组织架构 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 第四届监事会由5名监事组成，任期三年[7] - 聘任高级管理人员任期三年[9] 股权信息 - 卢昆忠持股16,814,641股，占比2.98%[10] - 李星持股123,396股，占比0.02%[10] - 卢昆忠、李星承诺离任半年内不减持[11] 换届情况 - 董事会、监事会及高管换届于2024年12月16日完成[2] - 赵阳换届后不再任独立董事，无持股[12]

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-067 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电 子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司 第四届董事会第三次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前 5 日发出董事会会 议通知，并于 2023 年 12 月 11 日 11:20 以现场会议的形式召开，会议由公司董 事长陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公 司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 ...

审计机构情况 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[7] - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[5] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[7] 审计相关决策 - 2024年12月11日董事会通过续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年度审计收费78万元，年报审计60万元，内控报告18万元[15] - 立信从2019年开始审计公司，2024年为连续审计第6年[16]

关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票 相关事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 信达励字[2024]第157号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"）的委托，担任公司限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）等法律、法规和规 ...

会议决策 - 2024年12月11日召开第四届监事会第三次会议，5名监事全参加[3] - 5票赞成续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 4票赞成、1票回避通过接受控股股东委托贷款议案，利率1.8%，期限1年[4] - 9票赞成通过回购注销部分限制性股票议案[6] 股票回购 - 因1名激励对象身故，回购注销19,337股限制性股票[6] - 回购价25.2338元/股，金额487,945.9906元加同期定期存款利息[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月30日15:30[3] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[14] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月25日[4] - 会议登记时间为2024年12月27日9:30 - 17:30[8] 会议相关 - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号公司研发楼[5] - 会议召集人为公司董事会[3] 提案要求 - 提案4.00属特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6] - 提案3.00属关联交易事项，须非关联股东半数以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为350747，投票简称为锐科投票[12]

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-064 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东中国航天三江集团有限公司（以下简称"航天三江"）拟为公司高性能 激光原创技术攻关及产业化项目提供第三笔国有资金支持 9,000 万元。根据财政 部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）文件规定"企 业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人使用的，应当作为股 权投资，母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公 司签订协议"，因公司暂无增资扩股计划，航天三江将以委托贷款的方式，通过 具备资质的关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称"航天科工财务公司"） 向公司拨付上述专项国有资金。就委托贷款事项，公司拟与航天三江、航天科工 财务公司签署《委托贷款合同》，贷款利率为 1.8%，贷款期内利率保持不变 ...

会议相关 - 2024年12月11日召开第四届董事会第二次会议，9名董事全参加[3] - 多项议案9票赞成通过，含选举委员等[4] - 《接受国有资金支持议案》7票赞成、2票回避通过[10] - 拟定于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[14] 资金与股票 - 控股股东拟提供9000万元国有资金，利率1.8%，期限1年[11] - 因激励对象身故，回购注销19337股限制性股票，金额487945.9906元加利息[14]

限制性股票回购 - 拟回购注销1名身故激励对象的19,337股限制性股票[2] - 回购价格25.2338元/股，金额487,945.9906元加利息[2] - 资金为自有资金[14] 股本变动 - 2022年7月15日每10股转增3股[9] - 2023年7月26日每10股派现1元[10] - 2024年7月18日每10股派现1.20元[10] - 回购后总股本减至564,802,491股[16] 其他 - 监事会同意回购注销[20] - 信达律师认为回购符合规定[21] - 公告日期为2024年12月11日[23]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或一致行动人[4] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元经独立董事同意后提交董事会审议[13] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上经独立董事同意后提交董事会审议[13] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上经独立董事同意、董事会审议后提交股东大会批准[13] - 与董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易披露后提交股东大会审议[15] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[10] 关联交易管理 - 业务主管部门及财务管理部跟踪关联交易产品市场价格及成本变动报董事会备案[11] - 第十三条规定的关联交易聘请中介机构对交易标的审计或评估，日常经营相关部分可免[15] - 关联交易超出预计总金额重新履行审议程序和披露义务[17] 表决规则 - 股东大会审议关联交易时关联股东回避表决，由非关联股东表决[18][21] - 董事会审议关联交易时关联董事不得表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[23] 部门职责 - 审计与风险管理部负责关联交易申报和日常管理，财务管理部协助核查统计[27] - 各部门、子公司年底前提交下一年度预计日常关联交易，审计与风险管理部汇总审核[27] 交易实施 - 经股东大会批准的关联交易由董事会和经理层组织实施[31] - 经董事会批准的关联交易由经理层组织实施[31] - 经总经理批准的关联交易由总经理组织实施[31] 豁免情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等三种交易可免按关联交易审议[33]