股东大会信息 - 2024年12月5日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日多个时段[8] - 出席现场会议股东及代理人6名，持股242,852,926股，占比42.9964%[9] - 参加网络投票股东379名，代表股份22,055,287股，占比3.9048%[10] 议案表决情况 - 《关于制订公司董事长2024年年度考核表的议案》同意占比99.1504%[17] - 《关于公司拟与黄石相关方签署项目投资协议书的议案》同意占比99.8614%[18] - 《关于公司与黄石相关方签署〈项目补充协议书〉的议案》同意占比99.8619%[18] 董事选举结果 - 赵纯祥、李安安、马泳当选第四届董事会非独立董事[22][23] - 赵纯祥获中小投资者股东得票占比54.3871%[22] - 李安安获中小投资者股东得票占比53.9735%[22] - 马泳获中小投资者股东得票占比56.0263%[23] 律师意见 - 信达律师认为股东大会决议合法有效[24][25] - 信达律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[26]

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-060 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举陈正兵先生担任公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件） 2．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举闫大鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了第四 届董事会成员。根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《董事会议 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月5日召开，现场会议15:00开始，网络投票分系统进行[4] - 385名股东参与投票，持股264,908,213股，占比46.9012％[4] - 380名中小股东出席，代表股份5,275,329股，占比0.9340％[5] 议案表决情况 - 《关于制订公司董事长2024年年度考核表的议案》同意率99.1504％[6] - 《关于公司拟与黄石相关方签署项目投资协议书的议案》同意率99.8614％[7] - 《关于公司与黄石相关方签署〈项目补充协议书〉的议案》同意率99.8619％[9] 董事选举情况 - 赵纯祥、李安安、马泳当选第四届董事会独立董事，同意率超97%[10] 会议合规情况 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[12]

项目决策 - 2021年12月9日通过投资建设激光器智能制造基地项目议案[2] - 2024年11月16日通过签署项目补充协议书议案[3] 市场扩张 - 2023年8月31日在黄石设立全资子公司智慧光子公司[2] 项目相关 - 固定资产投资含多种类型[7] - 以黄石为供应商大会指定地并协助引进3家以上优质项目[8] - 甲方协调解决智慧激光产业园110KV变电站用地[8] - 项目补充协议书对产业优惠政策调整并纳入丙方[10] - 项目以自筹资金为主要投入来源[11] - 项目补充协议书需股东大会审议通过生效[12] - 项目实施及建成存在不确定性[12]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月5日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月2日[4] - 会议登记时间为2024年12月3日9:30—17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月5日，代码350747，简称锐科投票[3][14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月5日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月5日9:15—15:00[17] 提案情况 - 提案4.00应选举独立董事3名，票数为所持表决权股份数乘以3[6] - 提案1.00、2.00、3.00对中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 提案4.00独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核[7] 其他信息 - 会议联系人是刘禹征，电话027 - 65524626等[8] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] - 第四届董事会独立董事候选人有赵纯祥等3人[20]

独立董事提名 - 赵纯祥被提名为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[19][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[17] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[35]

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于 2024 年 11 月 16 日 10:00 以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十六次会 议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 11 月 11 日以 电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公 司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-056 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据公司的实际情况及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

董事会提名 - 闫大鹏提名马泳为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 被提名人暂未取得相关培训证明，承诺参加培训获资格证[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[27][28][29] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

独立董事提名 - 中国航天三江集团提名赵纯祥为锐科激光第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[40]

独立董事提名 - 马泳被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 马泳承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] 合规情况 - 马泳及直系亲属无相关任职、持股情况[18][19] - 马泳近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[24][29] 其他承诺 - 马泳担任独董公司不超三家，在公司任职不超六年[33][34] - 马泳承诺声明材料真实准确完整，否则担责[35]