业绩总结 - 公司2024年度未经审计总资产519.54亿元，净资产240.53亿元，主营业务收入158.73亿元，净利润1.72亿元[13] - 武汉锐晶激光芯片技术有限公司2024年度未经审计总资产2.98亿元，净资产0.63亿元，主营业务收入0.86亿元，净利润 - 0.66亿元，经营活动现金流净流量0.34亿元[16] - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司2024年度未经审计总资产20.82亿元，净资产11.75亿元，主营业务收入2.94亿元，净利润 - 0.96亿元，经营活动现金流净流量1.81亿元[17] 关联交易数据 - 公司预计2025年与关联方发生日常关联交易不超35600万元[3] - 2024年度向关联方采购商品及服务金额为7991.17万元，销售商品及服务金额为3643.73万元[3] - 2025年预计向锐晶公司采购商品、服务额度为10000万元，销售额度为10万元[6][7] - 2025年预计向激光研究院采购商品、服务额度为90万元，销售额度为20000万元[7] - 2025年预计向航天科工集团旗下其他子公司采购商品、服务额度为3000万元，销售额度为2500万元[7] - 截至2025年2月17日，2025年已发生关联交易金额为1297.84万元[7] - 2024年向锐晶公司采购实际发生额6913.49万元，占同类业务比例3.73%，与预计差异 -30.87%[10] - 2024年向激光研究院销售实际发生额3067.30万元，占同类业务比例0.96%，与预计差异 -88.89%[11] - 2024年向航天科工集团旗下其他子公司采购实际发生额1032.54万元，占同类业务比例0.56%，与预计差异 -48.37%[11] 关联公司股权 - 武汉锐晶激光芯片技术有限公司注册资本1亿元，武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司持股51%，安海岩持股42%[15] - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司注册资本7.5亿元，中国航天三江集团有限公司持股69.33%，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股16%[17] 交易情况 - 公司向锐晶公司采购芯片用于制作核心器件半导体激光器模块[20] - 公司向激光研究院销售窄线宽激光器等产品并提供相关技术服务[20] - 公司向中国航天科工集团有限公司旗下其他控股子公司采购信息系统服务等物料和服务，销售激光器等产品并提供技术开发服务[20] - 公司与关联方交易依据市场价格原则协商定价，无市场价格按实际成本加合理利润原则协商，特殊服务双方协商定价[19] 交易说明 - 2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，受市场需求波动等因素影响[11] - 本次预计日常关联交易基于公司经营需要，价格公平合理，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[22][23]

财务相关 - 2025年度锐科激光及子公司拟向银行申请授信额度不超33亿元，预计授信使用峰值为16亿元[4] - 2025年度公司预计与关联方发生交易金额不超35600万元[7] 公司治理 - 2025年2月17日召开第四届董事会第七次会议[3] - 公司编制《锐科激光资产减值准备计提与财务核销管理办法》[5] - 公司拟召开2025年第二次临时股东大会，相关事宜另行通知[8]

会议情况 - 2025年2月17日召开第四届监事会第五次会议，5名监事全参加[3] 议案审议 - 审议通过2025年度向银行申请不超33亿元授信额度议案，待股东大会审议[4] - 审议通过2025年日常关联交易预计议案，预计交易不超35600万元，待审议[5]

股东大会信息 - 2025年1月8日董事会决议1月24日召开第一次临时股东大会[5] - 1月9日董事会公告股东大会召开相关事项[6] - 现场会议1月24日15:30召开，网络投票9:15至15:00[7] 股东参与情况 - 现场5名股东及代理人持股242,826,474股，占比42.9917%[8] - 网络261名股东代表股份4,716,743股，占比0.8351%[9] 议案投票结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意246,790,897股，占比99.6961%[15] - 反对570,658股，占比0.2305%[15] - 弃权181,662股，占比0.0734%[15] - 中小投资者股东同意3,972,654股，占比84.0778%[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日15:30，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东266人，持股247,543,217股，占比43.8268％[4] 利润分配预案投票 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意246,790,897股，占比99.6961％[6] - 中小股东对利润分配预案同意3,972,654股，占比84.0778％[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月24日15:30[3] - 网络投票时间为2025年1月24日[3] - 股权登记日为2025年1月21日[4] - 会议登记时间为2025年1月23日9:30—17:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为350747，投票简称为锐科投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月24日上午9:15，结束时间为下午3:00[15] 会议其他信息 - 审议《关于2024年前三季度利润分配的预案》[7] - 召集人为公司董事会[3] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 地点为武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号公司研发楼[5]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润1.2000777464亿元[4] - 2024年9月30日合并报表未分配利润17.5421321189亿元[4] - 2024年9月30日母公司报表未分配利润11.4585093155亿元[4] - 2024年9月30日可供股东分配利润11.4585093155亿元[5] 分红情况 - 总股本5.64821828亿股，每10股派0.32元，派现1807.42985万元[5] - 现金分红占2024年前三季度净利润15.06%[5] 会议安排 - 2025年1月8日召开第四届董事会第六次会议[3] - 2025年1月24日下午3点半开临时股东大会，现场与网络投票结合[6]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润120,007,774.64元[4] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润1,754,213,211.89元[4] - 截至2024年9月30日，母公司报表未分配利润1,145,850,931.55元[4] 利润分配 - 每10股派现0.32元，合计派现18,074,298.50元[5] - 现金分红占2024年前三季度净利润比例15.06%[5] - 利润分配预案待2025年第一次临时股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润120,007,774.64元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润1,754,213,211.89元[1] - 截至2024年9月30日，母公司报表未分配利润1,145,850,931.55元[1] 利润分配 - 总股本564,821,828股，每10股派0.32元，派现18,074,298.50元[2] - 现金分红占前三季度净利润比例15.06%[3] - 利润分配预案待2025年第一次临时股东大会审议[1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月30日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 通过现场和网络投票股东311人，持股247,282,077股，占比43.7805％[4] - 中小股东出席307人，代表股份4,944,502股，占比0.8754％[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》同意244,932,681股，占比99.0499％[6] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意246,663,385股，占比99.7498％[7] - 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》同意55,752,799股，占比98.9464％[8] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意246,912,094股，占比99.8504％[10] 中小股东议案表决 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小股东同意4,325,810股，占比87.4873％[7] - 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》中小股东同意4,350,836股，占比87.9934％[9] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小股东同意4,574,519股，占比92.5173％[10]