公司治理动态 - 公司于2025年9月15日以通讯会议形式召开第四届董事会第十五次会议 由董事长陈正兵召集并主持 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席8人 其中董事马泳因工作原因书面授权董事李安安代为行使表决权 [1] - 全体监事及部分高级管理人员列席会议 会议召集及表决程序符合相关规定 决议合法有效 [1] 制度修订决议 - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 [1] - 修订目的为规范募集资金管理并提高资金使用效率 依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 [1] - 修订后制度具体内容同步披露于巨潮资讯网 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1]

公司战略与研发 - 公司持续探索激光在各种应用中的前沿技术 [1] - 公司致力于拓展多元应用场景 [1] - 公司不断深化产品研发布局以提供更具创新性与适配性的激光技术解决方案 [1]

市值表现 - 公司市值从108.22亿元回升至153亿元 增幅达41.37% [1] - 市值管理自2025年初至今持续推进 [1] 战略规划 - 公司严格落实国家及监管部门关于市值管理的相关规定 [1] - 持续优化战略以推动资本市场可持续高质量发展 [1]

公司股权激励与团队稳定性 - 首期股权激励业绩指标基于高速发展阶段测算制定 [1] - 限制性股票激励实施期间核心技术研发人员 中层管理人员及骨干员工推动公司规模稳步提升 [1] - 核心团队保持稳定 [1] - 后续将结合发展需求持续优化薪酬管理体系以增强员工获得感与满足感 [1]

公司治理 - 第四届第十五次董事会会议于2025年9月15日以通讯会议形式召开 [1] - 会议审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成：光电子器件制造占比99.98%，房屋租赁占比0.02% [1] - 公司当前市值为153亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于光电子器件制造行业 [1]

专户管理 - 专户支取超5000万元或募集资金净额20%需通知保荐或顾问[6] - 银行三次未尽责公司可终止专户协议[7] 资金使用 - 置换自筹资金原则上6个月内实施[14] - 临时补流单次不超12个月且2日内公告[14] - 补流到期需归还，无法归还需审议公告[15] 现金管理 - 闲置资金买产品需安全、不超12个月、不可质押[15] - 现金管理需董事会审议并2日内公告[16][17] 超募与节余资金 - 超募资金用于项目或回购，结项时明确计划[18][19] - 节余低于500万且5%豁免程序，超10%且1000万需股东会审议[23] 项目管理 - 项目搁置超一年或投入未达50%需重新论证[12] - 募投差异超30%需调整计划并披露[25][26] 监督检查 - 内审每季度检查资金情况[12] - 董事会每半年核查项目进展并披露[25] - 保荐或顾问每半年现场检查并出报告[26] 制度相关 - 制度由董事会制订股东会批准生效[30] - 制度自印发日施行，原制度废止[30]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为10月10日15:30[3] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月29日[4] - 会议登记时间为2025年9月30日9:30 - 17:30[8] 提案与投票 - 提案1.00、2.00、3.00、4.00属特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6] - 网络投票代码为350747，投票简称为锐科投票[13] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6]

会议情况 - 公司于2025年9月15日14:00召开第四届董事会第十五次会议，以通讯会议形式召开[3] - 应参加董事9人，出席8人，1人委托出席[3] 议案审议 - 会议审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[4]

**行业与公司** 反无人机行业 涉及探测与杀伤技术研发 涵盖激光 高能微波 电子干扰 雷达及智能抓捕系统 中国军工央企及约20家上市公司布局该领域[1][8][9] **核心观点与论据** * FPV无人机作战效费比极高 单架成本约5000-6000元人民币 可摧毁价值近3000万元坦克 作战消费比达两三千倍[1][5] * 传统电子战反制手段因光纤通信和AI技术应用而失效 需结合声光电雷达多模式探测与高能微波 激光等杀伤手段[1][5] * 无人蜂群作战构成新威胁 需通过发烟掩护 高能微波/激光武器及地面火力综合应对[1][6] * 全球反无人机市场2024-2031年复合增长率预计达24.7% 地面应用占比91% 其中静态装置58% 单兵背负装置26% 车载装置16%[4][10] **其他重要内容** * 乌克兰蛛网行动（2025年6月1日）使用FPV无人机摧毁俄方至少42架军机（13架完全摧毁） 凸显高价值目标在非战场场景的脆弱性[3] * 乌克兰战争推动需求激增 乌克兰2025年无人机采购量预计达450万架 同比增长近三倍[4][13] * 美国 俄罗斯 以色列在反无人机技术路线上各有侧重 中国在2025年阅兵中展示反无人机体系[7][8] * 关键企业包括激光领域的锐科激光 联创光电 星光光电 高能微波领域的6912公司 雷达领域的纳瑞雷达 国睿科技等[9][11][12] **风险提示** 行业面临需求不及预期 新技术挑战及军费预算不确定性等风险[12]

公司具备持续研发能力 根据客户需求提供解决方案[1]