股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月30日15:30[3] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[14] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月25日[4] - 会议登记时间为2024年12月27日9:30 - 17:30[8] 会议相关 - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号公司研发楼[5] - 会议召集人为公司董事会[3] 提案要求 - 提案4.00属特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6] - 提案3.00属关联交易事项，须非关联股东半数以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为350747，投票简称为锐科投票[12]

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-064 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东中国航天三江集团有限公司（以下简称"航天三江"）拟为公司高性能 激光原创技术攻关及产业化项目提供第三笔国有资金支持 9,000 万元。根据财政 部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）文件规定"企 业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人使用的，应当作为股 权投资，母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公 司签订协议"，因公司暂无增资扩股计划，航天三江将以委托贷款的方式，通过 具备资质的关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称"航天科工财务公司"） 向公司拨付上述专项国有资金。就委托贷款事项，公司拟与航天三江、航天科工 财务公司签署《委托贷款合同》，贷款利率为 1.8%，贷款期内利率保持不变 ...

会议相关 - 2024年12月11日召开第四届董事会第二次会议，9名董事全参加[3] - 多项议案9票赞成通过，含选举委员等[4] - 《接受国有资金支持议案》7票赞成、2票回避通过[10] - 拟定于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[14] 资金与股票 - 控股股东拟提供9000万元国有资金，利率1.8%，期限1年[11] - 因激励对象身故，回购注销19337股限制性股票，金额487945.9906元加利息[14]

限制性股票回购 - 拟回购注销1名身故激励对象的19,337股限制性股票[2] - 回购价格25.2338元/股，金额487,945.9906元加利息[2] - 资金为自有资金[14] 股本变动 - 2022年7月15日每10股转增3股[9] - 2023年7月26日每10股派现1元[10] - 2024年7月18日每10股派现1.20元[10] - 回购后总股本减至564,802,491股[16] 其他 - 监事会同意回购注销[20] - 信达律师认为回购符合规定[21] - 公告日期为2024年12月11日[23]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或一致行动人[4] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元经独立董事同意后提交董事会审议[13] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上经独立董事同意后提交董事会审议[13] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上经独立董事同意、董事会审议后提交股东大会批准[13] - 与董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易披露后提交股东大会审议[15] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[10] 关联交易管理 - 业务主管部门及财务管理部跟踪关联交易产品市场价格及成本变动报董事会备案[11] - 第十三条规定的关联交易聘请中介机构对交易标的审计或评估，日常经营相关部分可免[15] - 关联交易超出预计总金额重新履行审议程序和披露义务[17] 表决规则 - 股东大会审议关联交易时关联股东回避表决，由非关联股东表决[18][21] - 董事会审议关联交易时关联董事不得表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[23] 部门职责 - 审计与风险管理部负责关联交易申报和日常管理，财务管理部协助核查统计[27] - 各部门、子公司年底前提交下一年度预计日常关联交易，审计与风险管理部汇总审核[27] 交易实施 - 经股东大会批准的关联交易由董事会和经理层组织实施[31] - 经董事会批准的关联交易由经理层组织实施[31] - 经总经理批准的关联交易由总经理组织实施[31] 豁免情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等三种交易可免按关联交易审议[33]

股东大会信息 - 2024年12月5日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日多个时段[8] - 出席现场会议股东及代理人6名，持股242,852,926股，占比42.9964%[9] - 参加网络投票股东379名，代表股份22,055,287股，占比3.9048%[10] 议案表决情况 - 《关于制订公司董事长2024年年度考核表的议案》同意占比99.1504%[17] - 《关于公司拟与黄石相关方签署项目投资协议书的议案》同意占比99.8614%[18] - 《关于公司与黄石相关方签署〈项目补充协议书〉的议案》同意占比99.8619%[18] 董事选举结果 - 赵纯祥、李安安、马泳当选第四届董事会非独立董事[22][23] - 赵纯祥获中小投资者股东得票占比54.3871%[22] - 李安安获中小投资者股东得票占比53.9735%[22] - 马泳获中小投资者股东得票占比56.0263%[23] 律师意见 - 信达律师认为股东大会决议合法有效[24][25] - 信达律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[26]

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-060 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举陈正兵先生担任公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件） 2．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举闫大鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了第四 届董事会成员。根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《董事会议 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月5日召开，现场会议15:00开始，网络投票分系统进行[4] - 385名股东参与投票，持股264,908,213股，占比46.9012％[4] - 380名中小股东出席，代表股份5,275,329股，占比0.9340％[5] 议案表决情况 - 《关于制订公司董事长2024年年度考核表的议案》同意率99.1504％[6] - 《关于公司拟与黄石相关方签署项目投资协议书的议案》同意率99.8614％[7] - 《关于公司与黄石相关方签署〈项目补充协议书〉的议案》同意率99.8619％[9] 董事选举情况 - 赵纯祥、李安安、马泳当选第四届董事会独立董事，同意率超97%[10] 会议合规情况 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[12]

项目决策 - 2021年12月9日通过投资建设激光器智能制造基地项目议案[2] - 2024年11月16日通过签署项目补充协议书议案[3] 市场扩张 - 2023年8月31日在黄石设立全资子公司智慧光子公司[2] 项目相关 - 固定资产投资含多种类型[7] - 以黄石为供应商大会指定地并协助引进3家以上优质项目[8] - 甲方协调解决智慧激光产业园110KV变电站用地[8] - 项目补充协议书对产业优惠政策调整并纳入丙方[10] - 项目以自筹资金为主要投入来源[11] - 项目补充协议书需股东大会审议通过生效[12] - 项目实施及建成存在不确定性[12]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月5日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月2日[4] - 会议登记时间为2024年12月3日9:30—17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月5日，代码350747，简称锐科投票[3][14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月5日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月5日9:15—15:00[17] 提案情况 - 提案4.00应选举独立董事3名，票数为所持表决权股份数乘以3[6] - 提案1.00、2.00、3.00对中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 提案4.00独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核[7] 其他信息 - 会议联系人是刘禹征，电话027 - 65524626等[8] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] - 第四届董事会独立董事候选人有赵纯祥等3人[20]