上限不高于8亿元[11] - 贷款及综合信贷服务授信额度不超15亿元[11] 利率及收费 - 存款利率不低于央行基准利率[11] - 贷款利率不高于国有商业银行同类利率[11] - 其他金融服务收费不高于国有商业银行[11] 通知义务 - 双方重大变化或事项2个工作日内书面通知对方[15][16] 信息提供 - 乙方每半年提供财务及风险信息，年度提供审计报告[21] 其他约定 - 商定高层会谈，乙方提高上门服务及培训频率[20][21] - 乙方定期提供金融授信评级结果[21] - 签订补充协议并督促执行[21] - 乙方有风险及时告知并配合披露[21] - 协议经审定、签名盖章生效[24] - 协商一致可变更解除协议[24][27] - 争议协商不成提交北京仲裁委仲裁[25]

会计估计变更 - 2025年3月14日会议审议通过会计估计变更议案[4] - 按不同激光器销售收入比例计提售后质量保证金[4][5] - 变更于2024年1月1日起执行[5] 变更影响 - 2024年度利润总额减少128.07万元[6] 审批情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意变更[7][8][10]

财务数据 - 2024年未经审计资产合计12,662,324.70万元，所有者权益830,951.76万元[12] - 2024年未经审计营业收入153,672.71万元，利润总额105,170.74万元，净利润81,280.72万元[12] - 2024年12月31日未经审计吸收存款余额11,793,791.77万元，发放贷款余额2,821,594.72万元，存放同业余额8,826,607.83万元[12] - 2023年资产合计12,567,834.82万元，所有者权益814,083.11万元[12] - 2023年营业收入224,532.09万元，利润总额171,844.09万元，净利润130,659.73万元[12] - 2023年12月31日吸收存款余额11,700,301.24万元，发放贷款余额2,213,115.28万元，存放同业余额9,252,049.31万元[12] - 2022年资产合计15,267,964.92万元，所有者权益751,436.28万元[12] - 2022年营业收入176,041.19万元，利润总额146,480.65万元，净利润111,963.54万元[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为0万元，贷款余额为20000万元[21] - 2024年1月1日至2024年12月31日，日最高存款余额为36166.18万元，日最高贷款余额为40000万元[21] - 2024年1月1日至2024年12月31日，累计利息收入为18.66万元，累计利息支出为692.96万元[21] - 2025年1月1日至2025年3月4日，日最高存款余额为47.16万元，日最高贷款余额为20000万元[22] - 2025年1月1日至2025年3月4日，累计利息收入为0万元，累计利息支出为0万元[22] 协议与交易 - 公司拟与航天科工财务公司签署三年期《金融服务协议》，年度贷款及其他综合信贷服务授信总额不超15亿元[3] - 协议期间（2025年 - 2028年）存款单日余额上限不高于8亿元，综合授信额度不超过15亿元[16] - 本次交易获第四届董事会独立董事第三次专门会议全体独立董事同意[23] 其他信息 - 航天科工财务公司注册资本438,489万元，中国航天科工集团有限公司投资额177,152万元，投资比例40.40%[6] - 2024年8月6日财务公司因违规被北京监管局罚款70万元[13] - 公司认为与财务公司开展金融服务业务风险可控[19] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性和经营业绩[20]

财务数据 - 2001年由13家公司出资3亿元组建，现注册资本43.8489亿元[2][3] - 2023年末总资产1256.783482亿元，净资产81.408311亿元等[17] - 2024年末总资产1266.232470亿元，净资产83.095176亿元等[17] - 2024年末公司存款余额0万元，贷款余额20000万元[20] - 2024年日最高存款余额36166.18万元，最高贷款余额40000万元[20] - 2024年累计利息收入18.66万元，累计利息支出692.96万元[20] 公司治理 - 董事会下设5个专业委员会，经理层设4个专业委员会[5] - 建立以“三道防线”为基础的风险内控组织体系[6] 业务规则 - 贷款对象仅限于科工集团成员单位[8] - 资金管理遵循安全性、流动性、效益性原则[9] - 债券和基金投资遵循分级授权等原则[11][12] 合规情况 - 2024年8月6日因违规被北京监管局罚款70万元[18] - 各项监管财务指标符合规定要求[19] - 有合法有效的《金融许可证》等[21] - 建立较完整合理内控制度，能控风险[21] - 违规被处罚后积极整改落实[21] - 公司与财务公司业务风险可控[21] 内部审计 - 制定《内部审计业务操作规范》健全内部审计体系[13] - 内部控制制度总体基本完善[15]