股东大会安排 - 2024年9月27日15:00召开第二次临时股东大会[1][3] - 取消换届选举独立董事候选人议案提交审议[2] - 股权登记日为2024年9月24日[3] 投票信息 - 网络投票代码350747，简称为锐科投票[16] - 深交所交易系统9月27日多时段可投票[19] - 互联网投票系统9月27日9:15 - 15:00可投票[20] 选举事项 - 非独立董事应选6人，非职工代表监事应选3人[8][9][23] - 采用累积投票方式表决[8][9] 会议登记 - 登记时间为2024年9月24日9:30 - 17:30[10] - 登记地点为公司研发楼前台[10] 会议联系 - 联系人刘禹征，电话027 - 65524626等[11]

人员提名 - 赵阳被提名为锐科激光第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[19][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明信息 - 声明时间为2024年9月11日[38]

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-050 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航天三江集团有限公司现就提名李安安为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□ ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为9月27日15:00[3] - 网络投票时间为9月27日[3] - 股权登记日为2024年9月24日[4] - 会议登记时间为2024年9月24日9:30 - 17:30[8] 投票信息 - 提案1、2、3为累计投票方式表决[7] - 网络投票代码为350747，投票简称为锐科投票[15] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日上午9:15至下午3:00[20] 选举信息 - 应选举非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事3名[7] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[16] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[16] - 选举非职工监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[16] - 第四届董事会非独立董事应选人数为6人[23] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[23] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为3人[24]

会议情况 - 锐科激光2024年9月11日召开第三届监事会第二十三次会议[3] - 应参加监事5人，实际参加5人[3] - 会议以5票赞成通过换届选举议案[4] 换届信息 - 第三届监事会任期于2024年9月14日届满[4] - 提名刘华兵、熊新华、徐前权为第四届非职工代表监事候选人[4] - 换届选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] 持股情况 - 截至2024年9月11日，刘华兵等三人未直接或间接持股[8][9][10]

独立董事提名 - 赵纯祥被提名为锐科激光第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[19][20] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[25][31] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[34][35] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[17] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[36]

人员提名 - 李安安被提名为锐科激光第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 独立董事候选人需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件[17] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[19] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] - 最近十二个月内不具有特定情形[25] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[28] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

独立董事提名 - 闫大鹏、卢昆忠提名赵阳为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[40] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担相应法律责任[40]

投资原则与决策 - 公司股权投资遵循战略引领等原则，审慎开展对外并购[3][4] - 重大投资规划等由股东大会决定，投资规划和管理制度由董事会审议[6][7] - 投资事项提交前须经党委会和总经理办公会审议[8] 投资审议与审批 - 5种情况投资行为需报请股东大会审议[9][11] - 投资项目提交审议应含各级决策机构意见等内容[14] - 审批需完成中介选聘，出具报告后履行决策程序[15] 项目管理与档案 - 项目未按计划实施或终止需报告，重大调整重新履行程序[15] - 证券管理部负责投资项目归档，档案含主报告及附件等[17][18] - 项目审批和实施完成后按规定时间完成档案整理和归档[20] 违规处理与制度 - 投资违规按相关法规处理，其他处罚依责任追究要求实施[22][23] - 制度未尽事宜以法律法规和章程为准，由董事会解释修订[24][25] - 本制度自股东大会通过实施，2022年相关制度终止[25]

独立董事提名 - 中国航天三江集团提名赵纯祥为锐科激光第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[38]