财务数据 - 2024年未经审计资产合计12,662,324.70万元，所有者权益830,951.76万元[12] - 2024年未经审计营业收入153,672.71万元，利润总额105,170.74万元，净利润81,280.72万元[12] - 2024年12月31日未经审计吸收存款余额11,793,791.77万元，发放贷款余额2,821,594.72万元，存放同业余额8,826,607.83万元[12] - 2023年资产合计12,567,834.82万元，所有者权益814,083.11万元[12] - 2023年营业收入224,532.09万元，利润总额171,844.09万元，净利润130,659.73万元[12] - 2023年12月31日吸收存款余额11,700,301.24万元，发放贷款余额2,213,115.28万元，存放同业余额9,252,049.31万元[12] - 2022年资产合计15,267,964.92万元，所有者权益751,436.28万元[12] - 2022年营业收入176,041.19万元，利润总额146,480.65万元，净利润111,963.54万元[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为0万元，贷款余额为20000万元[21] - 2024年1月1日至2024年12月31日，日最高存款余额为36166.18万元，日最高贷款余额为40000万元[21] - 2024年1月1日至2024年12月31日，累计利息收入为18.66万元，累计利息支出为692.96万元[21] - 2025年1月1日至2025年3月4日，日最高存款余额为47.16万元，日最高贷款余额为20000万元[22] - 2025年1月1日至2025年3月4日，累计利息收入为0万元，累计利息支出为0万元[22] 协议与交易 - 公司拟与航天科工财务公司签署三年期《金融服务协议》，年度贷款及其他综合信贷服务授信总额不超15亿元[3] - 协议期间（2025年 - 2028年）存款单日余额上限不高于8亿元，综合授信额度不超过15亿元[16] - 本次交易获第四届董事会独立董事第三次专门会议全体独立董事同意[23] 其他信息 - 航天科工财务公司注册资本438,489万元，中国航天科工集团有限公司投资额177,152万元，投资比例40.40%[6] - 2024年8月6日财务公司因违规被北京监管局罚款70万元[13] - 公司认为与财务公司开展金融服务业务风险可控[19] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性和经营业绩[20]

财务数据 - 2001年由13家公司出资3亿元组建，现注册资本43.8489亿元[2][3] - 2023年末总资产1256.783482亿元，净资产81.408311亿元等[17] - 2024年末总资产1266.232470亿元，净资产83.095176亿元等[17] - 2024年末公司存款余额0万元，贷款余额20000万元[20] - 2024年日最高存款余额36166.18万元，最高贷款余额40000万元[20] - 2024年累计利息收入18.66万元，累计利息支出692.96万元[20] 公司治理 - 董事会下设5个专业委员会，经理层设4个专业委员会[5] - 建立以“三道防线”为基础的风险内控组织体系[6] 业务规则 - 贷款对象仅限于科工集团成员单位[8] - 资金管理遵循安全性、流动性、效益性原则[9] - 债券和基金投资遵循分级授权等原则[11][12] 合规情况 - 2024年8月6日因违规被北京监管局罚款70万元[18] - 各项监管财务指标符合规定要求[19] - 有合法有效的《金融许可证》等[21] - 建立较完整合理内控制度，能控风险[21] - 违规被处罚后积极整改落实[21] - 公司与财务公司业务风险可控[21] 内部审计 - 制定《内部审计业务操作规范》健全内部审计体系[13] - 内部控制制度总体基本完善[15]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月31日15:30[3] - 网络投票时间为2025年3月31日[3] - 股权登记日为2025年3月26日[4] - 会议登记时间为2025年3月28日9:30 - 17:30[8] 投票信息 - 投票代码为350747，投票简称为锐科投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年3月31日上午9:15，结束时间为下午3:00[16] 会议其他信息 - 会议审议8项提案，含《关于2025年度锐科激光及子公司向银行申请授信的议案》[6] - 提案2.00、7.00、8.00属关联交易，须非关联股东半数以上通过[7] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号公司研发楼[5] - 会议召集人为公司董事会，召开符合规定[3]

会议情况 - 2025年3月14日召开第四届监事会第六次会议，5名监事全参加[3] 薪酬情况 - 2024年度外部监事熊新华、徐前权税前薪酬各8万[4] 议案审议 - 多项议案获通过，含会计估计变更等[5][6][8][10] 业务预计 - 2025年预计在航天科工财务公司授信15亿等[11]

人事考核与薪酬 - 董事长2024年度考核结论为B合格[4] - 董事长2024年度薪酬核定为94.19万元[6] - 经理层成员2024年度考核结论均为B合格[4] - 独立董事李安安、赵纯祥2024年度税前薪酬为12万元，马泳2024年12月5日任职薪酬为0万元[9] - 公司第四届董事会独立董事年度薪酬为12万元/人，按月发放[10] 公司组织与制度 - 撤销制造中心和光学器件事业部并调整职责[12] - 拟对激光器产品计提售后质量保证金[13] - 修订《公司子公司管理制度》[22] 金融合作 - 2025年度拟与航天科工财务公司签三年《金融服务协议》，年度贷款及综合信贷授信不超15亿元[14] - 预计2025年在航天科工财务公司申请年度授信15亿元，新增贷款不超6亿元，存款单日余额上限不超6亿元[19]

利润分配 - 以564,821,828股为基数，每10股派现金股利0.32元（含税），共派18,074,298.50元[3] - 2025年1月24日股东大会通过利润分配预案[3] 权益分派 - 股权登记日2025年3月10日，除权除息日2025年3月11日[5] - 委托代派红利2025年3月11日划入账户，股东姜伟红利公司自派[7][8] 其他 - 2024年前三季度权益分派完成后调整减持底价[9]

业绩总结 - 公司2024年度未经审计总资产519.54亿元，净资产240.53亿元，主营业务收入158.73亿元，净利润1.72亿元[13] - 武汉锐晶激光芯片技术有限公司2024年度未经审计总资产2.98亿元，净资产0.63亿元，主营业务收入0.86亿元，净利润 - 0.66亿元，经营活动现金流净流量0.34亿元[16] - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司2024年度未经审计总资产20.82亿元，净资产11.75亿元，主营业务收入2.94亿元，净利润 - 0.96亿元，经营活动现金流净流量1.81亿元[17] 关联交易数据 - 公司预计2025年与关联方发生日常关联交易不超35600万元[3] - 2024年度向关联方采购商品及服务金额为7991.17万元，销售商品及服务金额为3643.73万元[3] - 2025年预计向锐晶公司采购商品、服务额度为10000万元，销售额度为10万元[6][7] - 2025年预计向激光研究院采购商品、服务额度为90万元，销售额度为20000万元[7] - 2025年预计向航天科工集团旗下其他子公司采购商品、服务额度为3000万元，销售额度为2500万元[7] - 截至2025年2月17日，2025年已发生关联交易金额为1297.84万元[7] - 2024年向锐晶公司采购实际发生额6913.49万元，占同类业务比例3.73%，与预计差异 -30.87%[10] - 2024年向激光研究院销售实际发生额3067.30万元，占同类业务比例0.96%，与预计差异 -88.89%[11] - 2024年向航天科工集团旗下其他子公司采购实际发生额1032.54万元，占同类业务比例0.56%，与预计差异 -48.37%[11] 关联公司股权 - 武汉锐晶激光芯片技术有限公司注册资本1亿元，武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司持股51%，安海岩持股42%[15] - 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司注册资本7.5亿元，中国航天三江集团有限公司持股69.33%，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股16%[17] 交易情况 - 公司向锐晶公司采购芯片用于制作核心器件半导体激光器模块[20] - 公司向激光研究院销售窄线宽激光器等产品并提供相关技术服务[20] - 公司向中国航天科工集团有限公司旗下其他控股子公司采购信息系统服务等物料和服务，销售激光器等产品并提供技术开发服务[20] - 公司与关联方交易依据市场价格原则协商定价，无市场价格按实际成本加合理利润原则协商，特殊服务双方协商定价[19] 交易说明 - 2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，受市场需求波动等因素影响[11] - 本次预计日常关联交易基于公司经营需要，价格公平合理，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[22][23]

会议情况 - 2025年2月17日召开第四届监事会第五次会议，5名监事全参加[3] 议案审议 - 审议通过2025年度向银行申请不超33亿元授信额度议案，待股东大会审议[4] - 审议通过2025年日常关联交易预计议案，预计交易不超35600万元，待审议[5]

财务相关 - 2025年度锐科激光及子公司拟向银行申请授信额度不超33亿元，预计授信使用峰值为16亿元[4] - 2025年度公司预计与关联方发生交易金额不超35600万元[7] 公司治理 - 2025年2月17日召开第四届董事会第七次会议[3] - 公司编制《锐科激光资产减值准备计提与财务核销管理办法》[5] - 公司拟召开2025年第二次临时股东大会，相关事宜另行通知[8]

股东大会信息 - 2025年1月8日董事会决议1月24日召开第一次临时股东大会[5] - 1月9日董事会公告股东大会召开相关事项[6] - 现场会议1月24日15:30召开，网络投票9:15至15:00[7] 股东参与情况 - 现场5名股东及代理人持股242,826,474股，占比42.9917%[8] - 网络261名股东代表股份4,716,743股，占比0.8351%[9] 议案投票结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意246,790,897股，占比99.6961%[15] - 反对570,658股，占比0.2305%[15] - 弃权181,662股，占比0.0734%[15] - 中小投资者股东同意3,972,654股，占比84.0778%[15]