股东大会信息 - 公司于2024年12月11日决定12月30日召开第四次临时股东大会[5] - 2024年12月13日公告召开股东大会的通知[6] - 现场会议于2024年12月30日15:30召开，网络投票时间为当天多个时段[7] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代理人共5名，持股242,344,500股，占比42.9064%[8] - 参加网络投票的股东306名，代表股份4,937,577股，占比0.8742%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意244,932,681股，占比99.0499%[15] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意246,663,385股，占比99.7498%[16] - 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》同意55,752,799股，占比98.9464%[17] - 关于回购注销部分限制性股票议案，同意246,912,094股，占比99.8504%[19] 中小投资者表决情况 - 出席会议的中小投资者对《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意2,595,106股，占比52.4847%[15] - 出席会议的中小投资者对《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意4,325,810股，占比87.4873%[16] - 关于回购注销部分限制性股票议案，中小投资者同意4,574,519股，占比92.5173%[19] 律师意见 - 信达律师认为公司2024年第四次临时股东大会决议合法、有效[19] - 信达律师认为本次股东大会表决结果合法、有效[19] - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[20] - 信达律师认为出席会议人员资格和召集人资格合法、有效[20]

回购注销 - 公司将回购注销身故激励对象19,337股限制性股票[2] - 回购价格25.2338元/股，金额487,945.9906元加利息，用自有资金[2] 股本与资本 - 回购完成后总股本减少19,337股[3] - 注册资本从564,821,828元减至564,802,491元[3] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报时间2024.12.31 - 2025.2.14[3][4] - 申报联系方式：湖北武汉地址、锐科激光证券管理部、电话027 - 65524626[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月30日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 通过现场和网络投票股东311人，持股247,282,077股，占比43.7805％[4] - 中小股东出席307人，代表股份4,944,502股，占比0.8754％[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》同意244,932,681股，占比99.0499％[6] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意246,663,385股，占比99.7498％[7] - 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》同意55,752,799股，占比98.9464％[8] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意246,912,094股，占比99.8504％[10] 中小股东议案表决 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小股东同意4,325,810股，占比87.4873％[7] - 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》中小股东同意4,350,836股，占比87.9934％[9] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小股东同意4,574,519股，占比92.5173％[10]

人员聘任 - 公司聘任刘禹征为证券事务代表[2] - 刘禹征任期自聘书发布至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 刘禹征1989年9月出生[6] - 2015年06月起加入公司负责证券事务工作[6] 联系方式 - 证券事务代表通讯地址为武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号锐科激光[3] - 联系电话为027 - 65524626[3] - 传真号码为027 - 65524626[3] - 电子邮箱为stock@raycuslaser.com[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月30日[4]

会议决策 - 2024年12月16日14:00召开第四届董事会第四次会议[3] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》6票赞成，3票回避通过[4] - 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》9票赞成通过[6] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》9票赞成通过[7] 薪酬数据 - 总经理陈星星建议薪酬为112.70万元，总工程师闫大鹏为132.70万元[4] 人员聘任 - 聘任邓先琨为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满[7] 人员信息 - 闫大鹏1956年生，任副董事长、总工程师[11] - 汪伟1971年生，任董事、副总经理[13] - 曹磊1977年生，任党委委员、副总经理[15] - 邓中辉1976年生，任党委副书记等职[26] - 邓先琨1985年生，现任财务负责人[28]

组织架构 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 第四届监事会由5名监事组成，任期三年[7] - 聘任高级管理人员任期三年[9] 股权信息 - 卢昆忠持股16,814,641股，占比2.98%[10] - 李星持股123,396股，占比0.02%[10] - 卢昆忠、李星承诺离任半年内不减持[11] 换届情况 - 董事会、监事会及高管换届于2024年12月16日完成[2] - 赵阳换届后不再任独立董事，无持股[12]

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-067 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电 子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司 第四届董事会第三次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前 5 日发出董事会会 议通知，并于 2023 年 12 月 11 日 11:20 以现场会议的形式召开，会议由公司董 事长陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公 司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 ...

审计机构情况 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[7] - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[5] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[7] 审计相关决策 - 2024年12月11日董事会通过续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年度审计收费78万元，年报审计60万元，内控报告18万元[15] - 立信从2019年开始审计公司，2024年为连续审计第6年[16]

关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票 相关事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 信达励字[2024]第157号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"）的委托，担任公司限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）等法律、法规和规 ...

会议决策 - 2024年12月11日召开第四届监事会第三次会议，5名监事全参加[3] - 5票赞成续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 4票赞成、1票回避通过接受控股股东委托贷款议案，利率1.8%，期限1年[4] - 9票赞成通过回购注销部分限制性股票议案[6] 股票回购 - 因1名激励对象身故，回购注销19,337股限制性股票[6] - 回购价25.2338元/股，金额487,945.9906元加同期定期存款利息[6]